安徽省金寨縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

金寨檢刑不訴〔2018〕25號(hào)

被不起訴人呂某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼3307221992********，漢族，?？莆幕≌憬〗鹑A市永康市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年1月25日被金寨縣公安局刑事拘留，同年1月28日取保候?qū)彙?/span>同年11月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

????辯護(hù)人應(yīng)某某，浙江律明律師事務(wù)所律師。

本案由金寨縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人呂某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年9月5日向本院移送審查起訴。本院于2018年9月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年10月27日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年11月23日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

金寨縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2017年以來(lái)，犯罪嫌疑人呂某甲（另案處理）將其在吳某某、李某某等人詐騙案中詐騙所得贓款共713萬(wàn)元人民幣分別存放于被不起訴人呂某乙中國(guó)建設(shè)銀行賬號(hào)xxxx4及親屬盧某某中國(guó)建設(shè)銀行賬號(hào)xxxx9的賬戶內(nèi)，并委托呂某乙將賬戶內(nèi)資金取出。12月26日至29日期間，不起訴人呂某乙明知該大額資金與呂某甲工作收入及經(jīng)濟(jì)實(shí)力不相符，仍然在中國(guó)建設(shè)銀行永康支行多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)分7次從該二賬戶內(nèi)取現(xiàn)713萬(wàn)元。后該呂將其中560萬(wàn)元交給犯罪嫌疑人呂某丙、黃某某，剩余153萬(wàn)元借給李曉通用于投資經(jīng)營(yíng)，并在公安機(jī)關(guān)調(diào)查詢問(wèn)時(shí)隱瞞資金相關(guān)情況。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為金寨縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)呂金通不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

2018年12月10日