湖南省中方縣人民檢察院

不起訴決定書

湘中檢一部刑不訴〔2020〕19號

被不起訴人周某某，男，1986年**月**日出生，公民身份證號碼4310221986********，漢族，大學本科文化，戶籍地湖南省宜章縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)系**有限公司員工。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2019年7月2日被中方縣公安局刑事拘留，同年7月3日被中方縣公安局取保候審，2020年7月3日被解除取保候審。

本案由湖南省中方縣公安局偵查終結，以被不起訴人周某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年10月14日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

FIS全稱**，即**金礦，系網(wǎng)絡虛擬投資平臺項目，投資方式為人民幣現(xiàn)金投資，于2015年11月20日開始對中國區(qū)域內(nèi)開放并允許進行內(nèi)部注冊，于2016年3月1日正式開盤。

FIS“礦主”（即“FIS會員”）欲獲取FIS系統(tǒng)內(nèi)的相關“靜態(tài)收益”與“動態(tài)收益”，需要不斷發(fā)展他人進行投資成為新“礦主”?！暗V主”之間按推薦關系組成上下級關系并按相關制度計算收益。但“礦主”在發(fā)展新“礦主”的過程中均無實物交易，投資金額以向上級“礦主”或其他“礦主”購買FIS系統(tǒng)內(nèi)相關虛擬貨幣的形式進入“礦主”銀行賬戶。因而，相關虛擬貨幣及收益等最終需要通過新“礦主”購買相關虛擬貨幣變現(xiàn)，整個FIS“礦主”的收益從根本上需要不斷發(fā)展新“礦主”予以保證。

2015年12月份左右，被不起訴人周某某經(jīng)杜某某?（已判刑）推薦注冊成為FIS“礦主”。之后，其通當面講解及微信宣傳等方式及途徑宣傳、推廣FIS，直接及間接發(fā)展了大量新“礦主”。至案發(fā)時止，F(xiàn)IS平臺內(nèi)的注冊“礦主”達72298人，層級達60層。被不起訴人周某某的直接下線“礦主”人數(shù)達30人以上，總層數(shù)大于3層，其收取FIS會員購幣資金為435826元。

中方縣公安局于2016年11月18日對該案立案偵查。2017年2月20日，被不起訴人周某某主動到中方縣公安局詢問其比特幣賬戶被凍結的情況，并如實陳述其參與FIS項目的事實。2019年7月2日，周某某經(jīng)電話通知后主動向中方縣公安局投案，并如實供述其犯罪事實。后周某某主動向中方縣公安局退繳違法所得318900元。

本院認為，周某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首、從犯、退繳違法所得、認罪認罰等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條第一款的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對周某某不起訴。

扣押的318900元違法所得予以沒收、上繳國庫。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

湖南省中方縣人民檢察院　　

2020年11月27日