湖北省紅安縣人民檢察院

不起訴決定書

鄂紅檢一部刑不訴〔2020〕18號

被不起訴人向某某，男，1983年**月**日出生，民民身份證號碼4290061983********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省天門市皂市**號，住武漢市江岸區(qū)**街**號。因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2019年12月24日被紅安縣公安局取保候審。

被不起訴人羅某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4201241983********，土家族，大學文化，戶籍所在地湖北省利川市**鎮(zhèn)**村**組**號，租住武漢市洪山區(qū)**路**園**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2019年12月24日被紅安縣公安局取保候審。

本案由紅安縣公安局偵查終結，以被不起訴人向某某、羅某甲涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2020年10月19日向本院移送審查起訴。因案件事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年11月13日退回紅安縣公安局補充偵查，該局于同年12月11日補查重報。

紅安縣公安局移送審查起訴認定：

2018年12月開始，犯罪嫌疑人向某某與程偉為獲利共同出資在武漢市武昌區(qū)和璟國際15樓、武漢市武昌區(qū)文安街（尚億寄售）租賃辦公場所對外經(jīng)營汽車質押借款業(yè)務。具體模式為：向某某的公司要求**（羅某甲、曾玉峰、季燮林、李雪、陳怡凡、朱沖、張攀、魏國等人）對外宣稱“一張行駛證秒出額度”、“利息低，費用少”、“十分鐘放款”、“自帶合同辦理，隨時隨地簽合同”、“專業(yè)級車庫，保障車輛安全”吸引急需用錢的客戶辦理借款?？蛻艮k理借款時將機動車行駛證照片、原**供給**，**通過“車貸在線”APP及現(xiàn)場驗車對車輛進行評估并經(jīng)過向某某的公司審核同意后決定客戶可貸金額、簽約時間及地點。公司要求**提供《機動車質押借款合同》、《借款借據(jù)》、《逾期授權委托書》、《免責聲明》、《同意質權人轉質的授權和聲明》、《放款明細單》讓客戶簽字確認，并對簽字過程進行錄音錄像、對借款人與車輛進行人車合影拍照。但出借人（乙方、被委托人）不在合同或協(xié)議上簽字或蓋章，上述材料只有一份且留在公司?？蛻籼岢霎愖h時，**以“行業(yè)規(guī)定”、“客戶不需要”等理由回應?？蛻魧嶋H借到的金額與借款合同中的金額不一致，遠低于借款合同中的金額，借款利息卻按借款合同中的金額計算，每30天（不足30天按一個借款期限計算）為一個借款期限，月息三分，另外收取交通違法記錄押金、停車費等雜費。合同簽訂后，客戶需將機動車、車鑰匙、行駛證、借款合同、身份證照片、銀行卡照片等資料交給**帶回向某某的公司（合同一簽，車輛入庫）?？蛻糗囕v進入向某某的公司指定的停車場后，**才通知向某某的公司的工作人員為客戶轉頭款。客戶收到頭款后必須將第一期的交通違法押金、停車費等雜費回某某某員或**提供的收款賬戶（為規(guī)避風險，大部份回款由被害人某某某員，**再轉入向某某的公司的帳戶），**再通知向某某的公司為客戶轉尾款。在合同履行過程中，公司發(fā)現(xiàn)客戶即將或者已經(jīng)逾期就通知**通過打電話、發(fā)短信、發(fā)微信等方式向****，或者以變賣客戶車輛威脅客戶，迫使客戶按“借款合同”金額歸還本金，支付違約金、延期費等費用?？蛻魹榱朔乐瓜蚰衬车墓緦⒆约旱能囕v轉讓而遭受巨大經(jīng)濟損失或被卷入其它糾紛，被迫按“合同”支付本金、利息等費用取車或者辦理延期。

犯罪嫌疑人向某某與程偉通過收取砍頭息、雜費、虛增債務、肆意認定客戶違約轉賣客戶車輛等方式獲利，并根據(jù)**的實際業(yè)務量發(fā)放工資、提成、獎金。犯罪嫌疑人向某某、羅某甲多次采取上述方法詐騙、敲詐勒索客戶，造成較為惡劣的社會影響。

一、涉嫌詐騙犯罪事實

1、2018年12月21日，曾祥超因急需用錢，在武漢市用本人持有的一輛牌號為鄂J9F727的路虎牌小汽車與羅某甲簽訂了一套借款金額為50000元、借款期限為30天的借款合同，實際到手金額為47400元。曾祥超被詐騙的金額為2600元。

2、2018年12月29日，曾祥超因急需用錢，在紅安縣城關鎮(zhèn)紅金龍大道中石化加油站用本人持有的一輛牌號為鄂J9F727的路虎牌小汽車與羅某甲簽訂了一套借款金額為90000元、借款期限為30天的借款合同，實際到手金額為80250元。曾祥超被詐騙的金額為8750元。

3、2018年12月29日，曾祥超因急需用錢，在紅安縣城關鎮(zhèn)紅金龍大道中石化加油站用本人持有的一輛牌號為鄂J9F727的路虎牌小汽車與羅某甲簽訂了一套借款金額為90000元、借款期限為30天的借款合同，實際到手金額為80250元。2019年1月28日，羅某甲通過微信通知曾祥超的****，曾祥超未回復。2019年1月28日17時許，羅某甲將兩筆金額共計88250元、收款銀行賬戶戶名為向某某的轉賬記錄截圖發(fā)給向某某的公司的工作人員梅伊雯說路虎車取車，梅伊雯通知公司工作人員按照羅某甲的要求將曾祥超的牌號為鄂J****7的路虎牌小汽車開到鑫瑞達酒店門口轉讓給張幫虎。

