重慶市渝北區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝北檢刑不訴〔2020〕Z558號

被不起訴人向某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4331302000********，土家族，高中文化程度，農(nóng)民，住湖南省龍山縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結，以被不起訴人向某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月1日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月3日已告知被不起訴人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月15日、2020年6月28日兩次退回重慶市公安局渝北區(qū)分局補充偵查后，該分局分別于2020年5月13日、7月27入再次移送審查起訴。因案情重大、復雜，本院于2020年4月2日、6月14日兩次延長審查起訴期限15日。

經(jīng)本院依法審查查明：2018年年底，白某某、林某甲、李某甲（均另案處理）等人為了牟取非法利益，在柬埔寨西哈努克港市先后租賃新城國際、東源國際、金港國際娛樂城等地的房屋設置窩點，利用互聯(lián)網(wǎng)架設以賭博為名的詐騙平臺，招募孫某甲、李某乙、林某乙、許某某、朱某某、吳某甲、葉某甲、蔣某某、林某丙（均另案處理）等人員為前、后臺人員，由前臺人員負責手機刷機、虛擬賬號的購買、引導被害人上下分充值等，且與后臺人員對接，核對被害人轉賬金額，修改網(wǎng)站開獎結果，與下級“代理”控制的人員對接修改被害人銀行卡賬號等。后臺人員負責統(tǒng)計被害人的充值、轉款的情況，與前臺人員及“代理”對接，收取被害人轉款，為被害人充值、提現(xiàn)，為該詐騙集團流轉贓款、聯(lián)系維護網(wǎng)站的開發(fā)運行等。同時，白某某等人發(fā)展了黃某某、孫某乙、邱某某、王某某、陳某甲、湯某某、吳某乙、陳某乙（均另案處理）等下級“代理”，約定分贓比例，為下級“代理”提供電腦、手機、微信號等實施網(wǎng)絡詐騙的工具，并安排丁某某（另案處理）等人對騙取的資金進行管理，與各代理結算，下發(fā)贓款等。下級“代理”各自招募人員為“鍵盤手”，設組長對“鍵盤手”分組管理，制定內(nèi)部獎懲制度，規(guī)定目標業(yè)績，統(tǒng)一食宿、乘車、上下班等。為了保證網(wǎng)絡詐騙平臺、網(wǎng)站的正常運行，還邀約廈門**科技服務有限公司法定代表人林某?。戆柑幚恚?，為該詐騙集團設置的網(wǎng)絡平臺進行維護、服務器托管、更改域名等。隨后，上述人員在統(tǒng)一的地點，由前臺人員為手機刷機，在“微信”、“探探”、“陌陌”、“抖音”、“快手”等社交軟件上注冊賬號，由各“代理”控制的“鍵盤手”以虛假的姓名、照片，在前述社交軟件上交友，通過微信聊天加深感情取得信任后，以可以在“聚利寶”、“華聯(lián)金融”等平臺為被害人賺錢為由，讓被害人在指定的平臺上掃二維碼充值，參與虛假的網(wǎng)絡賭博。隨后，下級“代理”控制的人員與后臺人員聯(lián)系，使被害人先期盈利，引誘被害人繼續(xù)加大資金投入后，通過前、后臺的對接和控制，使被害人不能提現(xiàn)，并以被害人卡號異常、賬戶被凍結、需再交納保證金等理由，騙取被害人繼續(xù)向該犯罪集團提供的帳戶內(nèi)注入資金，并將被害人投入的大量錢財非法占有（所謂“殺豬盤”）。最后，該犯罪集團內(nèi)各級按比例分贓，共同針對中國國內(nèi)的公民實施詐騙行為。

2019年7月21日，被不起訴人向某某到達柬埔寨西哈努克市，后加入上述網(wǎng)絡詐騙集團。向某某作為該網(wǎng)絡詐騙集團W組下屬的W8組“鍵盤手”，參與騙取他人錢財共計人民幣12100元。

2019年8月14日，被不起訴人向某某被公安機關抓獲，到案后自愿如實供述了上述事實。?

上述事實有常住人口基本信息表、到案經(jīng)過、出入境記錄、微信轉賬記錄、支付寶轉賬記錄、業(yè)績表等書證，證人黃某某、彭某某、葉某乙等人的證言，被害人石某某等人的陳述，被不起訴人向某某的供述和辯解，審計報告，辨認筆錄等證據(jù)在卷證實。

本院認為，被不起訴人向某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，系初犯、電信詐騙犯罪集團中的從犯，自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七第二款的規(guī)定，決定對向某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第一分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市渝北區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市渝北區(qū)人民檢察院

2020年8月27日

附件：

1.《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條:詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第二款：三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

第二十七條：在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十七條：對于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓誡或者責令具結悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十七條第二款：對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。