?貴州省凱里市人民檢察院

不起訴決定書

凱檢職檢刑不訴〔2020〕Z3號(hào)

被不起訴人周某甲，女性，1963年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5226011963********，侗族，大專文化，中國**銀行**支行退休職工，現(xiàn)住凱里市**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?2019年10月30日被凱里市公安局刑事拘留；經(jīng)凱里市公安局決定，2019年12月5日被取保候?qū)?/span>；經(jīng)本院決定，2020年5月28日被繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人：雷達(dá)、黃霞??貴州萬木春律師事務(wù)所專職律師。

本案由凱里市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人周某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月5日向本院移送審查起訴。

其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（2020年3月20日至2020年4月20日、2020年6月4日至2020年7月3日）。因系重大、復(fù)雜的案件，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（2020年3月6日至2020年3月20日、2020年5月21日至2020年6月4日、2020年8月4日至2020年8月18日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

貴州**資產(chǎn)管理有限公司黔東南分公司（以下稱**黔東南分公司）于2011年10月24日在凱里市廣場(chǎng)西路凱里賓館2號(hào)注冊(cè)成立。2012年8月左右，被告人譚某某出資90萬元、王某某（另案處理）出資120萬元、胡某某（另案處理）出資90萬元共300萬元向貴州**資產(chǎn)管理有限公司交納風(fēng)險(xiǎn)保證金共同經(jīng)營**黔東南分公司，貴州**資產(chǎn)管理有限公司任命王某某為**黔東南分公司負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理，后王某某以**黔東南分公司名義聘用譚某某為公司副總經(jīng)理，聘用胡某某為公司副總經(jīng)理，貴州**資產(chǎn)管理有限公司占股40%，王某某占股24%、譚某某占股18%、胡某某占股18%。2012年11月，胡某某退股退出公司經(jīng)營。2013年9月，**黔東南分公司聘用被不起訴人周某甲到綜合部工作，周某甲于2014年11月離職。

2012年9月至2015年8月期間，王某某、譚某某在未經(jīng)國家金融部門批準(zhǔn)的情況下，以**黔東南分公司為平臺(tái)，許以月利率、預(yù)期紅利共2.5%、3%的高利回報(bào)，利用該公司門口的LED電子顯示屏宣傳公司信息，和以公司股東、員工介紹他人將資金投資到公司給予投資總金額0.15%、0.3%的提成作為績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)的方式，鼓勵(lì)公司股東、員工對(duì)自己的親友、熟人進(jìn)行宣傳將資金投入**黔東南分公司有月利率、預(yù)期紅利共2.5%、3%的高利回報(bào)，以人傳人、口口相傳的形式對(duì)外宣傳，王某某、譚某某采取與投資人簽訂借款合同（理財(cái)）、臨時(shí)拆借協(xié)議等方式，向公司股東、員工和社會(huì)不特定公眾郎某某、李某甲、李某乙等人吸收資金。王某某、譚某某又將吸收來的資金以月息4.5%至6%高利放貸給楊某某、羅某某、凱里市某某置業(yè)有限公司等個(gè)人和單位從事經(jīng)營活動(dòng)，通過利率差從中牟利。2015年9月，因放貸資金未能收回，王某某、譚某某無力向投資人返本付息，產(chǎn)生大量訴訟和民間糾紛，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序。

2013年9月至2014年11月，被不起訴人周某甲在**黔東南分公司綜合部工作期間，負(fù)責(zé)公司外借資金風(fēng)險(xiǎn)防控等工作，并幫助王某某、譚某某向周某乙、周某丙吸收資金累計(jì)900000元。

2020年6月19日，經(jīng)委托貴州至誠聯(lián)合會(huì)計(jì)事務(wù)所司對(duì)**黔東南分公司非法吸收公眾存款金額、資金去向、盈利情況進(jìn)行鑒定，**黔東南分公司以戰(zhàn)略合作（臨時(shí)拆借）和理財(cái)款的形式吸收資金，共向郎某某、李某甲等278個(gè)投資人累計(jì)吸收資金1,290,125,640.43元,已歸還資金1,023,210,476.89元，已支付利息135,441,988.14元，未歸還資金266,415,163.54元。**黔東南分公司發(fā)放工資獎(jiǎng)金中，周某甲獲得績(jī)效23140元。

2019年10月29日，經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知周某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，并如實(shí)交代自己的罪行。

2020年8月17日，周某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)退繳全部贓款23140元。

本院認(rèn)為，周某甲實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，在共同犯罪中其次要作用系從犯，系初犯、偶犯，經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知主動(dòng)到案接受調(diào)查，并如實(shí)交代自己的罪行，系自首，已退全部退贓，具有多個(gè)法定從輕處罰、酌定從輕處罰情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)周某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向黔東南州人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向凱里市人民法院提起自訴。

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凱里市人民檢察院

2020年8月18日