浙江省平陽(yáng)縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

溫平檢一部刑不訴〔2021〕120號(hào)

被不起訴人呂某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303261969********，漢族，中專文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年12月30日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?/span>，于2020年7月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由平陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人呂某某涉嫌虛假訴訟罪，于2020年7月29日移送本院審查起訴。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年12月22日將本案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年12月22日至2021年1月19日）。??

平陽(yáng)縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：1.2013年3月7日、2013年8月14日，許某某（另案處理）以與他人聯(lián)保的方式，二次向平陽(yáng)縣**貸款公司借款200萬(wàn)元，該200萬(wàn)元均由被不起訴人呂某某使用，且借款的本金、利息均由被不起訴人呂某某全部清償完畢。但許某某仍就上述200萬(wàn)元的匯款憑證和借款憑證向被不起訴人呂某某主張債權(quán)210萬(wàn)元，并參與水頭商會(huì)組織的被不起訴人呂某某債務(wù)清償協(xié)調(diào)（前期領(lǐng)取42萬(wàn)元）。2017年4月19日，被不起訴人呂某某與許某某惡意串通，隱瞞該200萬(wàn)貸款債務(wù)已全部清償?shù)氖聦?shí)，以匯款憑證和被不起訴人呂某某出具的借條向平陽(yáng)縣人民法院提起訴訟，致法庭開(kāi)庭審理后做出民事調(diào)解。

2.2014年8月8日，被不起訴人呂某某和季某某（另案處理）以聯(lián)保的形式，分別向**貸款公司借款，季某某所得借款100萬(wàn)元當(dāng)日即匯給被不起訴人呂某某夫妻使用，當(dāng)年8、9月份的借款利息亦由被不起訴人呂某某清償，借款本金后有許某某全部清償，且許某某已就此300萬(wàn)元向被不起訴人呂某某夫妻主張債權(quán)，并獲得水頭商會(huì)的認(rèn)可及平陽(yáng)縣人民法院的裁判文書(shū)確認(rèn)。2017年，季某某仍就2014年8月8日的匯款憑證向被不起訴人呂某某主張債權(quán)100萬(wàn)元，并參與水頭商會(huì)組織的被不起訴人呂某某債務(wù)清償協(xié)調(diào)（前期領(lǐng)取10萬(wàn)元），后于2017年5月12日將余額90萬(wàn)元作為未清償債權(quán)，以雙方達(dá)成還款協(xié)議的形式向平陽(yáng)縣人民法院院申請(qǐng)并獲得司法確認(rèn)。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為平陽(yáng)縣公安局認(rèn)定被不起訴人呂某某與許某某惡意串通，隱瞞債務(wù)已經(jīng)清償而提起民事訴訟；被不起訴人呂某某與季某某為稀釋債權(quán)惡意串通，隱瞞許某某已經(jīng)全部清償而提起民事訴訟的事實(shí)不清、證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法排除被不起訴人呂某某與許某某之間存在真實(shí)的210萬(wàn)債權(quán)債務(wù)關(guān)系，也無(wú)法認(rèn)定被不起訴人呂某某與季某某惡意串通，現(xiàn)有證據(jù)不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)呂某某不起訴。

平陽(yáng)縣人民檢察院

2021年2月10日