不起訴決定書
被不起訴人吳某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3101091976********，漢族，大專文化，廈門**國際貿易有限公司法人代表、上海**貿易有限公司股東，戶籍所在地上海市普陀區(qū)**弄**號**室，住四川省雅安市雨城區(qū)**路**號**棟**單元**室。被不起訴人吳某某因涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月27日被連云港市公安局刑事拘留，同年10月29日被連云港市檢察院以涉嫌合同詐騙罪事實不清、證據不足不批準逮捕，同年10月30日被該局取保候審，2020年3月17日被本院決定取保候審。
辯護人蔣險峰，上海申蘊和律師事務所律師。
本案由連云港市公安局偵查終結，以被不起訴人吳某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。因事實不清、證據不足，本院于2020年4月17日退回連云港市公安局補充偵查，該局于2020年5月15日重新移送審查起訴。
連云港市公安局移送審查起訴認定:
被不起訴人吳某某伙同胡某某自2017年5月至2018年9月期間，以上海**貿易有限公司（下稱*甲公司）、廈門**國際貿易有限公司（下稱*乙公司）和無錫市**化工貿易有限公司（下稱*丙公司）持有美國**抗磨劑為名與**電子商務有限公司、浙江**管理有限公司和**能源集團有限公司（下稱*丁公司）等多家公司簽訂買賣合同并稱將所購買的**抗磨劑銷再售給**銷售有限公司（下稱*戊公司）從中獲取利潤實施詐騙，受害人信以為真被騙近億元人民幣，損失巨大。
2017年12月10日，胡某某與無錫市**化工貿易有限公司簽約“代持股協(xié)議書”，代持期間該公司由胡某某實際控制，所有的權利、義務和法律行為均由其享有和承擔。胡某某利用*丙公司名義伙同被不起訴人吳某某對外以做生意為名實施詐騙。
2018年8月8日，*丁公司業(yè)務員梁某某經**建材業(yè)務員張某某介紹認識了被不起訴人吳某某，吳某某稱他的上家*丙公司有**抗磨劑潤滑油每桶148000元可以銷售給下家*戊公司每桶149700元，從中獲取利潤。
2018年8月22日，被不起訴人吳某某通過微信向梁某某發(fā)送*戊公司入圍*丁公司為合作伙伴的相關材料。8月24日吳某某將*丙公司已蓋章合同掃描件發(fā)給梁某某，后梁某某將*丁公司已蓋章的*戊公司合同掃描件發(fā)給吳某某。8月27日，吳某某將*戊公司蓋上公司公章和合同章的掃描件回傳給梁某某。
2018年8月27日*丁公司與*丙公司簽訂了“買賣合同”（合同編號：******），*丁公司采購*丙公司**抗磨劑210桶，采購單價為148000元/桶，金額為3108萬元人民幣。同時*丁公司與*戊公司簽訂了“買賣合同”（ 合同編號：******），賣方為*丁公司，買方為*戊公司，銷售價格為149700/元，銷售總金額3143.7萬元。
2018年8月29日*丁公司業(yè)務員梁某某通過微信收到吳某某發(fā)來的*丙公司的《貨權轉讓證明》及北京**倉庫《入庫單》掃描件。同日梁某某又出具了*丁公司持有210桶**抗磨劑的貨權以《貨權轉讓證明》掃描件發(fā)給了吳某某，后梁某某收到吳某某發(fā)來的*戊公司《收貨確認函》掃描件。
2018年8月30日*丁公司在收到*戊公司《收貨確認函》后信以為真，通過對公轉賬方式支付給*丙公司（中國銀行**支行，賬號：4975********）貨款3108萬元人民幣。
2018年9月26日，根據合同約定，*丁公司多次催促吳某某要求*戊公司支付貨款，吳某某通過微信發(fā)給梁某某*戊公司公章的《履約承諾函》并要求延期付款。
2018年11月8日，*丁公司在多次催款無果情況下派公司法務工作者王某某持《律師函》送至*戊公司，該公司銷售負責人曹某某否認與*丁公司做過**抗磨劑銷售業(yè)務。
2018年11月10日，*丁公司王某某與**建材張某某前往北京**倉庫有限公司核實貨物出入庫情況時被告知2018年8月29日存放在倉庫內的210桶**抗磨劑于8月31日就被李某某提出庫了。
1、被不起訴人吳某某、胡某某多次結伙共同實施詐騙行為，均以上家持有**抗磨劑和下家*戊公司需要大量購銷為詐騙手段，與受害人簽訂“買賣合同”，故意帶受害人員到*戊公司辦公區(qū)域或其他場合約見*戊公司負責人曹某某見面欺騙受害人信以為真。
2、被不起訴人吳某某、胡某某提供給受害人的*戊公司“買賣合同”及加蓋合同的專用章全部系偽造。
3、胡某某于2018年8月30日得知*丁公司已將騙取3108萬元匯至*丙公司賬戶后，當日指派公司會計朱某某將全部款項轉至本人及被不起訴人吳某某公司名下占為己有。
經本院審查并退回補充調查，本院仍然認為連云港市公安局認定的犯罪事實不清、證據不足，現有證據不足以認定吳某某主觀具有非法占有的犯罪故意，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對吳某某不起訴。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。
被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向連云港市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向連云港市中級人民法院提起自訴。
江蘇省連云港市海州區(qū)人民檢察院
成為第一個評論者