湖南省雙峰縣人民檢察院

不起訴決定書

雙檢公訴刑不訴〔2020〕14號

被不起訴人姚某甲，女，1978年**月**日出生，公民身份號碼4325221978********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省郴州市**街道**路**號。因涉嫌詐騙罪，2019年7月5日被雙峰縣公安局刑事拘留，2019年7月26日被雙峰縣公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護人謝求桂，湖南楚為律師事務所律師。

本案由雙峰縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人姚某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。其間，延長審查起訴期限2次（自2019年10月27日至2019年11月8日、自2020年1月7日至2020年1月21日），退回補充偵查2次（自2019年11月8日至2019年12月6日、自2020年1月21日至2020年2月21日）。

雙峰縣公安局移送審查起訴認定：

何某某（另案起訴）與被不起訴人姚某甲于2017年下半年開始認識并同居。2018年12月24日，何某某和姚某甲到她老家雙峰縣***鎮(zhèn)的彭某甲家做客，姚某甲向彭某甲介紹辦廢舊輪胎加工廠可以賺取暴利，于是彭某甲跟她老公姚某乙介紹了情況。

2019年正月的一天下午，何某某、姚某甲又來到彭某甲家，并與姚某乙見了面，姚某甲向姚某乙、彭某甲吹噓何某某家有礦、十多個門面等資產(chǎn)，何某某、姚某甲都說姚某乙家附近適合辦廠，其后何某某、姚某甲分別跟姚某乙電話聯(lián)系，說辦廢舊輪胎加工廠利潤高，只要三個月就可以回本。2019年3月份的一天，姚某乙跟王某某聯(lián)系咨詢辦廠手續(xù)的事情，其后邀請王某某一起辦廢舊輪胎加工廠，王某某同意了。3月上旬的一天，何某某、王某某、黃某甲、姚某乙等人一起趕到陜西省榆林市黃某乙（身份待查）的廢舊輪胎廠參觀，并一起商量在雙峰縣**鄉(xiāng)**村籌建辦廠。

3月14日，何某某、姚某甲、王某某、黃某甲、姚某乙、彭某甲等人在**縣城****茶館內(nèi)簽訂了《合作開辦廢舊輪胎加工的協(xié)議書》（當時黃某乙未在場，何某某當時講他可以全權(quán)代表黃某乙）。按照協(xié)議簽訂的要求，合股各方組織第一次集資60萬用于支付購買廢舊輪胎煉油機的定金，每股15萬，由于協(xié)議書上明確是由何某某管出納，各方集資的款都交何某某管理，當時何某某講他沒有帶銀行卡，所有款項都打到姚某甲的郵政銀行卡上，黃某甲當天就分兩次轉(zhuǎn)賬給姚某甲，通過微信轉(zhuǎn)賬3萬元到姚某甲的微信上（微信名為：姚某甲），又與姚某甲一起到**鎮(zhèn)城北農(nóng)業(yè)銀行從她的卡號為62284517080********的農(nóng)業(yè)銀行卡一次性轉(zhuǎn)款12萬元到戶名為姚某甲、卡號為62179956300********的郵政儲蓄卡上。姚某乙和彭某甲到**鎮(zhèn)的郵政銀行存了7.5萬元到戶名為姚某甲、卡號為62179956300********的郵政儲蓄卡上，彭某甲又用手機微信轉(zhuǎn)了2.5萬元給何某某（微信名：****）。此后姚某乙、王某某分別多次詢問何某某購買廢舊輪胎煉油機的定金是否有收據(jù)和合同，何某某都講沒有。過了一段時間，姚某乙、王某某再次分別追問何某某時，何某某講購買廢舊輪胎煉油機定金的收據(jù)和合同放在黃某乙手里，何某某又講購買廢舊輪胎煉油機是由黃某乙負責辦理的。

2019年3月23日，何某某提出每股又需要集資10萬元作為預訂廢舊輪胎和叉車、油罐，姚某乙和王某某商量每股暫放5萬。3月31日，姚某乙用微信轉(zhuǎn)了3萬元給何某某（微信名：****），彭某甲也用手機微信轉(zhuǎn)了2萬元給姚某甲（微信名：姚某甲）。4月20日，王某某分兩次微信轉(zhuǎn)賬34000元給何某某（微信名為：****）。5月9日至18日，王某某、黃某甲分四次轉(zhuǎn)賬10萬元給何某某，其中5月9日，王某某用微信轉(zhuǎn)給何某某（微信名為：****）3萬元；黃某甲轉(zhuǎn)款4萬元到戶名為姚某甲、卡號為62179956300********的郵政銀行卡上；5月16日王某某用微信轉(zhuǎn)給何某某（微信名為：****）2萬元，5月18日王某某用微信轉(zhuǎn)給何某某（微信名為：****）1萬元。

