不起訴決定書(shū)
被不起訴人周某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3201241973********，漢族，中共黨員，高中文化，南京**苗木種植專(zhuān)業(yè)合作社負(fù)責(zé)人，住南京市溧水區(qū)**街道**路**號(hào)**幢**單元**室。被不起訴人周某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。
辯護(hù)人靳玉忠，江蘇方勝律師事務(wù)所律師。
本案由南京市公安局溧水分局偵查終結(jié)，以被不起訴人周某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月5日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了被不起訴人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案因重大復(fù)雜，本院分別于2020年1月2日、3月17日、6月1日各延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。本案因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年1月17日、4月1日退回南京市公安局溧水分局補(bǔ)充偵查，該分局分別于同年2月17日、5月1日重新移送審查起訴。
經(jīng)本院依法審查查明：
2011年至2018年，被不起訴人周某某與被害人李某某之間經(jīng)?；ハ嗖鸾琛斑^(guò)橋”資金、融資等，經(jīng)濟(jì)往來(lái)頻繁。2013年11月11日，被不起訴人周某某為被害人李某某從胡某某（另案處理）處，拆借“過(guò)橋”資金人民幣900萬(wàn)元，被害人李某某因故一直未歸還。2015年5月20日，被害人李某某向杭州“**公司”借貸“過(guò)橋”資金人民幣2800萬(wàn)元，其中人民幣1300余萬(wàn)元通過(guò)被不起訴人周某某名下的南京**苗木種植專(zhuān)業(yè)合作社走賬。該筆錢(qián)款到賬后，被不起訴人周某某私自扣下并轉(zhuǎn)給胡某某人民幣1300萬(wàn)元，作為被害人李某某歸還胡某某人民幣900萬(wàn)元的借款本金及其本人的人民幣400萬(wàn)元欠款。隨后，胡某某與被害人李某某就利息的多少、還款期限等多次進(jìn)行商談，在尹某某（另案處理）的調(diào)解下，雙方同意將該筆借款的利息約定為人民幣1000萬(wàn)元，并打下本金借條。而后，被不起訴人周某某為了獲取不法利益，以幫被害人李某某向胡某某墊付8個(gè)月共計(jì)人民幣648萬(wàn)元（月息9分的利息）為由，私自制作了對(duì)賬確認(rèn)書(shū)和借條，多次向被害人李某某索債，但被害人李某某未予理睬。
本院認(rèn)為，周某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有犯罪預(yù)備、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)周某某不起訴。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向本院申訴。
被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向南京市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向江蘇省南京市溧水區(qū)人民法院提起自訴。
江蘇省南京市溧水區(qū)人民檢察院
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