奉新縣人民檢察院

不起訴決定書

奉檢訴刑不訴〔2019〕29號

被不起訴人嚴(yán)某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3501811995********，漢族，初中文化，個體，福建福清市人，戶籍所在地福建省福清市，現(xiàn)住福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2018年9月20日被奉新縣公安局刑事拘留，同年9月22日被取保候?qū)彙?/span>

本案由奉新縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人嚴(yán)某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。本院于2019年8月1日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月30日補(bǔ)查重報；本院于2019年10月15日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月15日補(bǔ)查重報。本院于2019年7月18日、2019年10月1日、2019年12月16日延長審查起訴期限。

奉新縣公安局移送審查起訴事實(shí)：

被不起訴人嚴(yán)某某自2017年10月開始，在網(wǎng)上收購大量來源不明的打折實(shí)名制中石化加油卡直充業(yè)務(wù)（人民幣與中石化加油卡金額的兌換比例約98.5：100），然后再從網(wǎng)上尋找買家，將購買來的實(shí)名制中石化加油卡以99折出售，獲利利潤約為0.005%。被不起訴人嚴(yán)某某自2018年4月開始和陳某某、史某某合作，截止2018年6月，累計向兩人出售約5000余萬元的中石化加油直充業(yè)務(wù)，非法獲利25萬余元人民幣，被不起訴人嚴(yán)某某的中石化加油卡渠道系從其上線“兔八哥”、“林小妹”、“閩西狼”、“湖南黃強(qiáng)”等人處獲得，被不起訴人嚴(yán)某某從未見過上述人員，其已經(jīng)無法確認(rèn)萬顯英被詐騙的資金是從哪個上線處購買。被不起訴人嚴(yán)某某未去核實(shí)其上線“兔八哥”、“林小妹”、“閩西狼”、“湖南黃強(qiáng)”真實(shí)身份，也未去核實(shí)其上線給其加油卡充值的資金來源，以明顯低于從中石化充值的折扣每天購買數(shù)量巨大的充值業(yè)務(wù)非法獲利，其套現(xiàn)行為成為詐騙分子洗錢套現(xiàn)的關(guān)鍵一環(huán)，涉嫌共同犯罪。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為奉新縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對嚴(yán)某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向宜春市人民檢察院申訴，請求提起公訴，也可以不經(jīng)申訴，直接向奉新縣人民法院提起自訴。

2019年12月27日?