江蘇省連云港市海州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

海檢刑不訴〔2020〕83號

被不起訴人吳某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3101091976********，漢族，大專文化，廈門**國際貿(mào)易有限公司法人代表、上海**貿(mào)易有限公司股東，戶籍所在地上海市普陀區(qū)**弄**號**室，住四川省雅安市雨城區(qū)**路**號**棟**單元**室。被不起訴人吳某某因涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月27日被連云港市公安局刑事拘留，同年10月29日被連云港市檢察院以涉嫌合同詐騙罪事實(shí)不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，同年10月30日被該局取保候?qū)?/span>，2020年3月17日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人蔣險(xiǎn)峰，上海申蘊(yùn)和律師事務(wù)所律師。

本案由連云港市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人吳某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月17日退回連云港市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年5月15日重新移送審查起訴。

連云港市公安局移送審查起訴認(rèn)定:

被不起訴人吳某某伙同胡某某自2017年5月至2018年9月期間，以上海**貿(mào)易有限公司（下稱*甲公司）、廈門**國際貿(mào)易有限公司（下稱*乙公司）和無錫市**化工貿(mào)易有限公司（下稱*丙公司）持有美國**抗磨劑為名與**電子商務(wù)有限公司、浙江**管理有限公司和**能源集團(tuán)有限公司（下稱*丁公司）等多家公司簽訂買賣合同并稱將所購買的**抗磨劑銷再售給**銷售有限公司（下稱*戊公司）從中獲取利潤實(shí)施詐騙，受害人信以為真被騙近億元人民幣，損失巨大。

2017年12月10日，胡某某與無錫市**化工貿(mào)易有限公司簽約“代持股協(xié)議書”，代持期間該公司由胡某某實(shí)際控制，所有的權(quán)利、義務(wù)和法律行為均由其享有和承擔(dān)。胡某某利用*丙公司名義伙同被不起訴人吳某某對外以做生意為名實(shí)施詐騙。

2018年8月8日，*丁公司業(yè)務(wù)員梁某某經(jīng)**建材業(yè)務(wù)員張某某介紹認(rèn)識(shí)了被不起訴人吳某某，吳某某稱他的上家*丙公司有**抗磨劑潤滑油每桶148000元可以銷售給下家*戊公司每桶149700元，從中獲取利潤。

2018年8月22日，被不起訴人吳某某通過微信向梁某某發(fā)送*戊公司入圍*丁公司為合作伙伴的相關(guān)材料。8月24日吳某某將*丙公司已蓋章合同掃描件發(fā)給梁某某，后梁某某將*丁公司已蓋章的*戊公司合同掃描件發(fā)給吳某某。8月27日，吳某某將*戊公司蓋上公司公章和合同章的掃描件回傳給梁某某。

2018年8月27日*丁公司與*丙公司簽訂了“買賣合同”（合同編號：******），*丁公司采購*丙公司**抗磨劑210桶，采購單價(jià)為148000元/桶，金額為3108萬元人民幣。同時(shí)*丁公司與*戊公司簽訂了“買賣合同”（ 合同編號：******），賣方為*丁公司，買方為*戊公司，銷售價(jià)格為149700/元，銷售總金額3143.7萬元。

2018年8月29日*丁公司業(yè)務(wù)員梁某某通過微信收到吳某某發(fā)來的*丙公司的《貨權(quán)轉(zhuǎn)讓證明》及北京**倉庫《入庫單》掃描件。同日梁某某又出具了*丁公司持有210桶**抗磨劑的貨權(quán)以《貨權(quán)轉(zhuǎn)讓證明》掃描件發(fā)給了吳某某，后梁某某收到吳某某發(fā)來的*戊公司《收貨確認(rèn)函》掃描件。

2018年8月30日*丁公司在收到*戊公司《收貨確認(rèn)函》后信以為真，通過對公轉(zhuǎn)賬方式支付給*丙公司（中國銀行**支行，賬號：4975********）貨款3108萬元人民幣。

2018年9月26日，根據(jù)合同約定，*丁公司多次催促吳某某要求*戊公司支付貨款，吳某某通過微信發(fā)給梁某某*戊公司公章的《履約承諾函》并要求延期付款。

2018年11月8日，*丁公司在多次催款無果情況下派公司法務(wù)工作者王某某持《律師函》送至*戊公司，該公司銷售負(fù)責(zé)人曹某某否認(rèn)與*丁公司做過**抗磨劑銷售業(yè)務(wù)。

2018年11月10日，*丁公司王某某與**建材張某某前往北京**倉庫有限公司核實(shí)貨物出入庫情況時(shí)被告知2018年8月29日存放在倉庫內(nèi)的210桶**抗磨劑于8月31日就被李某某提出庫了。

1、被不起訴人吳某某、胡某某多次結(jié)伙共同實(shí)施詐騙行為，均以上家持有**抗磨劑和下家*戊公司需要大量購銷為詐騙手段，與受害人簽訂“買賣合同”，故意帶受害人員到*戊公司辦公區(qū)域或其他場合約見*戊公司負(fù)責(zé)人曹某某見面欺騙受害人信以為真。

2、被不起訴人吳某某、胡某某提供給受害人的*戊公司“買賣合同”及加蓋合同的專用章全部系偽造。

3、胡某某于2018年8月30日得知*丁公司已將騙取3108萬元匯至*丙公司賬戶后，當(dāng)日指派公司會(huì)計(jì)朱某某將全部款項(xiàng)轉(zhuǎn)至本人及被不起訴人吳某某公司名下占為己有。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充調(diào)查，本院仍然認(rèn)為連云港市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)不足以認(rèn)定吳某某主觀具有非法占有的犯罪故意，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對吳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向連云港市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向連云港市中級人民法院提起自訴。

江蘇省連云港市海州區(qū)人民檢察院

2020年6月5日