洮南市人民檢察院

不起訴決定書

洮市檢刑檢刑不訴〔2019〕29號

被不起訴人多某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼15282319**********，漢族，高中文化，戶籍所在地**自治區(qū)**市**縣，住**自治區(qū)**縣**鎮(zhèn)**村**社**號，因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年8月24日被洮南市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由吉林省洮南市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人多某某涉嫌詐騙罪，于2018年12月19日向本院移送審查起訴。本院于2019年2月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月2日補(bǔ)查重報；本院于2019年4月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月29日補(bǔ)查重報。本院于2019年1月19日延長審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年以來，被告人李某某、謝某某、高某某（未到案）、段某某、謝某甲、王某某、閆某某、余某某、陳某某、周某某、周某甲、張某某、高某甲、康某某、付某某、徐某某、趙某某、薄某甲、薄某乙、杜某某在泰國境內(nèi)以趙某甲（未到案）為主犯，李某某、謝某某為組長組成詐騙團(tuán)伙，用手機(jī)微信在網(wǎng)上以“拉卡拉”及“平安易貸”的名義發(fā)布能夠貸款的虛假信息廣告，吸引有貸款需求的客戶，讓他們加入微信群，加入之后，該犯罪團(tuán)伙負(fù)責(zé)“聊前期”的被告人讓客戶先交納1000元人民幣的前期費用。被害人繳納前期費用后，負(fù)責(zé)聊前期的被告人將其信息提供給負(fù)責(zé)后期詐騙人員重新建立微信群，負(fù)責(zé)后期詐騙人員以繳納抵押金、提供評分、提高額度、驗資等各種理由繼續(xù)騙取被害人財物。

被告人王某甲、閆某某、謝某丁、滑某某等人受趙某甲（未到案）、謝某某指使在北京以能辦信用卡為由騙取他人辦理儲蓄卡，并將騙取的儲蓄卡、手機(jī)卡提供給詐騙團(tuán)伙，被告人周某某負(fù)責(zé)往來中國、泰國之間運送銀行卡、手機(jī)卡。

被不起訴人多某某為該詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)發(fā)詐騙信息，謊騙辦理銀行卡。

本院認(rèn)為，多某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對多某某作相對不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向吉林省洮南市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向吉林省洮南市人民法院提起自訴。

2019年6月13日