湖南省沅江市人民檢察院

不起訴決定書

沅檢公刑不訴〔2020〕8號

被不起訴人吳某某，女，1975年*月**日出生，身份證號碼為4325241975*****，漢族，初中文化，湖南省長沙市**區(qū)人，無業(yè)，住湖南省長沙市**區(qū)**街道辦事處**社區(qū)**路*段*號***府*棟***號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月20日被桃江縣公安局決定監(jiān)視居住；經(jīng)桃江縣公安局決定，于2018年12月5日被桃江縣公安局取保候?qū)?/span>；2019年12月4日被我院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由益陽市桃江縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人吳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月4日告知被不起訴人有權(quán)委托變化人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月1日補(bǔ)查重報；本院于2020年2月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月23日補(bǔ)查重報。

益陽市桃江縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：被不起訴人吳某某與卿某甲系夫妻關(guān)系，在2017年8月份左右，卿某甲（已判刑）在**縣**區(qū)做G**項(xiàng)目污水管工程，該污水管工程后來按照縣領(lǐng)導(dǎo)要求對污水管質(zhì)量進(jìn)行提升。于是卿某甲找到湖南**管業(yè)有限公司業(yè)務(wù)員李某某，與湖南**管業(yè)有限公司簽訂“陰陽合同”，并向**區(qū)副主任鄧某某（已判刑）行賄，從而非法獲利410萬元現(xiàn)金（人民幣）。被不起訴人吳某某得知丈夫卿某甲從污水管項(xiàng)目中非法獲利，并幫忙將410萬元現(xiàn)金藏于家中，卿某甲后來將其中100萬元還給了卿某乙。2018年10月份，卿某甲因行賄被紀(jì)委監(jiān)察委抓獲，被不起訴人吳某某為逃避紀(jì)委監(jiān)察委調(diào)查，將家中剩余的240萬元（吳某某以為是310萬元）現(xiàn)金用蛇皮編織袋裝著，轉(zhuǎn)移到同小區(qū)的尹某某家，等了兩三天，被不起訴人吳某某從尹某某家中將錢拿出來，還找尹某某拿了一個紙箱。離開尹某某家后，被不起訴人吳某某將240萬元現(xiàn)金用紙箱裝著，并用塑膠布封口，轉(zhuǎn)移至**縣老家。后來紀(jì)委到被不起訴人吳某某位于**市的家中搜查，搜查出70萬元現(xiàn)金并當(dāng)場扣押，被不起訴人吳某某此時得知自己只轉(zhuǎn)移了240萬元現(xiàn)金。被不起訴人吳某某在紀(jì)委搜查離開以后，不想被紀(jì)委搜查到轉(zhuǎn)移的240萬元現(xiàn)金，于是當(dāng)天晚上被不起訴人吳某某開車到**老家，將240萬元現(xiàn)金已存放資料的名義轉(zhuǎn)移至卿某甲姨媽張某某家，后被公安機(jī)關(guān)及紀(jì)委監(jiān)察委查獲并由紀(jì)委監(jiān)察委對240萬元扣押。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為益陽市桃江縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。被不起訴人吳某某在偵查機(jī)關(guān)供述自己知道這筆錢是老公做管子生意賺的，是否主觀上明知該筆錢是犯罪所得或者是犯罪所得收益的證據(jù)不足。經(jīng)過兩次補(bǔ)充偵查，均無法從其他方面補(bǔ)充相關(guān)證據(jù)；且該筆410萬元的回扣在卿某甲系列案經(jīng)沅江市人民法院判決，在判決書上認(rèn)定管道公司給予卿某甲的回扣予以沒收，上繳國庫。該筆錢并沒有在對卿某甲的定罪方面予以認(rèn)定，是否屬于犯罪所得或者犯罪所得收益的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對吳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年4月1日