湖南省長沙市天心區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

長天檢訴刑不訴〔2018〕58號

被不起訴人夏某甲，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼3402211990********，漢族，小學文化，無職業(yè)，住安徽省蕪湖市蕪湖縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2014年7月11日被長沙市公安局天心分局刑事拘留，于2014年8月15日被長沙市公安局天心分局監(jiān)視居住。

本案由長沙市公安局天心分局偵查終結，以被不起訴人夏某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2015年1月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被不起訴人有權委托辯護人，依法訊問了被不起訴人，審閱了全部案件材料。其間，因案情復雜延長審查起訴兩次（自2015年2月27日至2017年3月13日、自2018年1月14日至2018年1月28日）；因部分事實不清，證據(jù)不足，退回偵查機關補充偵查兩次（自2015年3月12日至2017年12月13日、自2018年1月26日至2018年4月4日）。

長沙市公安局天心分局移送審查起訴認定：長沙市**區(qū)**小區(qū)、**小區(qū)等小區(qū)存在的傳銷團伙由沈某甲、吳某某（均另案處理）從2009年組織發(fā)展下線而來，每層下線發(fā)展3人，其下線發(fā)展下線層層發(fā)展（每人只許直接發(fā)展下線3人）?，F(xiàn)該傳銷團伙由行政總裁沈某甲、體系總裁沈某乙、會務總裁邱某某、人事總裁（徐某某、李某某、王某甲）為首，下設四個總監(jiān)區(qū)有7名總監(jiān)（教育總監(jiān)、教配總監(jiān)、自律總監(jiān)、自配總監(jiān)、能力總監(jiān)、能配總監(jiān)、申購總監(jiān)），并對其區(qū)下若干經(jīng)理室進行分工管理，經(jīng)理室又有嚴格地組織管理，設有一名大總管，配有能力總管、自律總管、配合總管等經(jīng)理級別的傳銷人員，通過經(jīng)理室傳銷人員組織管理、發(fā)展下線，以純“資本連鎖運營”投入69800元高額回報1004萬元為吸引、并積極發(fā)展下線進行非法提成獲利，該團伙有嚴格的五級三晉制（五級：實習員1-2份；組長3-9份；主任10-64份；經(jīng)理65-599份；高級經(jīng)理600份以上。三晉制：份額達到10份當時晉升主任；份額達到65份，2名直接主任，次周晉升；份額達到600份，三名直接經(jīng)理，隔周晉升高級經(jīng)理）。其中，被不起訴人夏某甲于2013年8月經(jīng)嚴某某介紹加入傳銷組織，晉升為高級經(jīng)理，直接下線有錢某某、喻某某、葉某某，間接發(fā)展蘇某某、王某乙、夏某乙、程某某、劉某某、唐某某、顧某某。被不起訴人夏某甲在經(jīng)理期間發(fā)展下線傳銷資金共計566200元，份額達到610余份，擔任過嚴某某大總管團隊的能力總管，非法獲利7.6萬元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為長沙市公安局天心分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對夏某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

長沙市天心區(qū)人民檢察院　　

? ? ? ? ? ? ? ? ?2018年4月24日?