鄯善縣人民檢察院

不起訴決定書

鄯檢公訴刑不訴〔2019〕22號

被不起訴人司某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號碼65212219**********，維吾爾族，初中，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番地區(qū)鄯善縣，住鄯善縣**村**組，2019年4月14日因涉嫌尋釁滋事罪，被鄯善縣公安局刑事拘留；2019年5月20日因涉嫌尋釁滋事罪，被鄯善縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由鄯善縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人司某某涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月1日向本院移送審查起訴。本院于2019年7月16日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年8月16日補查重報；本院于2019年10月1日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月31日補查重報。本院于2019年7月2日、2019年9月17日、2019年12月1日延長審查起訴期限。

鄯善縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2014年至2017年期間，犯罪嫌疑人李某某為獲取非法利益，向社會不特定人員吸收存款用于發(fā)放貸款，并成立“新疆**投資有限公司”為幌子發(fā)放高利貸款。其間，犯罪嫌疑人李某某為獲取非法利益，先后領(lǐng)導(dǎo)、組織、指揮徐某某、辛某某、凌某某、麥某某、李某乙、王某某、艾某某、艾某乙、劉某某、阿某某、司某某等前科人員及社會閑散人員，以滋擾、糾纏、威脅、毆打、限制人身自由等手段，多次有組織地實施非法拘禁、尋釁滋事、敲詐勒索、非法侵入住宅等違法犯罪活動，形成以李某某為首要分子，以徐某某、李某乙、辛某某、凌某某、麥某某為重要成員，王某某、艾某某、劉某某、艾某乙、阿某某、司某某共同參加的惡勢力犯罪集團(tuán)。該惡勢力犯罪集團(tuán)涉嫌的違法事實如下：

一、非法經(jīng)營罪

2013年至2017年期間，犯罪嫌疑人李某某為非法獲取高額經(jīng)濟(jì)利益，在未經(jīng)金融主管部門許可，未進(jìn)行工商注冊登記的情況下，長期非法從事發(fā)放高利貸、收債討債等行為，發(fā)放貸款金額11042.3444萬元，數(shù)額巨大，其行為嚴(yán)重破壞了社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，擾亂了正常的金融秩序。

二、非法吸收公眾存款罪

2014年至2017年期間，犯罪嫌疑人李某某在鄯善縣經(jīng)營新疆**投資有限公司期間，為謀取巨額利潤，未經(jīng)國家有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，向社會不特定對象吸收資金，并承諾還本付息，犯罪嫌疑人李某某以個人名義吸收存款金額5225.88萬元，并將吸收的公眾存款用于非法發(fā)放高利貸，截止案發(fā)時大部分吸收資金無法償還，造成巨大經(jīng)濟(jì)損失，其行為嚴(yán)重擾亂社會金融秩序。

三、非法拘禁罪

1、2014年6月，犯罪嫌疑人李某某為強行索要債務(wù)，指使犯罪嫌疑人李某乙、徐某某、艾某某等人，5次強行將債務(wù)人熱某某用車從其家中拉至鄯善縣**路**號二樓李某某辦公室內(nèi)非法拘禁，每次拘禁時間5-15小時不等。在非法拘禁過程中，多次使用辱罵、威脅、聚眾造勢等手段，強行向債務(wù)人熱某某索要債務(wù)，逼迫其償還高利貸債務(wù)。

2、2014年10月至2016年11月期間，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人李某乙和兩名男性不明身份人員的強行三次將債務(wù)人紀(jì)某某用黑色本田雅閣車從某某鄉(xiāng)學(xué)校的工作崗位和其家中帶至鄯善縣某某路某某號二樓李某某辦公室內(nèi)非法拘禁長達(dá)33小時，在非法拘禁過程中，李某某、李某乙多次使用威脅、辱罵等手段，強行向債務(wù)人紀(jì)某某索要債務(wù)，逼迫其償還高利貸債務(wù)。

3、2015年期間，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人李某乙、2名身份不明人員強行將債務(wù)人阿某丙從其債務(wù)人阿某丙家中帶至鄯善縣李某某公司內(nèi)進(jìn)行非法拘禁，逼迫債務(wù)人阿某丙償還高利貸債務(wù)。

