貴州省興義市人民檢察院

?????????????????????????????????不起訴決定書

義檢公訴刑不訴〔2020〕52號(hào)

被不起訴人吳某某，男，1978年**月**日生，公民身份號(hào)碼5223211978********，布依族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省興義市，住興義市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月20日被興義市公安局取保候?qū)彛?0月11日本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由興義市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人吳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年11月25日至12月25日、自2020年2月6日至3月6日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年11月11日至11月25日、2020年1月26日至2月5日、2020年4月7日至4月21日）。

興義市公安局移送審查起訴認(rèn)定：2002年3月,年僅16歲的趙某甲(另案處理)就因搶劫罪被判處有期徒刑六個(gè)月,刑滿釋放后不思悔改,再次混跡社會(huì)參加違法犯罪活動(dòng),2004年在興義市因參加惡勢(shì)力組織罪被判處有期徒刑七年,2011年底刑滿釋放。

2012年,剛刑滿釋放的趙某甲妄想不勞而獲,糾集老鄉(xiāng)、同學(xué)、社會(huì)閑散人員王某甲(另案處理)、楊某甲(另案處理)等人以賭為生。期間,籠絡(luò)刑釋人員周某某、詹某某,由周某某資助在**路**街**巷合伙開設(shè)“**有限公司”,趙某甲利用公司資金在賭場(chǎng)從事高利放貸,牟取高額利益。在此期間,不斷糾集、籠絡(luò)老鄉(xiāng)、同學(xué)龍某某(另案處理)、邱某某(另案處理)、楊某乙(另案處理)等人繼續(xù)到廣西馬窩、貴州興仁等地賭場(chǎng)放碼,非法獲利數(shù)十萬元,斂取第一桶“黑金”,逐漸小有名氣。

2013年,趙某甲入股興義市**路“**酒吧”,在其酒吧、*甲公司、**龍莊等多地輪流開設(shè)賭場(chǎng),聚眾賭博,抽頭漁利,并安排王某甲、楊某甲、楊某乙、邱某某、龍某某等人管理賭場(chǎng),非法獲利百萬余元。

2014年,趙某甲為穩(wěn)固王某甲、邱某某、楊某乙、楊某甲等人,同時(shí)把碼錢“合法化”,在興義市**街**號(hào)開設(shè)“**有限公司”(實(shí)質(zhì)為小額貸款公司,2014年4月15日到工商部門注冊(cè)登記,登記的股東為楊某甲及趙某甲,楊某甲擔(dān)任**職位,后趙某甲將該公司無償轉(zhuǎn)讓給李某某,李某某將公司更名為“黔西南州**有限公司”,以下簡(jiǎn)稱“*乙公司”),趙某甲使用“*甲公司”、“*乙公司”資金繼續(xù)帶領(lǐng)王某甲、龍某某等人在興義市、興仁市、廣西省等地大肆開設(shè)賭場(chǎng)、抽頭漁利,非法獲利數(shù)百萬元。

2014年至2015年期間,趙某甲通過請(qǐng)吃喝玩樂、發(fā)放費(fèi)用等小恩小惠手段,先后籠絡(luò)唐某甲(另案處理)、田某某(另案處理)等數(shù)十名刑釋、社會(huì)閑散人員,通過開設(shè)賭場(chǎng),瘋狂斂財(cái)，實(shí)施非法拘禁、聚眾斗毆討要碼錢,插手民間經(jīng)濟(jì)糾紛,暴力討債等違法犯罪行為,使趙某甲在“江湖”上聲名大噪,王某乙(另案處理)、張某某(另案處理)、龔某某(另案處理)、劉某某(另案處理)、黃某某(另案處理)等社會(huì)閑散人員、刑釋人員、老鄉(xiāng)、同學(xué)慕名投靠,人員相對(duì)穩(wěn)定,逐漸形成以被不起訴人趙某甲為組織、領(lǐng)導(dǎo)者,以王某甲、王某乙(在逃)、唐某甲、龍某某、田某某為骨干成員,以張某某、龔某某、楊某乙、邱某某為積極參與者,以唐某乙、楊某甲、李某某、劉某某、黃某某為一般參與者,以**酒店**街“*乙公司”為據(jù)點(diǎn)的黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織。

2016年,為壯大組織經(jīng)濟(jì)實(shí)力,趙某甲利用自己的惡名和非法聚斂的錢財(cái)進(jìn)軍娛樂行業(yè),投資**慢搖吧期間結(jié)識(shí)吳某乙,并通過邱某某介紹認(rèn)識(shí)煤老板馮某某,利用自己的“江湖地位”和管理能力拉攏馮某某,在馮某某巨額資金(500萬元)的資助下,與吳某乙一起三人合伙投資1750萬元在**路開設(shè)興義市**主題量販娛樂會(huì)所(以下簡(jiǎn)稱“**”KTV),并鼓動(dòng)成員入股投資。為謀取巨額利潤(rùn),引入女性、男性有償陪侍服務(wù),截至2019年4月,非法盈利1150萬余元。趙某甲犯罪組織通過上述手段斂財(cái)后,用于豢養(yǎng)組織成員、資助組織成員(購(gòu)房、購(gòu)車、經(jīng)商、結(jié)婚等)、支付組織成員工資及作案后賠償費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、私了費(fèi)等。同時(shí),趙某甲為籠絡(luò)組織成員,按成員的地位和作用在其經(jīng)營(yíng)的“**”KTV享受會(huì)員折扣及掛賬特權(quán),形成以商養(yǎng)黑,以黑護(hù)商,為該犯罪集團(tuán)的各類犯罪活動(dòng)提供了穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)保障。

2018年11月13日趙某甲因?qū)め呑淌卤慌d義市公安局刑事拘留,因趙某甲時(shí)任“**”KTV股東,被不起訴人吳某某、吳某乙、馮某某等人明知**“KTV”收益系違法所得,擔(dān)心趙某甲的股份會(huì)被公安機(jī)關(guān)沒收,故吳某乙、馮某某、吳某某伙同鄧某某(另案處理)等人,聘請(qǐng)律師接見趙某甲時(shí)將股權(quán)轉(zhuǎn)讓委托書(委托吳某乙代趙某甲全權(quán)處理“**”KTV相關(guān)事務(wù))交于趙某甲簽字,后吳某乙、馮某某、吳某某、鄧某某在“**”KTV內(nèi)通過四次協(xié)商后由鄧某某將趙某甲所持268萬元股份與趙某甲名下其小弟所持257萬元股份,分別以明顯低于市場(chǎng)價(jià)值八折和五折轉(zhuǎn)賣給吳某某,(趙某甲的股份共賣得214萬元,其中歸還馮某某136萬元、吳某乙29萬元、趙某乙30萬元、趙某乙11萬元、吳某某5萬元,鄧某某得3萬元)掩飾、隱瞞趙某甲等人通過違法、犯罪手段非法斂財(cái)后用于入股“**”KTV的違法、犯罪所得。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為興義市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)吳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

興義市人民檢察院

2020年4月17日