湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

襄州檢刑不訴〔2020〕66號(hào)

被不起訴人周某某，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206021977********，漢族，中專文化，出生地湖北省襄陽(yáng)市，戶籍所在地湖北省襄陽(yáng)市樊城區(qū)**路**號(hào)，住襄陽(yáng)市襄州區(qū)**社區(qū)**委**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月2日被襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人劉林森，湖北聯(lián)邦律師事務(wù)所。

本案由襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人周某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年6月3日向本院移送審查起訴。我院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2020年6月5日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被不起訴人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2020年7月17日至2020年8月14日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（2020年7?月3日至2020年7月17日）。

襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局起訴意見書認(rèn)定：自2012?年至2017?年，被不起訴人周某某在襄陽(yáng)市襄州區(qū)**棟**號(hào)經(jīng)營(yíng)鋼材其間，先后注冊(cè)成立了襄樊**鋼材經(jīng)銷部、襄陽(yáng)市襄州區(qū)***建材經(jīng)銷商行、襄樊市襄陽(yáng)區(qū)***鋼材經(jīng)銷部等。并以周某某、馬某某名義辦理了多臺(tái)POS?機(jī)，由公司財(cái)務(wù)人員負(fù)管理使用。2012?年至2015?年底，周某某放任該公司財(cái)務(wù)人員馬某某、馬某甲二人利用其管理的該公司周某某、李某某、周某乙等人的信用卡虛構(gòu)交易的方式，從其管理的該公司POS機(jī)上為公司或他人直接套現(xiàn)，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)籌措資金，至信用卡還款日到期前還款。其中，馬某甲利用商戶曾某某中國(guó)銀行信用卡、曾某甲工商銀行信用卡非法套現(xiàn)6?筆，金額共計(jì)1051592?元，利用周某乙中國(guó)銀行信用卡非法套現(xiàn)1?筆，金額890000?元；利用李某某中國(guó)銀行信用卡非法套現(xiàn)1?筆，金額1398928?元。馬某甲總計(jì)非法套現(xiàn)8?筆，金額3340520?元。馬某某利用王某某建行信用卡非法套現(xiàn)2?筆，共計(jì)113060?元；利用周某乙中國(guó)銀行信用卡非法套現(xiàn)6?筆，金額共計(jì)4196121?元；馬某某總計(jì)非法套現(xiàn)8?筆，金額4309181?元。

經(jīng)本院依法審查查明：

2012?年，被不起訴人周某某注冊(cè)成立了襄陽(yáng)市襄州區(qū)***建材經(jīng)銷商行，注冊(cè)地址在襄陽(yáng)市襄州區(qū)光彩市場(chǎng)鋼材區(qū)**棟***號(hào)，主要從事經(jīng)營(yíng)鋼材，為經(jīng)營(yíng)需要，周某某聘請(qǐng)犯罪嫌疑人馬某某、馬某甲負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)。2012年，馬某某經(jīng)手以馬某某、周某某的名義向湖北***投資公司申請(qǐng)辦理了兩部POS機(jī)，由公司財(cái)務(wù)人員負(fù)管理并用于公司經(jīng)營(yíng)。2012?年至2015?年底，身為財(cái)務(wù)人員的馬某某、馬某甲二人，在周某甲不知情的情況下，使用其管理的該公司周某某、李某某、周某乙等人的信用卡在無(wú)真實(shí)交易的情況下，虛構(gòu)交易，從其管理的該公司POS機(jī)上刷卡套現(xiàn)，套取的現(xiàn)金用于公司資金周轉(zhuǎn)。另外給曾某某和王某某幫忙，使用曾某某、曾某甲、王某某等人的信用卡，在無(wú)真實(shí)交易的情況下，虛構(gòu)交易，從其管理的該公司POS機(jī)上刷卡套現(xiàn)給曾某某、王某某經(jīng)營(yíng)使用。其中，馬某某總計(jì)非法套現(xiàn)7?筆，金額398.38萬(wàn)元，馬某甲總計(jì)非法套現(xiàn)8?筆，金額334.05萬(wàn)元?，F(xiàn)有證據(jù)證實(shí)，周某某雖然是公司實(shí)際控制人，但是周某某并沒有直接經(jīng)過(guò)管理、使用過(guò)涉案POS機(jī)，也對(duì)馬某某、馬某甲二人利用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)的行為不知情，周某某沒有實(shí)施犯罪行為。

本院認(rèn)為，被不起訴人周某某沒有犯罪事實(shí)，不構(gòu)成犯罪。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對(duì)周某某不起訴。

湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)人民檢察院

2020年9月11日