常德市鼎城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

常鼎檢刑檢刑不訴〔2020〕73號

被不起訴人劉某某，男性，1977年**月**日出生，公民身份號碼4307031977********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省常德市武陵區(qū)，住武陵區(qū)**街道**組。因犯非法倒賣土地使用權(quán)罪，于2008年6月11日被武陵區(qū)人民法院判處拘役五個月，并處罰金四萬元。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年1月11日被鼎城區(qū)公安局刑事拘留，同年2月18日被鼎城區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由鼎城區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年4月17日向本院移送審查起訴。本院于2020年5月15日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月16日補查重報。本院于2020年7月16日延長審查起訴期限十五日。

鼎城區(qū)公安局移送審查起訴認定：

1.開設(shè)賭場案

2016年12月份劉健、周凌云、周林、廖敏等人計劃合伙開設(shè)賭場，為了賭場能夠順利開下去，劉健、周林找到劉某某，要劉某某幫忙，并約好在武陵區(qū)天吉茶樓見面，與劉某某見面后劉健、周林和周凌云就開設(shè)賭場期間場子的安全性和賭場的經(jīng)濟來源進行了協(xié)商，劉某某答應(yīng)周林、劉健幫忙處理賭場安全問題，并提出要求，劉某某要安排熊某某在賭場內(nèi)放高利貸，并且每場要收2000元的關(guān)系費，周林、劉健都表示答應(yīng)，然后劉某某就打電話聯(lián)系熊某某到天吉茶樓，交代熊某某收2000元一次的關(guān)系費，后劉某某還提供了10萬元給熊某某，安排熊某某到賭場內(nèi)放高利貸。熊某某在賭場內(nèi)向林龍、曾祥躍、王澤光等人放高利貸，獲利不少于6000元，熊某某在賭場內(nèi)從事放高利貸、找場地、管理賭場水錢等事情。和劉某某商量好了之后，劉健、廖敏、周林、周凌云等人就邀集易敏（在服刑）、雷毅（在逃）、麻紹林（因本案被鼎城區(qū)公安局2020年2月4日監(jiān)視居?。⒗蠲?、張偉、劉明、“大福”、“明兒”、“三毛”等人負責放哨、荷官等事務(wù)。

賭場先后在鼎城區(qū)**莊、柳葉湖肖伍鋪等地開設(shè)過，共開設(shè)不少于20場，滿檔后抽5%水錢，平均每場獲利不少于6萬元，累計抽水獲利不少于120萬元，賭博的方式為推牌九。每場牌打完之后，就由負責管水錢的人，除去開支、場地費、工資和2000元錢場地費外，其他的水錢平分為5份，其中組織股一份，4個正方各一份。每天抽的2000元錢關(guān)系費，由熊某某給劉某某。在開設(shè)賭場期間，周林、周凌云和劉健、廖敏各自負責邀集兩個正方和賭場“搭蝦子”的人。正方有：萬亞龍、凱凱、李凱、潘彤、劉月彪、郭某某、周家店做碎石生意的；搭蝦子的人有林龍、王志強、王澤光、曾祥躍、四妹子等，每次參與打牌的人都不少于20人。

在開設(shè)賭場期間，周林曾多次向劉某某借錢來維持賭場資金流動，一次是10萬元，每月利息是1萬元，后來以借了還，還了借的形式找劉某某借錢不少于3次，另外幫劉健借了10萬元，利息是每萬元日息100元。