4、2019年2月21日，羅太元因資金緊張，在武漢市武昌區(qū)和平大道水岸國際大廈鏈家地產(chǎn)外的停車場用本人的一輛牌號為鄂A****X的東云圖樂牌越野車與羅某甲簽訂了一套借款金額為190000元、借款期限為30天的借款合同。羅某甲將羅太元的車子開走后通知向某某的公司（向某某的建設銀行卡）給羅太元轉了40000元，羅太元按照羅某甲的要求將15700元利息、雜費等費用轉入張幫虎的銀行賬戶后，向某某的公司通過向某某的建設銀行卡將143550元尾款轉入羅太元的銀行卡。2019年3月20日，羅太元將183550元轉入向某某的廣發(fā)銀行卡。羅太元被詐騙的金額為15700元。

5、2019年6月11日，羅某甲發(fā)短信告知鄭自廣，向某某的公司已將鄭自廣的牌號為鄂A****9的奔馳C200小汽車轉賣。

6、2019年2月，趙文星因急需用錢，在武漢市武昌區(qū)和璟國際寫字樓下用自己的一輛牌號為鄂A****2的奔馳越野車與羅某甲簽訂了一套借款金額為400000元、借款期限為30天的借款合同。趙文星向向某某的公司支付了36000元利息、雜費等費用后，張幫虎的銀行賬戶就向趙文星轉了400000元。趙文星被詐騙的金額為36000元。

7、2019年4月12日，趙文星因急需用錢，在武漢同強商用廚房設備科技股份有限公司用自己的一輛牌號為鄂A****2的奔馳越野車與羅某甲簽訂了一套借款金額為400000元、借款期限為30天的借款合同。趙文星向羅某甲支付了15000元利息后，向某某的銀行卡向趙文星轉了400000元。趙文星被詐騙的金額為15000元。

8、2019年4月15日，趙文星因急需用錢，在武漢同強

商用廚房設備科技股份有限公司與羅某甲協(xié)商向向某某的公司借款150000元。趙文星向羅某甲支付了5000元利息并給羅某甲打了一張150000元的借條后，曾玉峰的銀行賬戶向趙文星轉了150000元。趙文星被詐騙的金額為5000元。

9、2019年4月29日，鄭自廣因急需用錢，在武漢市武昌區(qū)武漢瑞安楚天酒店外用自己的一輛牌號為鄂A****9的奔馳C200小汽車與羅某甲簽訂了一套金額為400000元、借款期限為30天的借款合同。向某某的建設銀行賬戶（尾號0123）給鄭自廣轉了50000元后，鄭自廣分三次使用微信支付將21922元（一次10000元，一次10000元，一次1922元）利息等雜費轉入羅某甲的微信，隨后向某某的建設銀行卡（尾號0123）分兩次給鄭自廣轉了80000元（一次50000元、一次30000元）。鄭自廣被詐騙的金額為21922元。

二、涉嫌敲詐勒索犯罪事實

1、2019年1月28日，羅某甲通過微信通知曾祥超的****，曾祥超未回復。2019年1月28日17時許，羅某甲將兩筆金額共計88250元、收款銀行賬戶戶名為向某某的轉賬記錄截圖發(fā)給向某某的公司的工作人員梅伊雯說路虎車取車，梅伊雯通知公司工作人員按照羅某甲的要求將牌號為鄂J****7的路虎牌小汽車開到鑫瑞達酒店門口交給張幫虎。2019年1月29日凌晨，張幫虎以130000元的價格將牌號為鄂J****7的路虎牌小汽車轉賣給他人并分給羅某甲20000元。曾祥超及其家人聯(lián)系羅某甲取車時被羅某甲告知，贖車需支付178000元，向某某、羅某甲敲詐勒索未遂。

2、2019年5月28日，鄭自廣的第一期借款到期前因急

需用錢欲續(xù)借，但鄭自廣與羅某甲在續(xù)借收費金額上發(fā)生分歧。羅某甲稱續(xù)借費為11900元，鄭自廣認為續(xù)借費太高并報警。隨后雙方協(xié)商續(xù)借費為7000元，鄭自廣向先向羅某甲的微信支付3****，剩余3200元于6月9日前支付完。鄭自廣被敲詐的金額為3800元。

3、2019年3月15日，趙文星向向某某的公司支付8000元辦理續(xù)借。3月30日，趙文星向向某某的公司支付了400000元本金、11500元逾期違約金后才取回自己的奔馳小汽車。趙文星被敲詐的金額為19500元。

4、2019年4月12日，趙文星與羅某甲簽訂了一套借款合同后，趙文星辦理了3次續(xù)借并支付續(xù)借費，每期利息15000元。趙文星被敲詐的金額為45000元。

5、2019年4月15日，趙文星向羅某甲寫了一張借條并向向某某的公司借款。5月14日，趙文星辦理續(xù)借并向羅某甲支付6500元利息。5月29日、6月14日、6月29日，趙文星向羅某甲支付了三個6500元。趙文星被敲詐的金額為元26000元。

本院認為，?紅安縣公安局認定犯罪嫌疑人向某某、羅某甲涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，其主觀方面以非法占有為目的證據(jù)和客觀方面能否非法占有他人財物的證據(jù)均不足，經(jīng)退回補充偵查后，仍然認為證據(jù)不足。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對犯罪嫌疑人向某某、羅某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向黃岡市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向紅安縣人民法院提起自訴。

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?????????????????????2020年12月31日