嘉某某人民檢察院

不起訴決定書

嘉檢公訴刑不訴〔2020〕8號

被不起訴人吳某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4310211987********，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省桂陽縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖南省郴州市北湖區(qū)**小區(qū)**棟**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月30日被郴州市公安局直屬分局刑事拘留，2019年7月5日經(jīng)郴州市人民檢察院不批準逮捕，于次日被郴州市公安局直屬分局取保候?qū)彛?019年7月5日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由郴州市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被不起訴人吳某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月5日向本院移送審查起訴。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回郴州市公安局直屬分局補充偵查兩次（自2019年10月20日至11月17日、自2019年12月31日至2020年2月1日），因案情重大、復雜依法延長審查起訴期限三次（自2019年10月6日至10月20日、自2019年12月18日至2020年1月1日、2020年3月2日至3月16日）。

郴州市公安局移送審查起訴認定：

被不起訴人吳某某及何某某（另案處理）等人從2013年左右開始，長期在郴州市從事非法放貸相關的違法活動，對于“套路貸”流程熟悉。2016年3月3日吳某某、何某某、譚某某、肖某某、黃某某等人共同出資成立了郴州市**咨詢服務有限公司（以下簡稱：**公司），各個股東從事與工商注冊信息經(jīng)營范圍不相符的放貸業(yè)務。公司經(jīng)營期間股東不合，辦工地點也出現(xiàn)改變，并陸續(xù)出現(xiàn)分開做的情況，但**公司一直未注銷，何某某等人對外也一直以**公司名義從事“套路貸”違法活動。2018年1月4日，被害人雷某某通過他人介紹到吳某某處借款20000元。到帳后，吳某某以行業(yè)規(guī)矩之類的名義扣除費用6000元，后雷某某一次性還款20000元。2018年5月3日，雷某某通過吳某某的引薦到同公司的何某某處借款，合同金額10000元，并讓雷某某接受每期還款800元，7天1期，共還20期與借款合同不符的還款方式?？鄢袠I(yè)規(guī)矩費，實際到手8000余元，雷某某還5期后一次性還清，雷某某共還款10000余元。2018年6月19日，何某某為獲取更多的利益，再次用類似的方式給雷某某借款，雷某某到帳8400元，后累計還款10000余元。通過這三次借款，雷某某共損失10000余元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為郴州市公安局直屬分局認定的被不起訴人吳某某以非法占有為目的，假借民間借貸之名，伙同何某某或者單獨從事“套路貸”的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對吳某某不起訴。

被不起訴人吳某某如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人雷某某如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向郴州市人民檢察院申訴，請求提起公訴。

湖南省嘉某某人民檢察院

2020年3月16日?