旬陽(yáng)縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

旬檢一部刑不訴〔2020〕5號(hào)

被不起訴人向某某，男，1963年4月11日出生，陜西省旬陽(yáng)縣人，公民身份證號(hào)碼61242919630411XXXX，漢族，初中文化，系旬陽(yáng)縣XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司法定代表人、旬陽(yáng)縣XX保安服務(wù)公司股東，戶籍所在地旬陽(yáng)縣城區(qū)河北路XX號(hào)，住址同前。無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月11日被旬陽(yáng)縣公安局刑事拘留，于2019年8月2日被旬陽(yáng)縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由旬陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人向某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月29日向本院移送審查起訴。2020年1月2日，本院將本案報(bào)送至安康市人民檢察院審查起訴。同年4月17日，安康市人民檢察院經(jīng)檢委會(huì)研究，認(rèn)為被不起訴人向某某涉嫌詐騙罪的證據(jù)不足，遂將案件交由本院辦理。本院受理審查后，認(rèn)為事實(shí)不清、證據(jù)不足，于同年5月15日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年6月15日補(bǔ)查重報(bào)。

旬陽(yáng)縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：自2016年1月27日，李某以旬陽(yáng)縣XX商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：XX公司）為XX公司、XX旬陽(yáng)分公司使用黨家壩XX項(xiàng)目國(guó)開(kāi)行貸款資金提供抵押物反擔(dān)保開(kāi)始，為了達(dá)到掌控XX公司實(shí)現(xiàn)非法占有的目的，采取單方認(rèn)定XX公司存在違約（以給XX旬陽(yáng)分公司提供反擔(dān)保質(zhì)押物，而XX公司只提供2000萬(wàn)資金為由）通過(guò)安康市中級(jí)人民法院于2016年7月18日查封XX項(xiàng)目資金撥款賬戶的手段，迫使XX公司通過(guò)協(xié)商于2016年8月3日再次支付1000萬(wàn)到李某指定的其公司員工柏某某名下；以李甲、張某某對(duì)丁某某進(jìn)行規(guī)勸，并于2016年8月21日同丁某某簽訂黨家壩XX項(xiàng)目合作協(xié)議成為負(fù)責(zé)人；同年8月29日以為了給XX公司負(fù)責(zé)任為借口，讓丁某某將XX公司、XX公司旬陽(yáng)第一分公司的證照、印章、私章交由其掌管，并重新開(kāi)設(shè)XX公司賬戶及丁某甲私人賬戶歸其管理使用，同時(shí)，讓貴豪公司將99%股權(quán)交給其指定的柏某某代持，從而完全掌控丁某某的XX公司、XX旬陽(yáng)分公司。

2016年11月份，李某以給丁某某保護(hù)XXXX項(xiàng)目為幌子，為達(dá)到占有XXXX項(xiàng)目之目的，與向某某商議以旬陽(yáng)縣XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：XX公司，2016年11月29日成立）的名義短期拆借4000萬(wàn)給丁XX的XX公司使用。而向某某稱其并無(wú)4000萬(wàn)資金出借給XX公司，李某稱由其出面向李某乙借款后再借給XX公司。2016年12月20日，由李某出面向李某乙（安康漢濱人）借款，以余某（系李某公司員工）出具借款合同（約定月借款利率1%，期限一年），約定以向某某的XX公司在建項(xiàng)目和資產(chǎn)為擔(dān)保，從李某乙處借款4000萬(wàn)元。李某乙將4000萬(wàn)元通過(guò)其外甥女楊某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶622848296842033XXXX轉(zhuǎn)入余某農(nóng)業(yè)銀行賬戶955998296061328XXXX，后李某安排其公司出納謝某將4000萬(wàn)元分2筆以每筆2000萬(wàn)元分別轉(zhuǎn)入余某農(nóng)業(yè)銀行賬戶621336296804050XXXX和向某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶622848296113179XXXX，然后再由余某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶621336296804050XXXX和向某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶622848296113179XXXX將4000萬(wàn)元轉(zhuǎn)入XX公司農(nóng)業(yè)銀行賬戶2671210104001XXXX。2016年12月22日、23日謝某按照李某的吩咐從XX公司農(nóng)業(yè)銀行賬戶2671210104001XXXX將4000萬(wàn)分6筆打入李某所掌控的XX公司長(zhǎng)安銀行賬戶80607050142100XXXX。后李某通過(guò)虛增債務(wù)2310.873786萬(wàn)元（其中：虛增風(fēng)險(xiǎn)代理保證金1000萬(wàn)元、虛增2016年2月3日丁某某借款731.125527萬(wàn)元中的10萬(wàn)元、虛增給XX旬陽(yáng)分公司提供反擔(dān)保質(zhì)押物，XX公司提供3500萬(wàn)元只提供3000萬(wàn)元后剩余的500萬(wàn)元、虛增XX公司自用800萬(wàn)元、虛增2016年8月12日XX公司向李某借款30萬(wàn)元用于向陜西XX建設(shè)集團(tuán)以出售1000萬(wàn)元材料款名義申報(bào)稅款后剩余的8737.86元）。在4000萬(wàn)元資金到賬當(dāng)日，李某安排謝某通過(guò)轉(zhuǎn)單平賬形式將24925663.41元轉(zhuǎn)入李某名下XX公司長(zhǎng)安銀行賬戶80607050142100XXXX，將15074336.59元轉(zhuǎn)入李某自己私人長(zhǎng)安銀行賬戶621448300110002XXXX，并于當(dāng)日將4000萬(wàn)全部轉(zhuǎn)款至李某乙指定的汪某某長(zhǎng)安銀行賬戶621448300110000XXXX，實(shí)現(xiàn)完整的資金回流。后李某為了制造還本付息假象，再次制造2017年6月15日至2017年12月12日期間償還4000萬(wàn)元虛假借款本息（4448.033334萬(wàn)元）的銀行流水痕跡，同時(shí)實(shí)現(xiàn)資金回流。

