靜寧縣人民檢察院

不起訴決定書

靜檢刑檢刑不訴〔2020〕1號(hào)

被不起訴人吳某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6227271990********，漢族，大專文化程度，平?jīng)鍪徐o寧縣**小額貸款有限責(zé)任公司會(huì)計(jì)，戶籍所在地甘肅省靜寧縣，住靜寧縣**鎮(zhèn)**樓**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月16日被靜寧縣公安局取保候?qū)?/span>，于2020年6月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省靜寧縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月29日向本院移送審查起訴。本院受理后于2020年6月30日告知被不起訴人相關(guān)訴訟權(quán)利。因本案案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限15日至2020年8月13日。現(xiàn)已依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。

經(jīng)本院依法審查查明：劉某甲于2013年5月20日以其胞兄劉某乙的名義注冊(cè)成立“平?jīng)鍪徐o寧縣**小額貸款有限責(zé)任公司”（以下簡(jiǎn)稱“**貸款公司”），劉某甲為該公司實(shí)際控制人，其雇傭吳某某日常管理經(jīng)營(yíng)該公司，雇傭吳某某為公司會(huì)計(jì)，公司業(yè)務(wù)范圍為：辦理各項(xiàng)小額貸款；辦理小企業(yè)發(fā)展、管理、財(cái)務(wù)等咨詢業(yè)務(wù)；其他經(jīng)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)。2013年7月至2018年12月期間，劉某甲、吳某某未經(jīng)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，在無資質(zhì)從事存款業(yè)務(wù)的情況下，在“**貸款公司”開展存款業(yè)務(wù)，以高于銀行利息（月息一分至二分不等）為誘餌，利用已有的人脈關(guān)系，先后向34人吸收存款共計(jì)2374,9533元，向存款人出具“靜寧縣**企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司（法人代表及實(shí)際控制人均為劉某甲，于2017年8月14日注銷）人民幣理財(cái)憑證”，并在存款憑證背面打印公司存款利息與銀行同期利息對(duì)比。截至該案案發(fā)，除樊某某的十萬元存款外，**貸款公司已按照約定對(duì)上述存款全額還本付息。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1.書證：戶籍證明、歸案情況說明、“靜寧縣**企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司理財(cái)憑證”、劉某甲任職證明、甘肅省人民政府金融辦文件、企業(yè)基本信息及營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、銀行賬戶交易明細(xì)查詢單等；2.證人證言：證人劉某乙、魏某某、王某某、劉某某、陳某某等人的證言及李某某、楊某某、鄭某某、厚某某等三十四名存款人的證言；3.吳某某、劉某甲、吳某某的供述與辯解；4.搜查筆錄。

本院認(rèn)為，吳某某雖系**小額貸款有限公司的會(huì)計(jì)，經(jīng)手收取客戶存款、還本付息等行為，但其行為系履行單位指派的職責(zé)，獲取工資性收入，無非法吸收公眾存款的故意，其行為不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對(duì)吳某某不起訴。

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2020年8月10日

?????????????????????????????????靜寧縣人民檢察院