海南省?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

海美檢一刑不訴〔2020〕8號(hào)

被不起訴人吳某某，男性，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600271996********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地為海南省澄邁縣**鎮(zhèn)**農(nóng)場(chǎng)**隊(duì)**號(hào)，住址海南省?？谑旋埲A區(qū)**棟**房；因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月22日被?？谑泄簿置捞m分局刑事拘留，2019年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被?？谑泄簿置捞m分局逮捕。

辯護(hù)人林永宗，男，海南穎川律師事務(wù)所律師。

本案由?？谑泄簿置捞m分局偵查終結(jié)，以被不起訴人吳某某涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2019年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律規(guī)定，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了被不起訴人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年9月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月11日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月11日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月11日補(bǔ)查重報(bào)。期間，本院延長(zhǎng)審查起訴期限十五日（2019年8月30日至2019年9月13日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

2015年前后，被害人鄧某甲在?？谑?*園讀高中的時(shí)候，通過(guò)同學(xué)符某某的介紹認(rèn)識(shí)了校外人員朱某某（另案處理），之后朱某某和鄧某甲經(jīng)常聯(lián)系。2016年11月份，朱某某在江西省南昌市的一家賭博網(wǎng)絡(luò)公司做客服，其聯(lián)系在江蘇省上大學(xué)一年級(jí)的鄧某甲，向鄧某甲推送賭博網(wǎng)站鏈接，并以賭博網(wǎng)站有“返利”引誘鄧某甲在網(wǎng)站上賭博。鄧某甲從此迷上網(wǎng)絡(luò)賭博，開(kāi)始不斷的找身邊的同學(xué)、朋友借錢用來(lái)網(wǎng)絡(luò)賭博和償還向同學(xué)、朋友的借款。

從2017年1月份至11月期間，鄧某甲為了賭博和還債找朱某某借錢。朱某某知道鄧某甲雖然好賭欠債，根本無(wú)還款能力，但是鄧某甲膽小怕事，家庭條件不錯(cuò)，母親身體不好，怕別人上他家里吵鬧要債，影響母親身體，一上他家吵鬧，鄧某甲及其家人就會(huì)想方設(shè)法還錢，給鄧某甲放高利貸追債很容易。因此，朱某某利用和鄧某甲的友情，表面假裝幫忙，實(shí)際上先后找來(lái)王某某（另案處理）、曾某某（另案處理）、被不起訴人吳某某等人，背著鄧某甲將鄧某甲的上述情況分別告訴王某某、曾某某、吳某某等人，商量設(shè)套引誘鄧某甲不斷的借高利貸去賭博，再逼迫鄧某甲“還債”，以謀取非法利益，并約定王某某、曾某某、吳某某獲利后要分給朱某某好處費(fèi)。朱某某向鄧某甲虛構(gòu)曾某某是專業(yè)放貸人員，吳某某有黑社會(huì)背景等虛假身份，分別與王某某、曾某某、吳某某等人勾結(jié),采取按月利息10%向鄧某甲放高利貸，實(shí)際付款給鄧某甲時(shí)先扣掉當(dāng)月利息，但是欠條上簽的金額卻是沒(méi)有扣掉利息的金額，在欠條上虛增借款金額；或者按利息每日10%向鄧某甲放高利貸;或者到期鄧某甲還不上本息，就逼迫鄧某甲重新簽下金額虛增到原借條金額兩倍的欠條，逼迫鄧某甲“還債”;或者鄧某甲被“逼債”還不上時(shí)，朱某某還介紹鄧某甲在朱某某、王某某、曾某某、吳某某等人中借高利貸還高利貸，轉(zhuǎn)換“債權(quán)”虛增“債務(wù)”。朱某某、王某某、曾某某、吳某某等人通過(guò)這樣的方式，利滾利，引誘、逼迫鄧某甲不斷簽下虛增了大量借款金額的欠條，不斷虛增累高“債務(wù)”，逼迫鄧某甲“還債”。鄧某甲還不上“債”時(shí)，朱某某、王某某、曾某某、吳某某等人就采取打電話發(fā)微信騷擾、辱罵、威脅鄧某甲及家人，毆打鄧某甲,上鄧某甲家里鬧事威脅恐嚇等方式對(duì)鄧某甲及父母進(jìn)行逼迫，讓鄧某甲和他父母緊張害怕，迫使鄧某甲及父母不得不按欠條償還這些虛增的非法高額“債務(wù)”。具體事實(shí)如下：

