不起訴決定書
被不起訴人喻某某，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4301031977********，漢族，大學(xué)本科，原**銀行股份有限公司長沙分行職員，現(xiàn)住湖南省長沙市**區(qū)**社區(qū)**路**號**棟**房。因涉嫌偽造公司印章罪、職務(wù)侵占罪，于2018年12月28日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；于2019年1月25日被長沙市公安局取保候?qū)彛?/span>2019年10月21日，經(jīng)本院決定取保候?qū)?，次日由長沙市公安局天心區(qū)公安局分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>
本案由寧鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人喻某某和吳某某（已提起公訴）涉嫌偽造公司印章罪、職務(wù)侵占罪，于2019年10月17日向本院移送審查起訴。其間，因證據(jù)不足，退補(bǔ)寧鄉(xiāng)市公安局補(bǔ)充偵查兩次（自2019年11月13日至12月11日；2020年1月21日至2月20日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年1月12日至1月21日）。
寧鄉(xiāng)市公安局移送審查起訴認(rèn)定：
2015年年初，**銀行股份有限公司長沙分行員工吳某某與寧鄉(xiāng)市**建設(shè)投資有限公司（簡稱寧鄉(xiāng)**）融資部負(fù)責(zé)人周某甲協(xié)商達(dá)成一致，由**銀行長沙分行向?qū)庎l(xiāng)**提供一筆3年期3億元的貸款。至2015年下半年，雙方協(xié)商商定該筆貸款年利息為8%，**銀行長沙分行安排被不起訴人喻某某、吳某某負(fù)責(zé)此筆貸款業(yè)務(wù)的辦理。經(jīng)報(bào)**銀行總行批復(fù)同意，**銀行長沙分行委托山東省**股份有限公司于2016年1月8日將3億元貸款發(fā)放給寧鄉(xiāng)**。貸款到位后吳某某、喻某某與寧鄉(xiāng)**商定，為考慮銀行存貸比，由寧鄉(xiāng)**支付給銀行7%的年利息，另1%即900萬元作為轉(zhuǎn)化存款費(fèi)用，**銀行長沙分行考慮900萬元費(fèi)用可吸納到3億元存款，年綜合收益即可達(dá)到8%，對此表示默認(rèn)。操作過程中，寧鄉(xiāng)**與吳某某、喻某某商定以財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)的名義收取該筆費(fèi)用（最后經(jīng)雙方協(xié)商敲定為750萬元），但銀行方面不同意出具。吳某某、喻某某便以周某乙的名字注冊了長沙**企業(yè)管理咨詢有限公司，而后以該公司的名義制作了一份財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)協(xié)議、付費(fèi)通知書，先后將兩份材料拿至長沙市人民東路一文印店，要求店方將“**銀行股份有限公司長沙分行”的印紋掃描至材料上，再將兩份材料交給寧鄉(xiāng)**的周某甲。寧鄉(xiāng)**于2016年3月8日、3月24日分兩次將750萬元打入長沙**企業(yè)管理咨詢有限公司賬戶，資金到賬后，吳某某、喻某某先后于2016年3月14日將60萬元轉(zhuǎn)入謝某某賬戶，2016年4月7日將11萬元轉(zhuǎn)入謝某某賬戶，將20萬元轉(zhuǎn)入舒某某賬戶，其余資金則用于支付購買3億元存款的相關(guān)費(fèi)用。轉(zhuǎn)入謝某某、舒某某賬戶中的資金后由吳某某非法占有40萬元，被不起訴人喻某某非法占有25萬元。
經(jīng)長沙市公安局物證鑒定所鑒定，被不起訴人喻某某、吳某某向?qū)庎l(xiāng)**提供的《財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)協(xié)議》、《付費(fèi)通知書》上的印章系偽造。案發(fā)后吳某某已退繳犯罪所得40萬元，喻某某退繳犯罪所得25萬元至公安機(jī)關(guān)。
經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為寧鄉(xiāng)市公安局認(rèn)定的喻某某偽造公司印章的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。現(xiàn)有證據(jù)能證實(shí)吳某某提供給寧鄉(xiāng)**的《財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)協(xié)議》、《付費(fèi)通知書》上的“**銀行股份有限公司長沙分行”印章系偽造，但不能證實(shí)該印章系喻某某與吳某某共同商量而由吳某某偽造或由喻某某指示吳某某偽造印章。且喻某某的行為不構(gòu)成職務(wù)侵占罪。因此達(dá)不到確實(shí)、充分條件，不符合起訴條件，且沒有退回補(bǔ)充偵查必要。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對喻某某不起訴。
被不起訴人喻某某向公安機(jī)關(guān)退繳的25萬元，系吳某某偽造公司印章后的獲利，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條，系違法所得，應(yīng)當(dāng)予以追繳，上繳國庫。該款項(xiàng)已隨吳某某偽造公司印章案移送寧鄉(xiāng)市人民法院，由該院依法處理。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。
被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向長沙市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向?qū)庎l(xiāng)市人民法院提起自訴。
湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院
2020年3月19日
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