4、2015年4月，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人徐某某、李輝、李某乙、王某某強行將債務(wù)人卡某某帶至新疆**投資有限公司辦公室內(nèi)非法拘禁36小時，在這期間由麥某某、艾某乙負(fù)責(zé)看守債務(wù)人卡某某。在非法拘禁期間，李某某指使麥某某等人以“車費”的名義向債務(wù)人卡某某收取費用合計2600余元。

5、2015年6月，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人徐某某、辛某某、凌某某、李某乙、劉某某為索要債務(wù)，將債務(wù)人熱某某、擔(dān)保人庫某某、吐某某誘騙至鄯善縣城鎮(zhèn)西游酒店轉(zhuǎn)盤處，強行用車從拉至鄯善縣**路**號**樓李某某辦公室內(nèi)非法拘禁，拘禁時間約20小時。在非法拘禁過程中，徐某某、辛某某、凌某某、李某乙、劉某某對債務(wù)人熱某某、擔(dān)保人庫某某、吐某某實施看押，并在看押過程中對債務(wù)人熱某某進(jìn)行辱罵、威脅等手段，強行向債務(wù)人熱某某索要債務(wù)，逼迫其償還高利貸債務(wù)。

6、2016年10月，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人李某乙等不明身份人員將債務(wù)人紀(jì)某某的債務(wù)擔(dān)保人賈某某誘騙至鄯善縣**路68號二樓李某某辦公室內(nèi)非法拘禁達(dá)30個小時，非法拘禁過程中，李某某指使李某乙、王某某、艾某某三人對擔(dān)保人賈某某進(jìn)行看押，在看押的過程中，李某乙騙取擔(dān)保人賈某某的手機并進(jìn)行扣押，不允許擔(dān)保人向外聯(lián)系。擔(dān)保人賈某某在被拘禁期間，向李某某協(xié)商，李某某用手擊打、腳踢的方式毆打擔(dān)保人賈某某強行向賈某某索要債務(wù)，逼迫其償還高利貸債務(wù)。

7、2017年11月，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人辛某某、凌某某、李某某將債務(wù)擔(dān)保人依某某看押并非法拘禁10小時。在拘禁的過程中，辛某某威脅擔(dān)保人依某某“如果不還錢，就將你（依某某）家里的東西拿出來全部賣掉”，李某某讓擔(dān)保人依某某的哥哥玉某某拿錢贖人的方式強迫債務(wù)擔(dān)保人依某某償還高利貸債務(wù)。

8、2017年5月23日，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人李某某、王某某等不明身份人員多次將債務(wù)人陳某某從鄯善縣某某小區(qū)某某棟某某單元某某室?guī)е聊衬承^(qū)某某號樓某某單元某某室的李某某辦公室內(nèi)非法拘禁達(dá)10小時，非法拘禁的過程中，李某某、徐某某、李某某、王某某多次辱罵、威脅債務(wù)人陳某某，逼迫債務(wù)人陳某某償還高利貸債務(wù)，徐某某、王某某二人在李某某辦公室內(nèi)用拳頭對債務(wù)人陳某某的頭部及臉部進(jìn)行擊打、嚇唬強行向債務(wù)人陳某某索要債務(wù)，逼迫其償還高利貸債務(wù)。非法拘禁后，李某某叫來何某某等人將陳某某帶走非法拘禁達(dá)3天。

9、2014年4月，喀某某在犯罪嫌疑人李某某處先后借款20萬元，2016年3月至4月期間，因喀某某未能按時還款，李某某為強行索要高利貸債務(wù)，將債務(wù)人喀某某叫至鄯善縣李某某辦公室內(nèi)2次對其非法拘禁達(dá)72小時和12小時，非法拘禁的過程中，犯罪嫌疑人李某某指使犯罪嫌疑人艾某乙、李某乙、劉某某等人多次采用威脅、恐嚇、辱罵等手段，強行向債務(wù)人喀某某索要債務(wù)，逼迫其償還高利貸債務(wù)。

10、2015年5月，托某某在李某某處先后借款40萬元，2015年12月期間，因托某某未能按時還款，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，將債務(wù)人托某某及其家屬一家三口誘騙至鄯善縣李某某辦公室內(nèi)非法拘禁達(dá)38小時，非法拘禁的過程中，犯罪嫌疑人李某某、艾某乙等人多次采用威脅、恐嚇、辱罵等手段，強行向債務(wù)人托某某索要債務(wù)，逼迫其償還高利貸債務(wù)。

