甘肅省武威市涼州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

涼檢二部刑不訴〔2020〕126號

被不起訴人吳某甲，男，生于1991年**月**日，公民身份號碼3505241991********，漢族，小學(xué)文化程度，群眾，個體經(jīng)營者，戶籍所在地福建省安溪縣**鎮(zhèn)**巷**號，現(xiàn)住陜西省西安市新城區(qū)**中路**匯**單元**室。因涉嫌洗錢罪于2020年5月21日被甘肅省武威市公安局刑事拘留，同年6月12日被甘肅省武威市公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護人俞某某? 甘肅銀城**律師事務(wù)所律師

本案由甘肅省武威市公安局偵查終結(jié)，由甘肅省武威市人民檢察院于2020年8月6日以犯罪嫌疑人吳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪及妨害信用卡管理罪交辦本院審查起訴。本院受理后，因事實不清，證據(jù)不足，于2020年9月2日退回公安機關(guān)補充偵查一次，公安機關(guān)補充偵查后于2020年10月22日移送我院審查。

甘肅省武威市公安局移送審查起訴認定：2019年7月以來，為獲取高額利潤，犯罪嫌疑人吳某甲伙同林某甲、林某乙（另案處理）、姚某某、吳某乙利用他人銀行卡、支付寶賬號、淘寶賬號等為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺提供會員充值、提現(xiàn)通道，累計交易筆數(shù)633筆，累計交易金額2549萬元，資金交易過程中按照1%比例收取手續(xù)費。犯罪嫌疑人吳某甲從中獲利25000元，林某甲從中獲取30000元，林某乙從中獲利5000元，姚某某從中獲利2000元。

經(jīng)進一步偵查查明，犯罪嫌疑人林某甲以刷流水辦理信用卡等為由騙取馬某甲、馬某乙等人銀行卡8張，在為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺提供會員充值、提現(xiàn)過程中，犯罪嫌疑人吳某甲、林某乙等人共非法持有馬某甲、馬某乙、王某某等人6張銀行卡用于資金劃轉(zhuǎn)。

經(jīng)本院審查并退回公安機關(guān)補充偵查后，本院仍然認為甘肅省武威市公安局認定犯罪嫌疑人吳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪及妨害信用卡管理罪的犯罪事實不清、證據(jù)不足，本案的上游犯罪事實、轉(zhuǎn)賬資金來源、性質(zhì)均未獲取到足夠的直接證據(jù)予以證實，且犯罪嫌疑人吳某某未直接獲取他人銀行卡、支付寶等賬號，所使用賬號的目的、手段是否合法也無相應(yīng)證據(jù)證實，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對吳某甲不起訴。

甘肅省武威市公安局扣押吳某某獲利金額25000元。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向甘肅省武威市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向甘肅省武威市涼州區(qū)人民法院提起自訴。

甘肅省武威市涼州區(qū)人民檢察院

??2020年11月24日