浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

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不?起?訴?決?定?書

越檢一部刑不訴〔2020〕351號

被不起訴人余某甲，女，1988年**月**日出生，身份證號碼3505211988********，漢族，小學文化，農民，住福建省惠安縣**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2019年9月10日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候審。

被不起訴人余某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得一案，由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結，于2019年12月17日移送本院審查起訴。本院在審查中，發(fā)現本案部分事實不清、證據不足，分別于2020年2月1日和4月16日退回補充偵查，公安機關經補充偵查后，于同年3月1日和5月16日重新移送審查起訴。

紹興市公安局越城區(qū)分局移送審查起訴認定：2019年8月26日至29日，犯罪嫌疑人（身份不明）通過“抖音”結識被害人，在閑聊中取得信任后，誘騙其進入“光輝財富”的賭博平臺玩猜“大小單雙”游戲，以流水不夠無法出金等手段騙的被害人范某某人民幣305萬元，犯罪嫌疑人仇某某、周某某（另案處理）明知違法犯罪所得情況下，給上游犯罪提供洗錢渠道，將取出的現金存入指定的銀行卡后再轉賬給上家。余某甲在明知犯罪所得情況下，獲得其丈夫轉賬所得取現并消費，涉案金額人民幣18.8萬元。

本院經審查并退回補充偵查后認為，紹興市公安局越城區(qū)分局認定的犯罪事實不清，現有證據尚不足以證實被不起訴人余某甲構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，理由如下：

其一，認定被不起訴人余某甲明知其轉移錢款系犯罪所得的證據不足。被不起訴人余某甲就是否明知轉移的錢款系犯罪所得的供述存在反復，且與在案多處細節(jié)相互矛盾，并無其他證據佐證，無法排除合理懷疑。

其二，被不起訴人余某甲所取款項是否系犯罪所得存疑?，F有證據證實被不起訴人余某甲通過其二哥余某乙取得的錢款來源于賬戶名為康某某和陳某某，但余某甲稱不認識二人，是其老公盧某某說要給其打錢，同時去銀行取錢的并非余某甲本人而是余某乙，余某丙告知其錢款匯入的人。此外，錢款經層層流轉匯入余某乙賬戶，且盧某某尚未到案，無法證實錢款具體來源也無法證實錢款系犯罪所得。?????

綜上，被不起訴人余某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪事實不清、證據不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款之規(guī)定，本院決定對余某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

??????????????????????????????????????????????????????????????紹興市越城區(qū)人民檢察院

2020年6月10日