11、2016年7月，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人李某丙等人將債務(wù)人艾某某帶至鄯善縣李某某辦公室內(nèi)非法拘禁達(dá)12小時，非法拘禁的過程中，李某某及其公司的人員多次采用威脅等手段，強行向債務(wù)人艾某某索要債務(wù)，逼迫其償還高利貸債務(wù)。

12、2016年7月，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人王某某、艾某某等人將債務(wù)人哈某某從高昌區(qū)餐館帶至鄯善縣李某某辦公室內(nèi)非法拘禁達(dá)4天，非法拘禁的過程中，李某某、徐某某、李某乙多次采用威脅等手段，強行向債務(wù)人哈某某索要債務(wù)，逼迫其償還高利貸債務(wù)。

13、2016年9月，犯罪嫌疑人辛某某、凌某某等人為討要高利貸債務(wù)，將債務(wù)人王某某約至犯罪嫌疑人辛某某位于鄯善縣自來水家屬樓的住處，采取沒收手機、言語威脅、恐嚇、辱罵、毆打等手段逼迫債務(wù)人王某某還款，非法限制債務(wù)人王某某人身自由長達(dá)31小時，直至次日22時許，債務(wù)人王某某趁辛某某、凌某某不備，逃離現(xiàn)場。

四、尋釁滋事罪

1、2013年1月至2017年3月期間，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，犯罪嫌疑人李某某、徐某某、李某乙等人多次頻繁使用撥打電話的方式逼迫債務(wù)人胡某某償還高利貸債務(wù)。李某某等人在電話中多次辱罵債務(wù)人胡某某“媽了個逼”、“龜孫子”、“老子就是爺，你就是孫子”等話語。

2016年9月期間，犯罪嫌疑人李某乙、1名不明身份的男性青年為向債務(wù)人胡某某追討債務(wù)，駕駛一輛黑色本田轎車停在胡某某停在鄯善縣新城路雪狐戶外店門前路邊的汽車前，李某乙、1名不明身份的男性青年趁隨胡某某上車之際，未經(jīng)胡某某同意，進(jìn)入胡某某駕駛的汽車內(nèi)，將胡某某汽車上的車輛鑰匙拿走并逼迫胡某某還錢，胡某某被逼無奈下，跟隨李某乙、1名不明身份的男性青年到了李某某的辦公室，跟李某某說了好話，李某某才讓胡某某離開。

2017年4月27日，犯罪嫌疑人李某某、王某某、劉某某三人到債務(wù)人胡某某家中討要債務(wù)，因胡某某害怕李某某、王某某、劉某某三人討債影響家人，遂將李某某、王某某、劉某某三人帶至自己位于某某小區(qū)的辦公室內(nèi)。李某某見債務(wù)人胡某某無錢還債，便打電話向李某某匯報，李某某、徐某某二人隨后到達(dá)胡某某辦公室內(nèi)討要債務(wù)，并且宣稱“不給錢就將胡某某的汽車開走”。胡某某因無錢還債，被迫將車鑰匙交給李某某，李某某隨后將胡某某的一輛白色斯巴魯越野車（車牌號新******）開走扣押，至今尚未歸還。

2015年至2017年期間，犯罪嫌疑人李某某指使徐某某、李某某、王某某、劉某某多次竄至債務(wù)人胡某某家中及工作單位公司以爭吵滋擾、糾纏還款、強行闖進(jìn)胡某某居住樓房、辦公場所等方式逼迫債務(wù)人胡某某償還高利貸債務(wù)，造成債務(wù)人胡某某無法正常生活和工作。

2、2013年4月，馬某某給吾某某擔(dān)保在李某某處借款30萬元。2014年至2018年期間，犯罪嫌疑人李某某為強索高利貸債務(wù)指使犯罪嫌疑人李某某、徐某某、王某某、劉某某、李某丙、辛某某、凌某某等人多次逼迫擔(dān)保人馬某某償還高利貸債務(wù)。李某某指使辛某某、凌某某、徐某某多次以撥打電話的方式滋擾糾纏擔(dān)保人馬某某，并在電話中威脅馬某某“知道馬某某的孩子在哪里，不想孩子出事就還錢”的方式逼迫擔(dān)保人馬某某償還高利貸債務(wù)。李某某指使辛某某、凌某某、李某某、王某某、劉某某多次闖進(jìn)馬某某家中，以“讓傳染病人住進(jìn)馬某某家中”、“不還錢就陪著吃飯睡覺”為由威脅擔(dān)保人馬某某使逼迫擔(dān)保人馬某某償還高利貸債務(wù)。2017年5月期間，李某某指使辛某某、李某乙、劉某某將馬某某帶至**路68號李某某辦公室，在辦公室內(nèi)辛某某、凌某某逼迫馬某某償還高利貸債務(wù)，并逼迫馬某某繳納2000元的“人工費”后將馬某某釋放。

