廣東省中某某第一市區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

中檢一區(qū)刑不訴〔2020〕4號(hào)

被不起訴人何某甲，女，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼4420001989********，漢族，碩士文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省中山市民眾鎮(zhèn)民眾居委會(huì)新堤路**號(hào)。2019年3月6日因本案被刑事拘留， 同年4月4日被中某某公安局決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人鄧某某，廣東凱行律師事務(wù)所律師。

本案由中山市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人何某甲涉嫌洗錢罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月28日退回中山市公安局補(bǔ)查偵查，同年12月27日中山市公安局重新移送審查起訴。

中山市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2010年至2018年期間，犯罪嫌疑人何某乙明知是何某丙（另案處理）受賄的款項(xiàng)，收取現(xiàn)金556萬余元存入銀行，然后多次通過轉(zhuǎn)賬的方式將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)給被不起訴人何某甲使用，被不起訴人何某甲收到后將上述款項(xiàng)用于何某丙一家日常生活的花銷及房屋的裝修項(xiàng)目上。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為中山市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件，且沒有二次退回補(bǔ)充偵查的必要，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)何某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

中山市第一市區(qū)人民檢察院

2020年1月19日