福建省泉州市泉港區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

泉港檢一部刑不訴〔2021〕Z13號

被不起訴人呂某甲，男，1953年**月**日出生，公民身份號碼3505211953********，漢族，小學文化，務工，出生地泉州市泉港區(qū)，戶籍地泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號，現(xiàn)住址廈門市思明區(qū)**小區(qū)**號樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被泉州市公安局泉港分局取保候?qū)彛?020年11月17日本院決定對其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由泉州市公安局泉港分局偵查終結，以被不起訴人呂某甲涉嫌詐騙罪，于2020年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被不起訴人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知各被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年8月份開始，被不起訴人呂某甲經(jīng)其上線顏某某（已判決）介紹加入方某某（另案處理）編造的“軍民融合”“中華愛心基金會”等民族資產(chǎn)解凍類詐騙集團，并成為顏某某線下的九中隊副政委。上述詐騙集團編造所謂民族大業(yè)、精準扶貧、軍民融合、慈善幫扶等各種民族資產(chǎn)解凍類虛假項目，假借集團內(nèi)部任命的職務層級，層層發(fā)展下線，裂變式吸納會員，以小投入就能獲取大回報為誘餌，騙取各層級會員交納所謂解凍民族資產(chǎn)所需各項費用。

2018年10月份至2019年7月份間，被不起訴人呂某甲利用其所在詐騙集團九中隊副政委職務，將其親戚朋友吸收發(fā)展為會員并收取費用。經(jīng)查，被不起訴人呂某甲通過微信轉(zhuǎn)賬給顏某某、凌某某、王某某、楊某某、沈某某等人會員費共計人民幣15336元，扣除其個人繳納及幫助其下會員墊付的費用，被不起訴人呂某甲共收取呂某丙、呂某乙、黃某某等會員費用計人民幣8500元。

再查明，被不起訴人呂某甲經(jīng)顏某某授意后，向被害人呂某丙轉(zhuǎn)發(fā)如何對抗調(diào)查的信息，其在公安機關電話通知后拒不到案接受調(diào)查，并于2019年11月28日在廈門市思明區(qū)**小區(qū)**號樓**室被抓獲歸案，偵查機關依法扣押其隨身攜帶的1部紅米手機。被不起訴人呂某甲到案后如實供述上述犯罪事實，并已退還被害人呂某丙、呂某乙、黃某某交納的款項，取得各被害人諒解。被不起訴人自愿認罪認罰，并已簽署《認罪認罰具結書》。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：泉州市公安局泉港分局依法扣押被不起訴人及同案犯作案工具手機的扣押決定書、扣押清單；

2.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過說明、會員名單表格、轉(zhuǎn)賬記錄、諒解書、認罪認罰具結書等書證；

3.證人證言：徐某甲、林某甲、林某乙、徐某乙、郭某某的證言；

4.被害人陳述：被害人呂某丙、黃某某、呂某乙的陳述；

5.被不起訴人的供述和辯解：被不起訴人呂某甲的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認等筆錄：電子證物檢查工作記錄、搜查筆錄、提取筆錄、辨認筆錄等；

本院認為，被不起訴人呂某甲實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，在共同犯罪中系從犯，到案后如實供述自己的罪行并自愿認罪認罰，已賠償被害人損失并取得被害人諒解，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對呂某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向泉州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向泉港區(qū)人民法院提起自訴。

泉州市泉港區(qū)人民檢察院

2021年2月8日