江蘇省宜興市人民檢察院

不起訴決定書

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宜檢訴刑不訴〔2020〕106號

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被不起訴人周某某，女，1969年**月**日出生，身份證號碼3202231969********，漢族，初中文化，住宜興市**街道**二期**幢**室，戶籍地宜興市**鎮(zhèn)**村**號，待業(yè)。周某某因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月12日被宜興市公安局刑事拘留，同年8月9日被宜興市公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人蔣惠亞，江蘇崇寧（宜興）律師事務(wù)所律師。

本案由宜興市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月15日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月30日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月27日補查重報；本院于2020年2月11日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月11日補查重報。本院于2019年11月16日、2020年1月28日、2020年4月12日延長審查起訴期限十五天。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年8、9月起，被告人唐某甲伙同被告人王某某等人，以發(fā)展紫砂文化產(chǎn)業(yè)為名，通過他人在英國注冊成立**紫砂有限公司（王某某為法定代表人），由該公司委托江蘇**信息科技有限公司在國內(nèi)開展紫砂文化產(chǎn)業(yè)推廣活動，對外宣稱該公司今后要在歐洲納斯達(dá)克上市，分別在宜興市宜城街道和丁蜀鎮(zhèn)租賃辦公場所，又先后成立江蘇**信息科技有限公司**分公司、宜興**紫砂研究院等關(guān)聯(lián)公司，利用在酒店舉辦大型紫砂文化節(jié)、紫砂論壇并邀請知名紫砂藝人站臺的方式來提高其公司知名度并宣傳其公司業(yè)務(wù)，從而為其公司進(jìn)行集資造勢。

2018年10月起，被告人唐某甲聘用被告人吳某某參與公司經(jīng)營管理，由其代表公司先后與20余名宜興紫砂藝人簽訂合作協(xié)議，稱每年能幫簽約藝人銷售紫砂壺以此收取每人5萬元質(zhì)保金，承諾一年到期后全額返還并支付質(zhì)保金10%的分紅。通過該方式，公司先后吸收25名紫砂藝人質(zhì)保金86萬余元，上述質(zhì)保金大部分用于公司費用開支。

2019年1月起，被告人唐某甲制定并通過其公司員工向社會公眾推廣A輪紫砂套餐，以銷售紫砂壺贈送公司期權(quán)股為名，承諾公司3年內(nèi)上市，上市后給予3倍股權(quán)，若未能上市，則全額返還本金并支付10%的分紅，采用會議宣傳及口口相傳的方式吸引投資人投資，期間發(fā)展投資人150余人，至案發(fā)吸收資金共計320余萬元。

2019年4月底，被告人唐某甲又聘用被告人唐某乙、張某某（在逃），商量制定B輪紫砂套餐，在公司全體員工會議上講解后，向社會公眾實施推廣，以銷售紫砂壺贈送公司期權(quán)股為名，承諾在周期為160天內(nèi)返本付息，投資人能獲得高額返利為誘餌，采用會議宣傳及口口相傳的方式吸引投資人投資，期間發(fā)展投資人累計330余人，至案發(fā)吸收資金共計1000余萬元。

期間，被不起訴人周某某作為公司業(yè)務(wù)員，在明知該公司不經(jīng)營實體業(yè)務(wù)可能實施非法集資的情況下，按照公司分工，積極幫助公司經(jīng)營管理，推廣紫砂套餐進(jìn)行非法集資活動。

被不起訴人周某某歸案后能如實供述上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.公安機關(guān)出具的刑事案件偵破經(jīng)過、戶籍資料等書證；

2.證人孫某某、朱某某、潘某某等人的證言；

3.被不起訴人周某某的供述。

本院認(rèn)為，周某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有如實供述、認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕、從寬處罰的情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對周某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年4月25日