重慶市武某區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

渝武檢刑不訴〔2020〕229號(hào)

被不起訴人周某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4290061993********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，現(xiàn)住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月10日被昆明市公安局西山分局刑事拘留，于次日被重慶市武某區(qū)公安局刑事拘留，于同年11月8日被重慶市武某區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

值班律師：傅某某，重慶**律師事務(wù)所律師。

本案由重慶市武某區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人周某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月17日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被不起訴人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了被不起訴人及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年2月14日至同年3月13日、2020年4月13日至同年5月12日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年8月份，被不起訴人周某甲經(jīng)鄢某甲（已起訴）邀約，與周某乙、周某丙、許某甲、彭某某（均已起訴）一起偷渡到緬甸實(shí)施以網(wǎng)絡(luò)貸款為名的詐騙活動(dòng)。同年9月1日，鄢某甲帶領(lǐng)周某乙、周某甲等人從湖北省武漢市出發(fā)，于次日到達(dá)云南省西雙版納傣族自治州（以下簡(jiǎn)稱西雙版納）。在鄢某甲的安排下，周某甲等人經(jīng)西雙版納打洛鎮(zhèn)偷渡到緬甸聯(lián)邦共和國(guó)撣邦東部第四特區(qū)首府勐拉（以下簡(jiǎn)稱勐拉）。鄢某甲在勐拉和平廣場(chǎng)一居民樓租了第三層的房屋作為詐騙窩點(diǎn)，購(gòu)買手機(jī)、電腦、虛假貸款A(yù)PP、“料”（被害人電話號(hào)碼）等作案工具后，于同月7日，安排周某乙、周某甲等人在該詐騙窩點(diǎn)開(kāi)始實(shí)施詐騙。

該詐騙集團(tuán)的詐騙方式為：首先由鄢某甲使用名為“聲通電話機(jī)器人”的微信公眾號(hào)按照“料”撥打語(yǔ)音電話，詢問(wèn)對(duì)方是否需要貸款?！皺C(jī)器人”將有貸款意向的被害人電話號(hào)碼推送到詐騙成員用于詐騙的微信上。詐騙成員根據(jù)推送的電話號(hào)碼搜索、添加被害人微信后，將貸款A(yù)PP（先后使用過(guò)優(yōu)眾貸和萬(wàn)眾錢貸）的二維碼發(fā)送給需要貸款的被害人。被害人下載、安裝APP并填錄相關(guān)信息。鄢某甲在APP后臺(tái)點(diǎn)擊審核通過(guò)后，被害人APP上的錢包會(huì)顯示有錢，但不能提現(xiàn)。詐騙成員就以提現(xiàn)需要開(kāi)通中級(jí)會(huì)員、高級(jí)會(huì)員和被害人填錄的銀行卡號(hào)錯(cuò)誤（實(shí)際為鄢某甲在后臺(tái)篡改了被害人的銀行卡號(hào)）、需要提前還款、被害人的征信需要包裝等為名，由鄢某甲將當(dāng)?shù)亍跋村X公司”提供的二維碼綁定在貸款A(yù)PP上，或者是將二維碼、銀行卡號(hào)發(fā)在共同的微信群里。由詐騙成員提供給被害人通過(guò)掃碼支付或者銀行轉(zhuǎn)賬的方式，騙取被害人的錢財(cái)。被害人將支付的截圖發(fā)給詐騙成員后，詐騙成員將截圖和被害人手機(jī)號(hào)碼后4位數(shù)發(fā)到微信群內(nèi)，用于鄢某甲記賬和在后臺(tái)操作相應(yīng)被害人的賬戶信息?！跋村X公司”按照與鄢某甲的約定，收取一定比例的費(fèi)用后，將詐騙所得轉(zhuǎn)到鄢某甲使用的支付寶賬戶。

2019年9月13日，劉某甲、李某甲、李某乙、歐陽(yáng)某某、王某甲到緬甸，與周某甲等人一同實(shí)施詐騙。鄢某甲與詐騙成員約定分贓方式為詐騙成員分得底薪3000元，加上詐騙金額10%的提成（提成比例隨著詐騙金額的增加有所增加），按月結(jié)算。

