浙江省泰順縣人民檢察院?

不起訴決定書(shū)

泰檢公訴刑不訴〔2020〕561號(hào)?

被不起訴人周某某，男，1958年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303291958********，漢族，中專文化程度，群眾，杭州**實(shí)業(yè)投資有限公司法定代表人，住杭州市江干區(qū)**街道**路**號(hào)**商貿(mào)城。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月15日被泰順縣公安局取保候?qū)彛?020年3月11日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人吳慧貞，浙江求德律師事務(wù)所律師。

本案由泰順縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了被不起訴人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被不起訴人周某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并于2020年11月6日在辯護(hù)人見(jiàn)證下簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

經(jīng)本院依法審查查明：

2009年7月，杭州市丁橋新城開(kāi)發(fā)建設(shè)指揮部向杭州**實(shí)業(yè)投資有限公司（以下稱“**公司”）發(fā)文，將**公司用地范圍列入杭州市丁橋西規(guī)劃管理單元，建議**公司配合政府做好清退商戶工作，盡早處理拆遷事宜。因該商貿(mào)城內(nèi)商戶較多，清退所需費(fèi)用較大，**公司自身流動(dòng)資金不足，遂對(duì)外融資以推動(dòng)拆遷工作。2010年11月至2011年11月期間，被不起訴人周某某作為**公司法定代表人與張某某（另案處理）在未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)許可的情況下，以杭州市下城區(qū)丁橋街道回購(gòu)房產(chǎn)拆遷項(xiàng)目為由，承諾月利息3%向季某甲、胡某某等13名不特定對(duì)象融資借款人民幣1719萬(wàn)元，所借款項(xiàng)均進(jìn)入張某某的個(gè)人銀行賬戶。經(jīng)審查，周某某、張某某所吸收的資金主要用于支付退房款、房款利息、法院執(zhí)行款、場(chǎng)租費(fèi)等費(fèi)用。此后，周某某、張某某陸續(xù)償還本息合計(jì)人民幣1264.35萬(wàn)元，剩余本息無(wú)法按時(shí)兌付。

2019年3月15日，被不起訴人周某某主動(dòng)前往泰順縣公安局投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。同年11月18日至11月27日期間，周某某同季某甲等13名債權(quán)人達(dá)成債權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議。截止2020年10月，被不起訴人周某某已清退剩余本息合計(jì)人民幣816.22萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書(shū)證：受案登記表、戶籍信息、前科情況核查記錄表、債務(wù)確認(rèn)表、債權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議、債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移協(xié)議、病例復(fù)印件、杭州**實(shí)業(yè)投資有限公司文件（公司董事字[2010]24號(hào)）、銀行匯款憑證復(fù)印件、記賬憑證、債權(quán)領(lǐng)款單、資金去向材料、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、杭州市丁橋新城開(kāi)發(fā)建設(shè)指揮部文件、杭州江干區(qū)丁橋鎮(zhèn)推進(jìn)大項(xiàng)目建設(shè)征遷指揮部代發(fā)清單、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等；

2證人證言：證人王某甲、王某乙的證言；

3被害人陳述：被害人季某甲、胡某某、夏某甲、季某乙、陳某某、夏某乙、林某某、季某丙、宋某某、徐某某、柳某丙、吳某某、柳某甲、柳某丙、曾某某的陳述；

4被不起訴人的供述與辯解：被不起訴人周某某與張某某的供述與辯解；

5其他證明材料：歸案經(jīng)過(guò)等。

本院認(rèn)為，?被不起訴人周某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、及時(shí)清退所吸收資金等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條之規(guī)定，可以免予刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)周某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向溫州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向泰順縣人民法院提起自訴。

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2020年11月18日