湖北省鄂州市華某某人民檢察院

不起訴決定書

華檢公訴刑不訴〔2020〕2號

被不起訴人夏某某，男，1972年**月**日出生，身份證號碼4207001972********，漢族，高中文化，系湖北**置業(yè)有限公司(以下簡稱**公司）法定代表人，戶籍所在地湖北省鄂州市，住武漢市東湖開發(fā)區(qū)**橋**棟**單元**室，因涉嫌合同詐騙罪、非法處置查封的財產(chǎn)罪，于2019年3月12日被湖北省葛店經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局刑事拘留，同年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由湖北省葛店經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局執(zhí)行。2019年8月2日被湖北省葛店經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人：無。

本案由湖北省葛店經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人夏某某涉嫌合同詐騙罪、非法處置查封的財產(chǎn)罪，于2019年6月13日向本院移送審查起訴。期間，因證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年7月24日至8月23日、2019年11月8日至12月7日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2019年7月14日至28日、2020年1月6日至20日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

被不起訴人夏某某系**公司法定代表人，該公司在湖北省葛店經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**開發(fā)**東城房地產(chǎn)項目。2016年12月至2017年4月期間，夏某某、**公司共同向汪某某、高某某借款共計3040萬元。因夏某某未按期還款，汪某某、高某某分別向武漢市新洲區(qū)人民法院起訴夏某某及**公司。武漢市新洲區(qū)人民法院立案后，于2017年9月20日向鄂州市住房保障和房屋管理局、鄂州市不動產(chǎn)局送達(dá)了（2017）鄂0117財保42、43號兩份《民事裁定書》及《協(xié)助執(zhí)行通知書》，鄂州市住房保障和房屋管理局、鄂州市不動產(chǎn)局于同日查封夏某某名下多處房產(chǎn)及**公司開發(fā)的**小區(qū)部分房產(chǎn)。武漢市新洲區(qū)人民法院于2017年10月10日向**公司郵寄送達(dá)（2017）鄂0117財?！睹袷虏枚〞罚?*公司**涂某某簽收。2017年12月26日，武漢市新洲區(qū)人民法院對兩案作出民事判決，判決夏某某、廖某某給付汪某某、高某某借款3040萬元及利息。

2018年1月,夏某某找彭某某借款100萬元，彭某某介紹夏某某向王愿借款100萬元。借款期限到期后，夏某某無力還款，遂在彭某某辦公室出具一份《承諾》，承諾于2018年7月30日前償還100萬元借款，并以領(lǐng)秀東城小區(qū)二期2-2-103、2-3-2304、2-3-2504三套房屋作為借款擔(dān)保。因2018年7月30日到期后夏某某仍未還款，夏某某與彭某某商定委托湖北大麥房地產(chǎn)顧問有限公司代理銷售領(lǐng)秀東城2-2-103、2-3-2304、4-1-2905三套房屋，銷售所得房款用于償還借款。后該公司分別將房屋銷售給葉某某、劉某某、陳某某，共收取房屋預(yù)付款640490元用于償還借款及公司傭金。

另外，武漢市新洲區(qū)人民法院于2017年9月20日查封的房屋中，含鄂州新環(huán)境建設(shè)投資有限公司與**公司簽訂的《葛店開發(fā)區(qū)安置房團(tuán)購協(xié)議》房屋二套。鄂州新環(huán)境建設(shè)投資有限公司得知后并告知夏某某房屋被查封。鄂州新環(huán)境建設(shè)投資有限公司于2018年3月28向武漢市新洲區(qū)人民法院提出案外人異議書，2018年6月4日，該院作出裁定，中止該二套房屋的執(zhí)行。

案發(fā)前，夏某某于2019年3月6日向葉某某退款218580元，案發(fā)后，夏某某家屬于2019年6月3日向劉某某退款17萬元、向陳某某退款15萬元，均已取得上述受害人諒解。

2019年3月11日，被不起訴人夏某某主動到湖北省葛店經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局投案。

本院認(rèn)為，被不起訴人夏某某實施了《中華人民共和國刑法》第三百一十四條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、自首等從輕情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對夏某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書七日以內(nèi)向鄂州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向鄂州市華某某人民法院提起自訴。

????鄂州市華某某人民檢察院

2020年6月11日