4月中旬左右的一天，何某某向姚某乙提出**鄉(xiāng)**村馬路太狹窄，地方又偏遠，要姚某乙另選地方。于是，姚某乙老婆彭某甲就跟彭某乙、彭某丙等人介紹了辦廠的事情，彭某乙、姚某乙先后在***鎮(zhèn)**村、**縣**牌**區(qū)、**市**工業(yè)園等地選址，都未成功。

6月12日下午，彭某丙和彭某乙、何某某、姚某乙夫婦等人在**吃過午飯又返回姚某乙家后，何某某講要買雞蛋，彭某丙就說給他50個雞蛋，然后彭某丙就坐上何某某的小車一起返回彭某丙家，在路上何某某跟彭某丙講：“你在家沒有工作，兒子沒有結(jié)婚，壓力大，你人好，我想讓你跟我一起賺點小錢?！敝笈砟潮央u蛋給何某某后他就離開了。當天晚上，何某某又打電話給彭某丙說：“姐，我為了感謝你對我的好，我家里現(xiàn)有一個礦石加工廠，三個人合伙搞的，是收礦回來再加工，我讓你參一股進來。”彭某丙就在電話里面問他：“參一股多少錢？”何某某回復說：“參一股3萬元，一個星期后就有1萬到2萬元的利潤，到時連本帶利我轉(zhuǎn)錢給你?！?月13日上午，何某某又發(fā)了微信給彭某丙，大意就是講他辦礦石加工的事情，又發(fā)了一條礦石加工廠的微信視頻給彭某丙看。當天下午16時許，彭某丙就通過微信轉(zhuǎn)賬2萬元給何某某（微信名：**，微信昵稱：****）。6月15日10時許，何某某發(fā)了一條微信給彭某乙，內(nèi)容是：“彭總你好，你現(xiàn)在方便嗎？”彭某乙回復問：“何總你有什么指示。”何某某在電話中講：“也辛苦你這么久了，用了你不少經(jīng)費了，我現(xiàn)在在收礦再加工，利潤可觀，你投資2萬元，一周后就可以盈利l萬到2萬元?！迸砟骋一貜停骸皼]有這樣的好事吧？”何某某講：“我是感謝你的辛勤付出?！比缓蠛文衬尘陀梦⑿牛ㄎ⑿琶?***）發(fā)了一張郵政銀行卡（姓名：姚某甲，卡號：62179956300********)給彭某乙，彭某乙就通過手機銀行一次性轉(zhuǎn)賬2萬元到戶名姚某甲，卡號62179956300********的郵政銀行卡上。

至案發(fā)日止，何某某伙同姚某甲以合作辦廠的名義詐騙王某某、黃某甲28.4萬元（不包含王某某在**村**路花費的1.6萬元），詐騙姚某乙、彭某甲15萬元，詐騙彭某乙2萬元，詐騙彭某丙2萬元，合計47.4萬元。何某某、姚某甲、黃某乙沒有投入任何資金，且何某某、姚某甲將詐騙的47.4萬元肆意揮霍，大部分用于網(wǎng)絡賭博，小部分用于與姚某甲開支。2019年3月15日至6月6日，姚某甲將黃某甲微信轉(zhuǎn)賬給她的3萬元、彭某甲微信轉(zhuǎn)賬給她的2萬元分別還給了曾某某2萬元、雷某甲3500元、雷某乙1.9萬元、林某某3800元、“偉哥哥”（待查）4000元。

案發(fā)后，姚某甲分別退還了王某某、黃某甲4.7萬元；退還了姚某乙、彭某甲2.8萬元；退還了彭某乙1萬元；退還了彭某丙1萬元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為雙峰縣公安局認定犯罪嫌疑人姚某甲涉嫌詐騙犯罪的事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件，理由如下：1.現(xiàn)有證據(jù)不能證明姚某甲與何某某有共謀詐騙的主觀故意，也不能證明姚某甲實施了詐騙犯罪的客觀行為；2.現(xiàn)有證據(jù)證明：在“辦廠”前，何某某以“投資”為名多次向姚某甲的親屬借款未還，在“辦廠”的過程中，姚某甲本人亦借錢交給何某某用于“采購設備”；3.現(xiàn)有證據(jù)證明戶名為姚某甲、卡號為62179956300********的郵政儲蓄銀行卡系在本次“辦廠”前即開戶，且是在何某某的誘騙下開的戶，該卡一直由何某某控制并使用，被害人匯入姚某甲微信中的5萬元錢亦被何某某用于歸還其之前的欠款，被害人被騙資金大部分被何某某用于網(wǎng)絡賭博揮霍。因此，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對姚某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向婁底市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向雙峰縣人民法院提起自訴。

2020年3月5日