1.朱某某從2017年2月份開(kāi)始以上述套路向鄧某甲放高利貸，并介紹王某某以上述套路向鄧某甲放高利貸，與王某某約定賺取的收益按三七比例分成。同時(shí)朱某某還借王某某的名義以上述套路向鄧某甲放高利貸。朱某某和王某某陸續(xù)不斷向鄧某甲放高利貸，并采取上述套路“追債”。2017年4月20日晚，因鄧某甲無(wú)法按期向朱某某、王某某償還欠條上的“債務(wù)”，朱某某帶領(lǐng)兩三名男子到位于?？谑忻捞m區(qū)白龍南路**號(hào)**棟**房的鄧某甲家，采用踹門(mén)、辱罵、威脅等方式向鄧某甲及其家人“催債”。朱某某將現(xiàn)場(chǎng)拍攝的上鄧某甲家“催債”的視頻通過(guò)微信發(fā)送給了王某某，并通知王某某趕緊找鄧某甲還錢。王某某打電話向鄧某甲“催債”，并恐嚇鄧某甲說(shuō)已經(jīng)派人上鄧某甲家找鄧某甲父母“催債”了，要求鄧某甲趕緊讓其父親鄧某乙?guī)兔€錢。2017年4月27日，鄧某乙?guī)椭嚹臣紫蛑炷衬尺€款35000元人民幣。

????2.2017年5月份以后，鄧某甲輸?shù)腻X和欠的債務(wù)越來(lái)越多，繼續(xù)找朱某某和王某某借錢。朱某某為了從鄧某甲處獲取更大的非法利益，先后介紹曾某某和被不起訴人吳某某以上述套路向鄧某甲放高利貸，朱某某與曾某某、吳某某之間約定好按照出資比例進(jìn)行分成。朱某某、曾某某、吳某某向鄧某甲虛構(gòu)曾某某是專業(yè)放貸人員、吳某某具有黑社會(huì)背景，讓鄧某甲害怕。在向鄧某甲“討債”過(guò)程中，朱某某扮演好朋友角色，曾某某、吳某某扮演暴力“追債”角色，逼迫鄧某甲不斷的通過(guò)向朱某某、王某某、曾某某、吳某某等人借高利貸，去償其中另一人的到期高利貸，以高利貸償還高利貸，使鄧某甲陷入借貸圈套，欠下的“債務(wù)”越來(lái)越多。待鄧某甲不能按期償還借款時(shí)，朱某某、曾某某、吳某某便要求鄧某甲簽訂遠(yuǎn)大于實(shí)際借款數(shù)額的欠條，向鄧某甲的父親“追債”。在鄧某甲無(wú)力償還欠條上的“債務(wù)”之后，朱某某、曾某某、吳某某便采用上門(mén)找鄧某甲父母“催債”的方式恐嚇鄧某甲償還欠條上的“債務(wù)”，并逼迫鄧某甲讓其父親幫忙“還債”。

2017年11月20日晚22時(shí)許，朱某某、曾某某、被不起訴人吳某某在海口市美蘭區(qū)**路**酒店后的一個(gè)水吧喝茶，因鄧某甲無(wú)法償還“債務(wù)”，不敢與吳某某見(jiàn)面，吳某某打電話威脅鄧某甲趕至水吧內(nèi)與其見(jiàn)面。鄧某甲趕至水吧后，吳某某對(duì)鄧某甲進(jìn)行毆打，逼迫鄧某甲當(dāng)晚必須償還“債務(wù)”。朱某某、曾某某趁機(jī)勸說(shuō)鄧某甲趕緊讓家人幫忙償還“債務(wù)”。鄧某甲在朱某某、曾某某、吳某某的暴力及“好言”相勸下，打電話讓其父親鄧某乙?guī)兔€債。

自2017年8月至2017年11月，被不起訴人吳某某借款給鄧某甲83270元人民幣，鄧某甲向吳某某還款共計(jì)93723元人民幣，吳某某從中非法獲利10453元人民幣。案發(fā)后，吳某某家屬代為向被害人鄧某甲、鄧某乙賠償40000元人民幣，并取得了諒解。

本院認(rèn)為，被不起訴人吳某某伙同他人，以非法占有為目的，利用被害人鄧某甲好賭的特性及弱點(diǎn)，假借民間借貸之名，不斷誘使并逼迫鄧某甲簽訂高利息的高額借條，虛增借款金額，惡意壘高“債務(wù)”，使用暴力、威脅、要挾等手段逼迫鄧某甲及其家人償還非法“債務(wù)”，從而非法占有鄧某甲及其家人財(cái)物。依照《關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第一、第二條的規(guī)定，吳某某的行為屬于“套路貸”犯罪。吳某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，系初犯，到案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；已賠償被害人損失并獲得諒解；此外被害人存在一定的過(guò)錯(cuò)。故根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、《關(guān)于辦理敲詐勒索刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第六條的規(guī)定，對(duì)吳某某不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)吳某某不起訴。

被不起訴人吳某某如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向?？谑腥嗣駲z察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向海口市美蘭區(qū)人民法院起訴。

?????副?檢察?長(zhǎng)：崔文紅

?????檢察官助理：徐歐云

?????書(shū)??記??員：張??穎

??????????????????????????????2020年1月10日