2019年9月7日至同月25日，該詐騙集團(tuán)的詐騙金額共計(jì)320?711元。周某甲等11名詐騙成員均還未分得贓款。其中，周某甲于9月7日至同月25日，直接實(shí)施詐騙他人錢財(cái)共計(jì)3?486元（詳細(xì)名單見(jiàn)附件1）。

2019年9月25日，緬甸撣邦東部第四特區(qū)警察局治安大隊(duì)警察在鄢某甲等人的詐騙窩點(diǎn)內(nèi)將周某甲等人抓獲。周某甲到案后退繳3?486元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.指定管轄決定書(shū)、案件移交書(shū)、人員移交書(shū)、移交被告人名單、物品移交書(shū)、受案登記表、立案決定書(shū)、戶籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押清單、發(fā)還清單、客戶付款回單、行政拘留決定書(shū)、拘留證、取保候?qū)彌Q定書(shū)等書(shū)證；

2.證人鄢某乙、鄢某丙、劉某乙、周某丁、李某丙、許某乙、王某乙、許某丙的證言及同案人鄢某甲、許某丁、周某乙、李某甲、李某乙、劉某甲、歐陽(yáng)某某、王某甲、彭某某、許某甲的供述和辯解

3.被害人姚某某、覃某某等人的陳述；

4.被不起訴人周某甲的供述和辯解；

5.檢查、提取、扣押筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被不起訴人周某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白和從犯的法定從輕、減輕處罰情節(jié)；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理；退繳其直接實(shí)施詐騙的錢財(cái)，可以酌定從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第三十七條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)周某甲不起訴。

建議偵查機(jī)關(guān)將從周某甲處扣押的作案工具予以沒(méi)收，扣押的3?684元發(fā)還給被害人。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第三分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市武某區(qū)人民法院提起自訴。

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重慶市武某區(qū)人民檢察院

2020年6月8日

附相關(guān)法條：

1.《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條?詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條?組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的。是主犯。
????三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織。是犯罪集團(tuán)。
????對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子。按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。
????對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款?犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三十七條?對(duì)于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過(guò)、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

2.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十七條第二款　人民檢察院決定不起訴的案件，應(yīng)當(dāng)同時(shí)對(duì)偵查中查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物解除查封、扣押、凍結(jié)。對(duì)被不起訴人需要給予行政處罰、處分或者需要沒(méi)收其違法所得的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)提出檢察意見(jiàn)，移送有關(guān)主管機(jī)關(guān)處理。有關(guān)主管機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將處理結(jié)果及時(shí)通知人民檢察院。

3.最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》

二、依法嚴(yán)懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

（一）根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條的規(guī)定，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元以上、三萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”。

二年內(nèi)多次實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙未經(jīng)處理，詐騙數(shù)額累計(jì)計(jì)算構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法定罪處罰。

（二）實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，達(dá)到相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，具有下列情形之一的，酌情從重處罰：

1．造成被害人或其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴(yán)重后果的；

2．冒充司法機(jī)關(guān)等國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施詐騙的；

3．組織、指揮電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙的；

4．在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的；

……

（三）實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，詐騙數(shù)額接近“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn)，具有前述第（二）條規(guī)定的情形之一的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”。

上述規(guī)定的“接近”,一般應(yīng)掌握在相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的百分之八十以上。

四、準(zhǔn)確認(rèn)定共同犯罪與主觀故意

（一）三人以上為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，應(yīng)依法認(rèn)定為詐騙犯罪集團(tuán)。對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。對(duì)犯罪集團(tuán)中組織、指揮、策劃者和骨干分子依法從嚴(yán)懲處。

對(duì)犯罪集團(tuán)中起次要、輔助作用的從犯，特別是在規(guī)定期限內(nèi)投案自首、積極協(xié)助抓獲主犯、積極協(xié)助追贓的，依法從輕或減輕處罰。

……

（二）多人共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，犯罪嫌疑人、被告人應(yīng)對(duì)其參與期間該詐騙團(tuán)伙實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。在其所參與的犯罪環(huán)節(jié)中起主要作用的，可以認(rèn)定為主犯；起次要作用的，可以認(rèn)定為從犯。

上述規(guī)定的“參與期間”，從犯罪嫌疑人、被告人著手實(shí)施詐騙行為開(kāi)始起算。