余干縣人民檢察院

不起訴決定書

余檢一部刑不訴〔2020〕119號

被不起訴人何某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼3623291968********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省余干縣，住余干縣**鎮(zhèn)**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月4日被余干縣公安局刑事拘留，同年12月10日經本院批準，于次日被余干縣公安局逮捕。

本案由余干縣公安局偵查終結，以被不起訴人何某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月10日向移送本院審查起訴。其間退回補充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

余干縣公安局移送審查起訴認定：2019年8月份,湯某某?湯某乙通過他人認識有資金走賬需求的李某某?湯某某?湯某乙與李某某就提供銀行卡給李某某用于資金走賬達成口頭協議?9月10日湯某某和湯某乙拿著七張銀行卡來到上海提供給李某某,告知李某某所有銀行賬戶的相應密碼并用他人的身份信息在火幣網上注冊賬戶?因注冊賬戶沒有走完驗證,致使火幣不能交易,9月15日湯某乙?guī)е鍙堛y行卡回到了余干繼續(xù)走完火幣網上注冊賬戶身份驗證?

從9月18日以來,李某某共有二百余萬元人民幣進賬到湯某某?湯某乙提供的數張銀行賬戶上,在大額資金進賬后，湯某某和湯某乙編造湯某乙已被安徽省公安局抓獲的信息,二人想把這些資金占為己有?

湯某某、湯某乙除了在李某某委托下取了處64萬之外,將何某某農行?工商卡里的80余萬轉存他人賬戶,并秘密雇傭張某某、張某乙?潘某某取款,張某乙?潘某某雇傭何某某?艾某某取款,何某某、艾某某則使用徐某某提供的銀行卡將款項取現?

9月29日何某某使用徐榮提供的江西銀行卡?建設銀行卡?中國郵政銀行卡、用何某某自己的九江銀行卡?上饒銀行卡在余干縣共計提現287200元?

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為因湯某某、湯某乙涉嫌的犯罪尚未查明，本案事實不清、證據不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對何某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向上饒市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向余干縣人民法院提起自訴。

余干縣人民檢察院　　

2020年8月7日

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