2.尋釁滋事案

2016年12月底到2017年1月中旬的一天中午，周凌云、李明、劉明、熊某某等人開著一天白色的凱宴越野車從“大?！奔页跃苹貋恚緩轿鞫赐?，于是周凌云、李明、劉明、熊某某就順路到郭某某家，找郭某某要錢，周凌云、李明、熊某某、李明進屋后看到郭某某的父親坐在一樓烤火，李明、熊某某就沖到二樓，在二樓找到了郭某某，李明、熊某某就要郭某某下樓，但是郭某某不愿意，于是郭某某和李明、熊某某發(fā)生爭吵，后將郭某某從二樓扯到一樓，到一樓雙方為錢的事發(fā)生更加激烈的爭吵，這樣李明就從車內(nèi)后備箱內(nèi)拿出一把管殺想砍郭某某，被郭某某父親攔住，刀就砍破了郭某某父親的外套，扭扯了十多分鐘，后警察來了將周凌云、周林等人帶到了西洞庭公安分局。2017年陰歷正月20日左右的一天晚上，劉某某、周林、周凌云等人再次來到郭某某家中要債，當時郭某某沒有在家，后劉某某處于氣憤就用石頭將郭某某家中的玻璃門砸壞了。2017年6月份，郭某某房子抵押款下來后就將簽周林的50萬元通過銀行轉(zhuǎn)賬給周林還了50萬元，后在天吉茶樓郭某某還支付了5萬元給劉某某。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為鼎城區(qū)公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。理由如下：

1.周林、周凌云及劉健供述劉某某并未參與賭場的管理及分紅。

2.關(guān)于劉某某負責賭場安全問題以及每場收2000元關(guān)系費：現(xiàn)有證據(jù)證明每場2000元關(guān)系費并未直接交給劉某某，而是周林托熊某某轉(zhuǎn)交給劉某某。現(xiàn)關(guān)鍵證人熊某某證言中稱只收取了三場共計6000元，且因劉某某拒絕，該6000元由熊某某本人保管而未交給劉某某，與劉某某的供述一致。現(xiàn)有證據(jù)也無法證明劉某某為賭場的安全找過關(guān)系，且劉某某供述賭場開設(shè)期間被公安機關(guān)查獲過一次，當時周林未找劉某某而是找了別人。

3.關(guān)于劉某某是否為周林等人開設(shè)賭場提供資金：周林、劉健供述周林多次找劉某某借錢用于賭場的周轉(zhuǎn)，周林稱有一次當著劉健的面給劉某某打電話借10萬元，劉某某就讓熊某某帶10萬元給周林，這一點雖得到劉健的供述印證，但是關(guān)鍵證人熊某某卻說“這件事記不清了”。周林是否找過劉某某借10萬元用于賭場資金存疑。

郭某某2017年6月7日歸還債務(wù)時是轉(zhuǎn)賬給周林50萬元，周林供述自己取了17萬元現(xiàn)金還給劉某某，根據(jù)銀行流水顯示周林當天現(xiàn)支4.99萬、12萬，又分四次轉(zhuǎn)給他人（非劉某某）26.7萬。周林供述還給劉某某17萬元現(xiàn)金，是否是上述的4.99萬和12萬存疑，現(xiàn)僅有周林單方面的供述，無其他證據(jù)佐證。

4.關(guān)于劉某某向熊某某提供的10萬元用于流動賭場放高利貸：劉某某對于介紹熊某某到劉健等人開設(shè)的賭場內(nèi)做事，并給熊某某提供10萬元做本錢的行為供認不諱，但劉某某辯稱該行為是為了幫助熊某某，且并未收取熊某某的利息，證人熊某某亦證實劉某某并未向其收取利息或報酬，無法排除劉某某辯解的可能性，故劉某某是否為安排熊某某在流動賭場內(nèi)放高利貸、收取利息的事實不清，證據(jù)存疑。

5.被害人郭某某稱自家玻璃門更換花費4700元，但是沒有留下相關(guān)單據(jù)，由于本案偵查時距離玻璃門被砸相隔時間較遠，玻璃門已被更換，無現(xiàn)場勘驗筆錄，被損壞玻璃門是局部還是整體損壞未知，且被害人記不清玻璃門的規(guī)格、型號，公安機關(guān)出具情況說明：無法對該損壞玻璃門進行價格鑒定，是否達到故意毀壞財物罪的構(gòu)罪標準存疑，故該行為只能定性為故意毀壞財物的違法行為。

綜上，劉某某涉嫌開設(shè)賭場罪、故意毀壞財物罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某某不起訴。

常德市鼎城區(qū)人民檢察院　　

2020年7月28日

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