湖北省浠水縣人民檢察院

不起訴決定書

鄂浠檢公訴刑不訴〔2020〕2號

被不起訴人吳某乙，男，1981年**月**日出生，漢族，身份證號碼5111211981********，小學文化，戶籍所在地四川省眉山市仁壽縣，住四川省眉山市仁壽縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得，犯罪所得收益罪，于2018年10月26日被浠水縣公安局刑事拘留，同年11月30日，經本院批準逮捕，當日由浠水縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年1月31日，由浠水縣公安局決定取保候審。

辯護人：肖世祥，湖北華浩誠信律師事務所律師。

本案由浠水縣公安局偵查終結，以被不起訴人吳某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年12月10日向本院移送審查起訴。本院于2019年1月25日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年2月25日補查重報；于2019年4月9日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月3日補查重報。本院于2019年1月9日、2019年3月26日、2020年3月4日三次延長審查起訴期限。

浠水縣公安局移送審查起訴認定：

2015年至2016年，楊樹（另案處理）受其父親楊文清（另案處理）委托，對楊文清在武漢愛思開匯能?賽洛燃氣集團有限公司和 SK E&S-SINO Hong Kong CorporationLimi ted中持有的股權及楊文清原涉嫌合同詐騙所得非法資金購買的股票進行處置，非法獲利共計3.93億元。

2018 年5 月，楊文清被刑事拘留后，辦案民警電話通知楊樹，要求其主動配合調查，楊樹接通知后即與吳欣娟和被不起訴人吳某乙商量將其名下資金轉移，以防被公安機關凍結。

2018 年5月至7月期間，被不起訴人吳某乙?guī)椭鷹顦?、吳欣娟先后將楊樹、吳欣娟名下的資金共計1.1億余元轉移到他人名下，后又通過地下錢莊將大部分資金轉移到境外。具體分述如下：

2018年5月4日，楊樹、吳欣娟以取現轉存方式從吳欣娟工行賬戶內取款3000萬元，存入吳欣娟母親辜曉華賬戶內，并以辜曉華名義購買理財產品。

2018年5月8日，楊樹將其名下的3800萬元平安財富理財產品轉到吳某乙名下。同年7月2日，楊樹將這3800萬理財產品抵押變現3040萬元，經吳某乙賬戶轉賬2509萬元給地下錢莊后轉往境外，余下的531萬元以取現轉存方式存入吳欣娟舅舅辜曉羅賬戶。

2018年5月15日，楊樹從其工行賬戶內轉款1000萬元至梁加昌賬戶，后從梁加昌賬戶經地下錢莊轉往境外。

2018年5月15日、17日，楊樹從其招行賬戶內轉款2303萬元至陳杰明賬戶，后從陳杰明賬戶經地下錢莊轉往境外。

2018年5月22日至24日，楊樹從其浙商銀行賬戶轉款992萬元，吳欣娟從其平安銀行賬戶轉賬1400萬元至吳某乙妻子王自英賬戶。同年7月5日、6日，楊樹、吳欣娟指使王自英以取現轉存方式存入辜曉羅賬戶2435萬元。

截止2018年7月11日，除吳欣娟平安銀行賬戶余額為19,859，095.00元，楊樹和吳欣娟其他賬戶資金余額均不足萬元。

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為浠水縣公安局認定的犯罪事實不清、證據不足。不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對吳某乙不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

2020年3月9日