湖南省寧鄉(xiāng)縣人民檢察院

不起訴決定書

寧鄉(xiāng)縣院公訴刑不訴〔2017〕79號

被不起訴人吳某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼：4301241984********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖南省寧鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**組。2016年3月28日因犯非法拘禁罪，被寧鄉(xiāng)縣人民法院判處有期徒刑六個月；2017年1月22日因吸食毒品被行政拘留五日。2017年1月21日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被寧鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，2017年2月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)縣公安局執(zhí)行逮捕。2017年8月14日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

?本案由寧鄉(xiāng)縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人吳某某及王某甲、陳某某、賀某某、王某乙（均另案處理）涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2017年4月28日向本院移送審查起訴。期間，本院于2017年5月25日、2017年8月2日決定延長審查起訴期限半個月，于2017年6月9日決定退回寧鄉(xiāng)縣公安局補充偵查，該局于2017年7月3日重新移送審查起訴。?

經(jīng)本院依法審查查明：

2016年12月份，王某甲與陳某某合議給他人提供銀行卡過賬，可以分得銀行卡過賬流水百分之十的提成。陳某某遂聯(lián)系賀某某讓其介紹人提供銀行卡過賬，并承諾給予銀行卡卡主百分之三的提成。賀某某將被不起訴人吳某某、彭某某（另案處理）介紹給陳某某，并告知被不起訴人吳某某陳某某在搞“洗錢”。被不起訴人吳某某遂與陳某某取得聯(lián)系，陳某某讓被不起訴人吳某某辦理一張招商銀行的銀行卡，并辦理一張電話卡與銀行卡綁定，將銀行卡開通網(wǎng)上銀行，陳某某答應(yīng)給予被不起訴人吳某某銀行卡流水百分之三的提成。被不起訴人吳某某遂按照陳某某要求將銀行卡辦理好后連同U盾、新辦理的電話卡等一起交給陳某某，被不起訴人吳某某同時將王某乙介紹給陳某某，王某乙也將辦理好的開通網(wǎng)上銀行的招商銀行銀行卡、U盾及綁定的電話卡等交給陳某某，陳某某讓被不起訴人吳某某及王某乙、彭某某手持自己的銀行卡、身份證進行拍照。陳某某將被不起訴人吳某某及王某乙、彭某某的銀行卡、U盾、電話卡、照片等交給王某甲，王某甲將被不起訴人吳某某及王某乙、彭某某各自手持銀行卡、身份證照片等交給劉某某，由劉某某用被不起訴人吳某某及王某乙、彭某某的資料辦理三臺POS機，三臺POS機分別綁定被不起訴人吳某某及王某乙、彭某某銀行卡。隨后，王某甲在網(wǎng)上聯(lián)系到需要POS機的“龍某某”（另案處理），并于2017年1月16日按照“龍某某”的安排攜帶被不起訴人吳某某及王某乙、彭某某的銀行卡、銀行卡綁定的POS機、電話卡等到深圳交給“龍某某”，“龍某某”將王某甲提交的被不起訴人吳某某及王某乙、彭某某的銀行卡、銀行卡綁定的POS機、電話卡帶走，并利用王某乙的銀行卡、POS機對被害人葉某某等25人信用卡進行盜刷，盜刷金額1086490元。后“龍某某”將五萬元提成以及被不起訴人吳某某、彭某某銀行卡綁定的POS機交給王某甲，王某甲將得到五萬元提成的事情電話告知陳某某。2017年1月18日，王某甲從深圳回長沙，陳某某帶著賀某某一起去長沙接了王某甲，王某甲將五萬元拿給陳某某，陳某某分了一萬元給王某甲，分了一萬元給賀某某，并讓賀某某將剩下的三萬元轉(zhuǎn)交給了被告人王某乙。

認定上述事實證據(jù)如下：

到案經(jīng)過說明、戶籍證明、扣押決定書、扣押物品、文件清單、照片、繳款收據(jù)、調(diào)取證據(jù)通知書、營業(yè)執(zhí)照、交易流水、證件證明、刑事判決書、公安行政處罰決定書等書證；搜查筆錄、扣押筆錄、辨認筆錄；證人葉某某、馬某某、趙某某、徐某某、李某某、劉某某、齊某某、王某某、陳某某、賀某某、王某乙等人的證言；被不起訴人吳某某供述與辯解等。

本院認為，犯罪嫌疑人吳某某實施了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十三條第二款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則（試行）》第四百零六條之規(guī)定，決定對吳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2017年8月15日