3、2013年4月期間，徐某某為吾某某在李某某處借款30萬元作擔(dān)保。2014年至2018年期間，因債務(wù)人吾某某未按時償還借款，犯罪嫌疑人李某某指使李某某、王某某、辛某某、凌某某、艾某某等人多次逼迫擔(dān)保人徐某某償還高利貸債務(wù)。犯罪嫌疑人李某某、艾某某、凌某某多次以撥打電話滋擾糾纏擔(dān)保人徐某某的方式逼迫擔(dān)保人徐某某償還高利貸債務(wù)。2017年3月份期間，辛某某、凌某某二人駕駛一輛黑色別克車（車牌號為新******）竄至擔(dān)保人徐某某家門前，使用高音喇叭喊話、拉橫幅、辛某某攜帶黑色電棒威脅、恐嚇的方式逼迫擔(dān)保人徐某某償還高利貸債務(wù)。2017年5月期間，李某某指使辛某某、凌某某開車將擔(dān)保人徐某某從連木沁鎮(zhèn)強行帶至**路68號李某某的辦公室內(nèi)，辛某某以讓患有****人去徐某某家為由逼迫擔(dān)保人償還高利貸債務(wù)，后因擔(dān)保人徐某某不肯償還債務(wù)，李某某便指使辛某某、凌某某、李某某三人將擔(dān)保人徐某某關(guān)在李某某的辦公室的房間內(nèi)看管，直到6個小時后才將擔(dān)保人徐某某釋放。

4、2014年至2016年期間，戈某某在李某某處先后借款兩次，共計15萬元，約定月利息為4%，實際拿款12.2萬元。2014年至2018年期間，犯罪嫌疑人李某某、李某某、王某某、劉某某、艾某某、徐某某等人多次到債務(wù)人戈某某家里、地里、戈某某妻子王某某的店面里采用上門滋擾糾纏的方式逼迫債務(wù)人戈某某償還高利貸債務(wù)。犯罪嫌疑人李某某、李某乙還以撥打電話、微信群群發(fā)消息的方式滋擾糾纏逼迫債務(wù)人償還高利貸債務(wù)，并在電話中辱罵、恐嚇債務(wù)人戈某某。在債務(wù)人戈某某沒有償還清債務(wù)的時候，李某某指使李某乙、王某某、劉某某、艾某某、徐某某多次以商量債務(wù)的名義將債務(wù)人戈某某強行帶至李某某公司的辦公室內(nèi)，威脅、恐嚇債務(wù)人戈某某“不還錢，不簽借條，就不許出去，就關(guān)上三天”、“不還錢就將房子（戈某某抵押物）收回來”逼迫債務(wù)人戈某某償還高利貸債務(wù)。李某某、王某某因債務(wù)人戈某某沒有償還高利貸債務(wù)的名義在戈某某家院子內(nèi)的一輛摩托車?yán)摺＠钅衬?、李某乙、王某某、劉某某、艾某某、徐某某等人討債行為造成債?wù)人戈某某無法正常生活及婚姻破裂。

5、2013年6月至2016年11月，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人徐某某、李某乙、王某某、劉某某逼迫債務(wù)人紀(jì)某某償還高利貸債務(wù)。李某某、李某某多次以撥打電話滋擾糾纏的方式逼迫債務(wù)人紀(jì)某某償還高利貸債務(wù)，并在電話中辱罵、威脅債務(wù)人紀(jì)某某。2014年10月至2016年11月，為繼續(xù)強行索要高利貸債務(wù)，李某某指使徐某某、李某乙、王某某、劉某某多次竄至債務(wù)人紀(jì)某某住所、工作單位以滋擾、辱罵、威脅、恐嚇的方式逼迫債務(wù)人紀(jì)某某及其家屬還高利貸債務(wù)，造成債務(wù)人紀(jì)某某及家屬無法正常生活和工作。2016年10月期間，犯罪嫌疑人李某乙、王某某、劉某某在達(dá)浪坎鄉(xiāng)將債務(wù)人紀(jì)某某的賣瓜車攔截，阻止債務(wù)人紀(jì)某某出售自己家的甜瓜。

