浙江省天臺(tái)縣人民檢察院

不起訴決定書

天檢一部刑不訴〔2020〕557號(hào)

被不起訴人吳某甲，男，1954年**月**日出生，身份證號(hào)碼3326261954********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，務(wù)農(nóng)，住浙江省**縣**號(hào)。因本案于2019年10月8日被天臺(tái)縣公安局監(jiān)視居住，2020年4月9日被本院監(jiān)視居住。

本案由天臺(tái)縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人吳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月25日向本院移送審查起訴。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限一次。

天臺(tái)縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

?犯罪嫌疑人何某某（另案處理）受“民族資產(chǎn)解凍類”犯罪分子蠱惑、幕后指使數(shù)十年，通過天臺(tái)縣國清寺等地結(jié)識(shí)來自天臺(tái)、三門、黃巖、磐安、青田等地人員，以“大組長”的身份向他人宣傳?“民族大業(yè)”、“精準(zhǔn)扶貧”等“民族解凍”類虛假項(xiàng)目，一直沒有成功兌現(xiàn)仍繼續(xù)“以小投入就能獲得大回報(bào)”等為誘餌，要求來自各縣的人以組長身份發(fā)展、管理會(huì)員，并做好宣傳、落實(shí)“文件”工作，收取錢財(cái)以匯款等形式交給幕后犯罪分子，涉案金額達(dá)人民幣（以下幣種同）100余萬元：

?被不起訴人吳某甲于2013年開始跟隨何某某從事“民族大業(yè)”，作為何某某的助理及**縣、**縣**鎮(zhèn)**村的組長，在一直沒有成功兌現(xiàn)的情況下仍舊發(fā)展管理20多名組員，以項(xiàng)目辦理成功就能分到巨額錢款為由，讓組員們堅(jiān)定信念，以此交納辦理“民族資產(chǎn)解凍”所需要的費(fèi)用。迄今為止，通過被不起訴人吳某甲交納給何某某的已有三、四十萬元。其中，2013年10余萬元，2018年1月5日，被不起訴人吳某甲以辦理民族資產(chǎn)解凍為由向同村人吳某乙拿來9000元通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)賬給何某某；2018年4月29日，吳某甲通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式將3000元轉(zhuǎn)賬到何某某的銀行卡。

2019年10月8日，被不起訴人吳某甲被電話傳喚到案

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為天臺(tái)縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)吳某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

天臺(tái)縣人民檢察院

??????????????????2020年8月23日