天津市津南區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

津津南檢公訴刑不訴〔2019〕20號

被不起訴人姜某某，女，1967年**月**日出生，居民身份證號碼2321031967********，黑龍江省人，漢族，小學文化，個體經(jīng)商。戶籍地：黑龍江省五常市**鄉(xiāng)**村**屯；現(xiàn)住址：天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)*甲小區(qū)**號樓**號。因本案于2017年5月27日被天津市公安局津南分局取保候?qū)?，?018年5月25日被天津市公安局津南分局監(jiān)視居住，于同年11月26日經(jīng)本院決定，由天津市公安局津南分局執(zhí)行監(jiān)視居住，于2019年5月24日經(jīng)本院決定解除監(jiān)視居住。

辯護人：殷大麗，天津信佩明律師事務所律師。

本案由天津市公安局津南分局偵查終結，以被不起訴人姜某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年11月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權委托辯護人；已依法訊問了被不起訴人，并告知其認罪認罰可能導致的法律后果，審查了全部案件材料。本院于2018年12月21日決定延長審查起訴期限十五日，于2019年1月7日退回公安機關補充偵查，公安機關于同年2月2日補充偵查完畢并重新移送審查起訴，本院于同年3月1日決定延長審查起訴期限十五日，于同年3月15日退回公安機關補充偵查，公安機關于同年4月15日補充偵查完畢并重新移送審查起訴，本院于同年5月15日決定延長審查起訴期限十五日。

天津市公安局津南分局移送審查起訴認定：

2016年3月，司某某（其他公安機關處理）和張某某合謀推出“**聯(lián)盟”網(wǎng)站，以銷售“虛擬貨幣”、投資原始股為名，許諾高額收益，引誘人員加入并發(fā)展下線，截至案發(fā)，共發(fā)展會員20余萬人次，涉案金額5.2億元。運作模式為：參與人繳納500元入會費注冊為會員，500元為一單，一個身份證最多可注冊3個賬號，會員分為初級、中級、高級3個級別。會員繳納的費用和獎金以電子幣、報單幣、云幣形式體現(xiàn)在會員賬號上，其中，電子幣可用于提現(xiàn)，也可轉(zhuǎn)換成公司股權。會員發(fā)展下線實行雙軌制，分左、右兩區(qū)，獎金制度包括靜態(tài)收益和動態(tài)收益。靜態(tài)收益指股票升值收益，動態(tài)收益分為推薦獎、層碰獎和點碰獎。推薦獎即直接發(fā)展會員獲利其投資額20%的電子幣。層碰獎即直接或間接發(fā)展會員的前5層進行層碰，每層每區(qū)發(fā)展一個會員，層碰一次，每次獎金比例為60%電子幣。點碰獎即從下線會員第6層開始，兩個區(qū)的總單數(shù)進行點碰，每單獎金為10%電子幣。

被不起訴人姜某某自2016年5月起，在上線王某某（其他公安機關處理）的推薦下，積極了解到“**聯(lián)盟”運作模式及宣傳方式。2016年5月7日以唐某某（其他公安機關處理）為上線，將自己的身份證號碼和農(nóng)業(yè)銀行卡卡號發(fā)送給王某某，王某某幫助姜某某注冊成為“**聯(lián)盟”會員。被不起訴人姜某某的會員ID分別為JHS001（層級42級）、JHS002（層級41級）、JHS003（層級27級）。注冊為“**聯(lián)盟”會員后，為獲取利益，其利用微信群和微信朋友圈宣傳“**聯(lián)盟”，并積極發(fā)展下線，通過網(wǎng)絡直接或間接發(fā)展下線成為“**聯(lián)盟”會員，對“**聯(lián)盟”的發(fā)展和擴大蔓延起到重要作用。姜某某（會員賬號JHS001）下線層級42層，下線會員數(shù)共3232個，電子幣合計為5850，報單幣合計為5450，現(xiàn)金獲利合計為12000元；姜某某（會員賬號JHS002）下線層級41層，下線會員數(shù)共2397個，電子幣合計為1700，報單幣合計為3000，現(xiàn)金獲利合計為7500元；姜某某（會員賬號JHS003）下線層級27層，下線會員數(shù)共833個，電子幣合計為350，報單幣合計為0，現(xiàn)金獲利合計為6000元。截止2017年3月21日，姜某某三個會員賬號的下線會員數(shù)為3232個，現(xiàn)金獲利合計為25500元。（詳見重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定意見書）

2016年11月，張某某（其他公安機關處理）在泰國出獄后推出“五行幣”項目，依托“**聯(lián)盟”等團隊全面推廣“張某某五行幣”。被不起訴人姜某某自2016年11月起，通過微信群獲知“五行幣”的信息，通過張某某在微信群中的推薦，積極了解到“五行幣”運作模式及宣傳方式。為獲取利益，姜某某自建微信群若干，以“**聯(lián)盟”的人員架構為依托，在微信群中以語音或文字信息的方式積極宣傳“五行幣”，并于2018年2月8日以其兒子付某某的名義在注冊天津市津南區(qū)**珠寶商店經(jīng)營“五行幣”，在位于津南區(qū)**鎮(zhèn)*甲小區(qū)**號的住所和津南區(qū)**鎮(zhèn)*乙小區(qū)**居**號的經(jīng)營場所內(nèi)向有意向購買“五行幣”的下線以5000元1枚價格收取“五行幣”的小單費用，以“一單”（200枚）850000元的價格向上線購買“五行幣”后，由廠家直接寄遞至下線，姜某某共獲利約440000元。

被不起訴人姜某某以營利為目的，經(jīng)營活動為名，要求參加者以購買入股“電子幣”、“五行幣”的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，涉嫌組織、領導傳銷活動罪。

經(jīng)本院審查并二次退回天津市公安局津南分局補充偵查，本院仍然認為天津市公安局津南分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。理由為：（一）本案現(xiàn)有證據(jù)證實被不起訴人姜某某參與了“**聯(lián)盟”活動，該活動以購買原始股為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，騙取資金，符合傳銷活動特征。但是本案現(xiàn)有證據(jù)無法證實被不起訴人姜某某直接以及間接發(fā)展下線人員的數(shù)量、層級已達到組織、領導傳銷活動罪的追訴標準，亦無法證實其在該組織中發(fā)揮了組織、領導作用或者對該組織的擴大起關鍵作用。（二）本案現(xiàn)有證據(jù)無法證實“五行幣”的銷售活動存在要求參加者按照一定順序組成層級以及以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)的情況。故認定被不起訴人姜某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪的證據(jù)不足。

綜上所述，本案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對姜某某不起訴。

天津市公安局津南分局已扣押姜某某的2部手機應依法解除扣押。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

天津市津南區(qū)人民檢察院

2019年5月30日