海南省瓊海市人民檢察院

不起訴決定書

瓊海檢一刑不訴〔2019〕12號(hào)

被不起訴人呂某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501811990********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，出生地福建省福清市，戶籍所在地福建省福州市福清市**村**號(hào)，現(xiàn)住戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月7日被瓊海市公安局刑事拘留，于2018年6月6日被瓊海市公安局取保候?qū)彛?019年6月5日經(jīng)本院決定，被福建省福州市福清市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

????辯護(hù)人邱金福，海南法立信（瓊海）律師事務(wù)所律師。

本案由瓊海市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人呂某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2019年5月30日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利，于同日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，已依法訊問被不起訴人，聽取被不起訴人委托的人的意見，聽取被害人意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，因證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（分別自2019年7月12日至2019年8月12日，自2019年9月27日至2019年10月25日），因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年6月29日至2019年7月13日，自2019年9月13日至2019年9月27日）。

瓊海市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年12月11日被害人馮某某在家中接到陌生號(hào)碼1313600****（海南號(hào)段）打來的電話，電話中的詐騙分子自稱是瓊海市公安局的女干事，并稱馮某某的個(gè)人身份證出賣給別人使用，涉及到國(guó)家機(jī)密，同時(shí)又將通話轉(zhuǎn)接到自稱是天津市公安局某分局局長(zhǎng)陳某某的人與被害人馮某某詳談，詐騙分子冒充某市公安局分局長(zhǎng)以及法院審判長(zhǎng)先后多次使用不同的外省號(hào)碼對(duì)馮某某進(jìn)行蠱惑和威脅，致使馮某某在2017年12月19日至2017年12月30日期間先后通過銀行柜臺(tái)、手機(jī)網(wǎng)上銀行等方式向詐騙分子轉(zhuǎn)賬30筆，共計(jì)被詐騙人民幣1568378.59元。

通過追蹤被害人馮某某資金轉(zhuǎn)賬流水發(fā)現(xiàn)，2019年12月19日9時(shí)許馮某某使用其名下的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)62179964000********）通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的形式向詐騙分子的第一級(jí)涉案賬戶的華夏銀行卡62302005********（戶名：高某某）轉(zhuǎn)賬人民幣200000元；接著第一級(jí)涉案賬戶將人民幣200000元轉(zhuǎn)入第二級(jí)涉案賬戶的上海浦發(fā)銀行卡62179201********（戶名：羅某某）；隨后第二級(jí)涉案賬戶將人民幣200000元轉(zhuǎn)入到第三級(jí)涉案的支付寶賬戶Moqin**@163.com（名稱：廣州市**商行）；第三級(jí)涉案賬戶將人民幣199600元轉(zhuǎn)入到第四級(jí)涉案賬戶的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡13180101********（戶名：羅源縣**有限公司）；接著第四級(jí)涉案賬戶將人民幣199600元進(jìn)行分流，其中將人民幣56600元轉(zhuǎn)入到第五級(jí)涉案賬戶的中國(guó)銀行卡62178864000********（戶名：呂某某）；2017年12月19日10時(shí)許，呂某某在福建省福州市福清市中國(guó)銀行環(huán)北支行通過銀行柜臺(tái)處取走涉案金額79900元人民幣，其中56600元為馮某某被詐騙案的涉案資金，另有一筆23000元也是通過第四級(jí)涉案賬戶中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡131801010********轉(zhuǎn)入到第五級(jí)涉案賬戶的中國(guó)銀行卡62178864000********內(nèi)，目前尚未查明該筆資金來源。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為瓊海市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，主要理由如下：

一、現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)呂某某實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)。本案是詐騙分子以非法占有為目的，利用電話、互聯(lián)網(wǎng)等電信網(wǎng)絡(luò)手段，以虛構(gòu)事實(shí)設(shè)置騙局實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)可以證實(shí)被害人馮某某于2017年12月19日至2017年12月30日期間被人電話詐騙共計(jì)1568378.59元人民幣的事實(shí)，為犯罪既遂。但目前附卷證據(jù)不能確實(shí)充分證明被不起訴人呂某某具有詐騙的主觀故意和實(shí)施過詐騙行為。本案涉及人員和資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)較多，雖然呂某某有從銀行取走涉案部分資金的行為，但呂某某否認(rèn)其對(duì)馮某某實(shí)施過詐騙行為，并辯解涉案錢款來源系其在臺(tái)灣的母親黃某某通過臺(tái)灣當(dāng)?shù)貙ｉT幫忙兌換人民幣的人幫忙兌換并匯款，現(xiàn)有證據(jù)并不能達(dá)到排除呂某某辯解合理性的要求。

二、本院經(jīng)兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)未找到或查清本案其他涉案人員，具體的詐騙犯罪事實(shí)也尚未完全查清，現(xiàn)有證據(jù)尚未形成完整的證據(jù)鏈證明呂某某實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)。

綜上，本案在兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查后，認(rèn)定呂某某構(gòu)成詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件，經(jīng)本院檢察長(zhǎng)審批決定，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款之規(guī)定，決定對(duì)呂某某不起訴。

呂某某被扣押的Iphonex黑色手機(jī)一部（手機(jī)號(hào)碼：1500598****）、Iphone6白色手機(jī)一部（手機(jī)號(hào)碼：1317838****）應(yīng)由瓊海市公安局解除扣押并退還呂某某。對(duì)于本案的涉案資金，由瓊海市公安局依照《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、公安部關(guān)于印發(fā)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還若干規(guī)定的通知》予以處理。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向海南省人民檢察院第一人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向瓊海市人民法院起訴。

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢?察?官：蒙勁松

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2019年11月22日