重慶市渝北區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝北檢刑不訴〔2020〕Z314號

被不起訴人周某甲，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼5003811991********，漢族，?？莆幕潭?，**（上海）信息科技有限公司渝北分公司**，住重慶市九龍坡區(qū)**園**棟**（戶籍所在地：重慶市江津區(qū)**鎮(zhèn)**街**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年4月21日被重慶市公安局渝北區(qū)分局取保候?qū)?，同?月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人周某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月28日向本院移送起訴。本院受理后，于同年4月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月28日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于同年6月23日補充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：?2013年12月，周某乙（已判決）等人在上海注冊成立**（上海）金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱**公司），后陸續(xù)在全國設(shè)立分公司，招募銷售團隊，采用廣告、贊助大型活動、門店招攬等方式公開宣傳，允諾高額利息回報到期返本，公開銷售“鑫年豐”、“政信通”等理財產(chǎn)品，未經(jīng)批準(zhǔn)向社會公開非法募集資金。2015年1月萬某甲（已判決）注冊成立**公司重慶江北分公司，2016年9月萬某乙等安排謝某某掛名法人成立**（上海）信息科技有限公司渝北分公司，以**公司名義招攬人員非法吸收存款，資金均匯至**公司，該公司支付利息并給重慶的各分公司人員按照一定比例發(fā)放工資、提成。

被不起訴人周某甲于2015年11月應(yīng)聘進入**公司重慶江北分公司擔(dān)任**，后于2016年9月**（上海）信息科技有限公司渝北分公司成立后進入該分公司擔(dān)任**至2017年10月，2017年11月至2018年4月為該分公司**。期間，周某甲個人及代理團隊以**公司名義對外公開宣傳，非法吸收公眾存款金額人民幣198萬，未返還金額160萬。??

2019年11月27日，被不起訴人周某甲經(jīng)公安機關(guān)電話通知后主動投案并如實供述了涉案事實。案發(fā)后，周某甲退賠違法所得人民幣23000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、《出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、收款確認(rèn)書、宣傳單冊、工商登記資料、任職情況表、銀行卡交易明細(xì)等書證；

2.證人周某乙、高某某、田某某、萬某乙、任某某、謝某某、楊某某、譚某某、羅某某等的證言；

3.被告人周某甲的供述和辯解；

4.司法審計意見書；

5.提取筆錄；

6.電子證物檢查工作記錄等。

本院認(rèn)為，被不起訴人周某甲實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但系初犯，具有自首、從犯情節(jié)，部分退贓且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，犯罪情節(jié)輕微，依照《中華人民共和國刑法》第三十七條之規(guī)定不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對周某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

?重慶市渝北區(qū)人民檢察院

2019年7月1日

附件：

1.《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑。并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。?　　對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三十七條：對于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條：犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十七條：犯罪嫌疑人沒有犯罪事實，或者有本法第十六條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。

對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

人民檢察院決定不起訴的案件，應(yīng)當(dāng)同時對偵查中查封、扣押、凍結(jié)的財物解除查封、扣押、凍結(jié)。對被不起訴人需要給予行政處罰、處分或者需要沒收其違法所得的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)提出檢察意見，移送有關(guān)主管機關(guān)處理。有關(guān)主管機關(guān)應(yīng)當(dāng)將處理結(jié)果及時通知人民檢察院。