2016年12月23日，李某以為了給丁某某保護(hù)貴豪領(lǐng)地項(xiàng)目為借口讓丁某某到漢濱區(qū)公證處簽字配合，丁某某由司機(jī)陳某某從西安直接送到漢濱區(qū)公證處在5份800萬(wàn)借款合同（期限20天，月利率2%，以XX公司漢濱、旬陽(yáng)的資產(chǎn)及在建項(xiàng)目作為借款擔(dān)保保證）、公證談話筆錄、XX公司股東決議上簽字辦理具有強(qiáng)制執(zhí)行力的公證債權(quán)文書(shū)。2017年1月14日，李某在漢濱區(qū)公證處辦理執(zhí)行證書(shū)。2017年1月23日，李某、向某某以XX公司借款到期未能歸還為由申請(qǐng)漢濱區(qū)法院查封XXXX項(xiàng)目。2017年3月23日，丁某某、向某某雙方和解，XXXX項(xiàng)目以3210萬(wàn)元通過(guò)法院裁定抵償給XX公司。2017年3月28日，丁某某與漢濱區(qū)供銷社工業(yè)品公司解除聯(lián)合開(kāi)發(fā)合同，同日向某某以XX公司名義和漢濱區(qū)供銷社工業(yè)品公司簽訂聯(lián)合開(kāi)發(fā)合同。至此，李某伙同向某某將XXXX項(xiàng)目完全非法占為已有（經(jīng)造價(jià)、評(píng)估、財(cái)務(wù)審計(jì)等會(huì)計(jì)司法鑒定，XX公司截至2017年3月28日開(kāi)發(fā)XXXX項(xiàng)目共計(jì)支出1446.040038萬(wàn)元）。

李某先后通過(guò)，替丁某某訴訟與衡某某之間債務(wù)訴訟，消除衡某某以XXXX項(xiàng)目抵償債務(wù)的外界干擾；利用出具具有強(qiáng)制執(zhí)行力的公證文書(shū)，通過(guò)法院訴訟形式將XXXX項(xiàng)目抵償給XX公司；通過(guò)許諾盧某某承建XXXX項(xiàng)目和代償債務(wù)取得土地他項(xiàng)權(quán)，將土地使用權(quán)過(guò)戶至XX公司名下；采取讓丁某某同工業(yè)品公司解除與XX公司的聯(lián)合開(kāi)發(fā)合同，促成工業(yè)品公司與XX公司簽訂聯(lián)合開(kāi)發(fā)合同，獲取實(shí)際開(kāi)發(fā)XXXX項(xiàng)目資格；通過(guò)承諾支付朱某部分債務(wù)讓朱某解除對(duì)XXXX項(xiàng)目土地的查封等一系列手段，從而順利以XX公司的名義對(duì)XXXX項(xiàng)目進(jìn)行開(kāi)發(fā)建設(shè)并獲取非法利益。

經(jīng)陜西同盛司法會(huì)計(jì)鑒定所對(duì)XXXX項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估、造價(jià)、審計(jì)等司法鑒定，XXXX項(xiàng)目應(yīng)收房款125178290.00元，該項(xiàng)目總支出65150415.37元（未含XX公司支出14460400.38元）。李某從中獲取非法利益達(dá)62597043.83元（其中：李某以低價(jià)將17套價(jià)值41537686.00元的商鋪和8套價(jià)值3737689.00元的住宅購(gòu)買(mǎi)至其名下的旬陽(yáng)縣XXXX科技有限公司；住宅套房1908和2006號(hào)，雖網(wǎng)簽并簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同，但XX公司未收房款，經(jīng)評(píng)估鑒定價(jià)值為1075112.00元；另XXXX項(xiàng)目地下78個(gè)車(chē)位和頂層自用房尚未銷售，經(jīng)評(píng)估鑒定價(jià)值分別為9124920.00元和2554728.00元）。

旬陽(yáng)縣公安局認(rèn)為，李某以非法占有為目的，伙同向某某等人在明知XX公司債臺(tái)高筑的情況下，通過(guò)簽訂虛假借款合同，制造民間借貸假象，采取轉(zhuǎn)單平賬，刻意制造違約陷阱，制造銀行流水痕跡，并使資金回流，利用公證并賦予強(qiáng)制執(zhí)行力，通過(guò)漢濱區(qū)人民法院訴訟確立債權(quán)等一系列手段，非法占有XXXX項(xiàng)目，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，涉嫌詐騙罪。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為向某某非法占有他人財(cái)物的目的不明確、詐騙手段不明顯，事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)向某某不起訴。

對(duì)于查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第三款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百七十四條的規(guī)定處理。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向安康市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向旬陽(yáng)縣人民法院提起自訴。

旬陽(yáng)縣人民檢察院

2020年7月16日