無錫市濱湖區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

錫濱檢刑不訴〔2020〕34號(hào)

被不起訴人吳某某，女，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼522129197********，漢族，初中文化，個(gè)體養(yǎng)殖蜜蜂，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州**縣，住福建省福清市**鎮(zhèn)**村。被不起訴人吳某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年8月23日被該分局刑事拘留，后于同年9月20日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)本院決定，于2020年6月12日被該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由無錫市公安局濱湖分局偵查終結(jié)，以被不起訴人吳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月10日向本院移送起訴。本院受理后，于同年6月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)本院依法審查查明：

2015年至2019年8月間，陳某甲、夏某某、宋某甲、王招招、張某某、師某甲、陳某乙、李某某、房某某、武某甲、武某乙、豆某某、來某某、姜某某、王某甲、竇某某、王某乙不起訴人吳某某等人先后在河北、江蘇無錫等地加入以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”為名，實(shí)為“拉人頭”?、收取“加入資格費(fèi)”的傳銷組織。

該傳銷組織規(guī)定，每個(gè)參加者必須至少繳納人民幣3800元購(gòu)買1份“份額”才能加入該組織，最多可以繳納人民幣69800元購(gòu)買21份“份額”（購(gòu)買21份份額可返利人民幣19000元），然后參加者可通過直接或間接滾動(dòng)式不斷發(fā)展下線以提升自己的級(jí)別：先由實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員進(jìn)到業(yè)務(wù)組長(zhǎng)再進(jìn)到業(yè)務(wù)主任然后進(jìn)到業(yè)務(wù)經(jīng)理最后進(jìn)到高級(jí)業(yè)務(wù)員即“老總”，該組織按參加者級(jí)別、發(fā)展下線的多少以及下線購(gòu)買“份額”的多少獲取提成。

該傳銷組織以數(shù)個(gè)“家庭”形式進(jìn)行管理，最高級(jí)別管理人員為“總裁”，“總裁”下設(shè)“區(qū)長(zhǎng)”負(fù)責(zé)管理無錫地區(qū)整個(gè)傳銷組織，召集“老總會(huì)議”并向“總裁”匯報(bào)工作；“區(qū)長(zhǎng)”下設(shè)數(shù)名“老總”，?“老總”負(fù)責(zé)管理各自的“家庭”，并負(fù)責(zé)任命“大家庭”的管理人員；?“老總”通過參加?“老總”會(huì)議交流經(jīng)驗(yàn)。另外，該組織還設(shè)立申購(gòu)“老總”、申購(gòu)總管，負(fù)責(zé)整個(gè)傳銷組織新加入成員的申購(gòu)款繳納工作。每個(gè)“大家庭”設(shè)有大總管1名和自律總管、自律配合總管、能力總管、能力配合總管、經(jīng)晨總管各1名，大總管是整個(gè)“家庭”的管理者，負(fù)責(zé)管理家庭具體事務(wù)，并向直接“老總”匯報(bào)工作，還定時(shí)參加“總管會(huì)”與其他“家庭”的大總管交流經(jīng)驗(yàn)；自律總管負(fù)責(zé)督促、檢查家庭成員遵守規(guī)章制度、搞好家庭衛(wèi)生等，并且需要和其他“家庭”相互檢查，與其他自律總管開會(huì)交流經(jīng)驗(yàn)；自律配合總管負(fù)責(zé)協(xié)助自律總管完成上述任務(wù)；能力總管負(fù)責(zé)組織家庭成員學(xué)習(xí)如何提升發(fā)展下線等能力，并且與其他能力總管相互交流經(jīng)驗(yàn)；能力配合總管負(fù)責(zé)協(xié)助能力總管完成上述任務(wù)；經(jīng)晨總管負(fù)責(zé)家庭成員禮儀、禮節(jié)，組織家庭成員參加《生活經(jīng)營(yíng)管理二十條》等的學(xué)習(xí)活動(dòng)和晨會(huì)活動(dòng)，參加經(jīng)晨總管互動(dòng)會(huì)議。該傳銷組織通過“家庭會(huì)”、“經(jīng)理會(huì)”、“總管會(huì)”、“老總會(huì)”的形式實(shí)現(xiàn)傳銷人員、信息、工作的交流、互通。2017年12月左右，該傳銷組織從北京燕郊、河北固安分流至無錫市濱湖區(qū)仙河苑、雪新苑、雪溪苑等地發(fā)展。截止案發(fā)，該傳銷組織在無錫地區(qū)已經(jīng)形成了以郝某某（另案處理）為總裁、宋某乙另案處理）為區(qū)長(zhǎng)、陳某甲及劉某甲（另案處理）等人為“大家庭”直接老總，宋某甲、夏某某、王某乙及劉某乙、劉某丙、高某某、杜某某、師某甲、楊某某（均另案處理）等人為大總管的數(shù)個(gè)“大家庭”，發(fā)展傳銷人員達(dá)到120人以上，層級(jí)達(dá)3級(jí)以上。

被不起訴人吳某某于2018年11月在無錫加入該傳銷組織，2019年8月4日至8月22日，擔(dān)任宋某丙“家庭”經(jīng)晨總管，組織所在家庭成員開晨會(huì)，主持學(xué)習(xí)該傳銷組織有關(guān)規(guī)定。

被不起訴人吳某某歸案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

本院認(rèn)為，被不起訴人吳某某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款之規(guī)定，已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。吳某某有坦白情節(jié)，且在共同犯罪中起次要作用，系從犯，犯罪情節(jié)輕微，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免予刑事處罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)吳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

無錫市濱湖區(qū)人民檢察院

2020年6月29日