湖南省湘陰縣人民檢察院

不起訴決定書

湘陰檢一部刑不訴〔2020〕52號

被不起訴人吳某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4306241994********，漢族，高中文化程度，務工，湖南省湘陰縣人，住湘陰縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月13日被湘陰縣公安局刑事拘留，本院于2019年7月19日決定不批準逮捕，同年7月19日被湘陰縣公安局取保候審，2020年8月19日由本院決定重新取保候審。

本案由湘陰縣公安局偵查終結，以被不起訴人吳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月19日向移送本院審查起訴。因事實不清，證據不足，本院于2020年9月17日將本案退回湘陰縣公安局補充偵查。湘陰縣公安局于2020年10月16日補充偵查完畢，重新移送審查起訴。

湘陰縣公安局移送起訴認定：

2019年6月11日12時許，劉某某駕駛自己從劉某甲、廖某某手中租來的湘岳陽貨***3自卸船舶，在沅江牛屎堆水域從一蔣師傅（未查實）的人手中從其自卸舶船上以45元一噸的價格收購1700噸砂石后過舶到***3自卸船舶上，劉某某再打電話聯系到伍某某（在逃），問其是否要購買砂石，伍某某以60元一噸的價格與劉某某談好價格后，電話安排員工吳某某駕駛自己從吳某乙手中租賃過來的湘岳***2運輸船開到荷葉湖水域接砂。6月12日凌晨4時左右，吳某某帶領***2運輸船上的船長吳某乙、大副彭某甲、水手彭某乙、吳某甲到達荷葉湖水域，從劉某某的自卸駁船上將1700噸砂石過舶到***2運輸船上。6月12日13時許，當***2運輸船回湘陰途經新化溝吳公廟水域時，被湘陰縣砂石局工作人員查獲。砂石局工作人員經對吳某某、吳某乙等人進行調查詢問，吳某某、吳某乙說不出所運輸砂石的來源，砂石局工作人員懷疑查獲吳某某運輸的1700噸砂石系非法采礦來的情況下將案件移送至我局。經鑒定，該1700噸砂石價值204000元。

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為湘陰縣公安局認定的犯罪事實不清、證據不足，不符合起訴條件。理由如下：

1.涉案砂石是否系犯罪所得事實不清、證據不足。

本案涉案砂石系劉某某從蔣師傅處購入，再販賣給伍某某?，F有證據僅證實了該砂石的買賣過程，未證實砂石來源是否合法，且劉某某、伍某某等人的船只并非在采挖現場接砂，亦無法明確砂石是否盜采所得。上游是否系犯罪所得尚未查實，無法界定下游行為系掩飾、隱瞞犯罪所得。故本案現有證據未形成鎖鏈，無法排除合理懷疑，證實涉案砂石系犯罪所得。

2.吳某甲知道或應當知道涉案砂石系犯罪所得事實不清、證據不足。

雖伍某某與劉某某的砂石交易價格為60元/噸，有證人證實該砂石在湘陰本地價格遠高于60元/噸，但因該砂石來源地未查實，無法證實該砂石來源地的正常價格；現有證據亦無法證實涉案砂石在全國范圍內的正常市場價。故涉案砂石的交易價格是否遠低于市場價事實不清，無法證明吳某甲據此知道或應當知道涉案砂石系犯罪所得。

綜上，本案事實不清，證據不足，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對吳某甲不起訴。

湘陰縣人民檢察院

2020年10月30日

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