新余市望城工礦區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

余望檢公訴刑不訴〔2020〕13號(hào)

被不起訴人劉某甲，男，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3605021966********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系新余**有限公司員工，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)，現(xiàn)住新余市**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年9月3日被新余市公安局高新分局取保候?qū)彙?019年9月18日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由新余市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年9月17日向本院移送審查起訴。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，兩次退回補(bǔ)充偵查，2020年2月14日本案再次移送審查起訴。

新余市公安局高新分局移送審查起訴認(rèn)定：被不起訴人劉某甲在2018年與新余**有限公司發(fā)生業(yè)務(wù)往來期間，與該公司總經(jīng)理劉某乙一起，利用劉某乙職務(wù)便利，讓劉某甲以結(jié)工程款名義向公司結(jié)款166.15萬元，并將該款全部由劉某乙個(gè)人支配和使用。劉某甲先辦理五套房子的抵工程款手續(xù)，再假借購房名義拿該五套房子去銀行辦理按揭貸款，而這五套房實(shí)際并未支付首付款到公司，房主分別系劉某丙、阮某某、胡某某、曹某某、周某某，銀行接到五名房主貸款申請(qǐng)后將貸款發(fā)放到公司，五套房的按揭款138.15萬元以及2013年劉某甲辦理的一套房子按揭款28萬元共計(jì)166.15萬元到公司賬戶后，按照之前劉某甲辦理的工程款借款手續(xù)，公司會(huì)將錢匯入劉某甲賬戶，而劉某甲按照劉某乙的指使在公司財(cái)務(wù)部門簽字同意其中的28萬元轉(zhuǎn)入付某某賬上用于歸還劉某乙借款，剩余138.15萬元公司財(cái)務(wù)部門轉(zhuǎn)到劉某甲的農(nóng)行賬戶。后劉某甲按照劉某乙指示將10萬元轉(zhuǎn)入歐某某的農(nóng)行賬戶；將25.2萬元轉(zhuǎn)讓劉某乙的農(nóng)行賬戶；將43.1萬元轉(zhuǎn)入劉某丙妻子黃某某新余農(nóng)商行賬戶，后黃某某將該筆錢轉(zhuǎn)入劉某乙農(nóng)行賬戶；將31.5萬元轉(zhuǎn)入廖某某農(nóng)行賬戶用于歸還劉某乙借款；將28.5萬元分兩次取現(xiàn)給劉某乙。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為新余市公安局高新分局認(rèn)定劉某甲職務(wù)侵占的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。在案證據(jù)雖能夠證實(shí)被不起訴人劉某甲以結(jié)工程款名義收取了新余**有限公司六套工程抵款房按揭款166.15萬元并提供給劉某乙使用，但不足以證實(shí)劉某甲實(shí)施了與劉某乙勾結(jié)，利用其職務(wù)上的便利將本單位資金共同非法占為己有的行為。首先，認(rèn)定劉某甲通過轉(zhuǎn)款或交付現(xiàn)金給以劉某乙的166.15萬元系公司資金的證據(jù)不足。其次，認(rèn)定劉某甲與劉某乙勾結(jié)，利用其職務(wù)之便非法占有公司資金事實(shí)的證據(jù)不足。因此本案事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)劉某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向新余市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向新余市渝水區(qū)人民法院提起自訴。

新余市望城工礦區(qū)人民檢察院　　

2020年3月13日?