6、2014年4月至2015年9月，犯罪嫌疑人李某某、辛某某、凌某某為討要高利貸債務(wù)多次采用打電話、威脅的方式逼迫債務(wù)人侯某某還高利貸債務(wù)。李某某多次辱罵債務(wù)人侯某某“媽了個逼的”、“狗日的”等侮辱性話語。2015年2月，為繼續(xù)強行索要高利貸債務(wù)，犯罪嫌疑人李某某以叫債務(wù)人侯某某算賬為名誘騙至其公司，指使犯罪嫌疑人李某乙、凌某某、辛某某逼迫債務(wù)人侯某某償還高利貸債務(wù)，期間李某某威脅侯某某“可以打電話給派出所報案，我現(xiàn)在就可以把你扣下，你想怎么報案就怎么報案”，同時李某某指使李某乙、辛某某、凌某某將侯某某駕駛的一輛黑色黃海牌越野車（車牌號為新******）進(jìn)行扣押，在扣押車輛時，李某乙、凌某某打了侯某某后背幾拳，侯某某迫于威勢，未敢還手和報警。李某某、李某乙、辛某某、凌某某等人逼迫債務(wù)人侯某某償還高利貸債務(wù)，造成債務(wù)人侯某某無法正常生活和工作。

7、2014年4月至2016年4月，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，多次指使犯罪嫌疑人徐某某、麥某某、阿某某、李某某、艾某某、辛某某、司某某、吐某某等不明身份人員多次到債務(wù)人吾某某家中使用滋擾、糾纏、威脅等方式逼迫償還高利貸債務(wù)。期間，麥某某威脅債務(wù)人吾某某“不還錢就將吾某某的房子賣掉”逼迫債務(wù)人吾某某償還高利貸債務(wù)。導(dǎo)致債務(wù)人吾某某無法正常生產(chǎn)、生活。

8、2014年5月至7月期間，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人李某某、徐某某、阿某某、1名身份不明人員多次竄至債務(wù)人斯某某地家中使用滋擾、糾纏、聚眾造勢等方式逼迫債務(wù)人斯某某還高利貸債務(wù)，造成債務(wù)人斯某某無法正常生活。

9、2014年5月至2016年11月，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人辛某某、凌某某、李輝、王某某、劉某某、吐某某、李某某、徐某某、阿某某采用打電話辱罵、滋擾、糾纏、威脅等方式逼迫債務(wù)人熱某某償還高利貸債務(wù)。李某某威脅債務(wù)人熱某某“不還錢就將熱某某孩子帶走”逼迫債務(wù)人熱某某償還高利貸債務(wù)，造成債務(wù)人熱某某無法正常生產(chǎn)、生活。

10、2014年7月，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人李某某、王某某、艾某某逼迫擔(dān)保人賈某某償還高利貸債務(wù)。2015年10月30日，為繼續(xù)強行索要高利貸債務(wù)，李某某指使李某乙、王某某、艾某某竄至擔(dān)保人賈某某家里將其誘騙至李某某公司辦公室，李某乙以借用手機的名義騙取賈某某的手機，并沒收。李某某指使李某乙、王某某、艾某某將賈某某看押起來，逼迫賈某某償還高利貸債務(wù)，在看押的過程中，李某某對賈某某的頭部進(jìn)行毆打，一天后，因害怕賈某某在公司內(nèi)出事，李某某便強行讓賈某某離開公司。

11、2014年8月，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人李某乙、徐某某、王某某等人逼迫債務(wù)人陳某某償還高利貸債務(wù)。李某某、李某乙多次以撥打電話的方式滋擾糾纏債務(wù)人陳某某，并在電話中對債務(wù)人陳某某進(jìn)行辱罵，逼迫債務(wù)人陳某某償還高利貸債務(wù)。2015年年初、2016年年初，李某某指使李某乙、徐某某、王某某強行進(jìn)入陳某某家中，以到李某某公司去協(xié)商的名義將陳某某和陳某某的孩子帶至公司協(xié)商債務(wù)，將陳某某強行留置在李某某的辦公室內(nèi)，逼迫債務(wù)人陳某某償還高利貸債務(wù)，造成債務(wù)人陳某某無法正常生活。

12、2014年8月至2015年2月期間，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人徐某某、李某乙采用打電話辱罵、滋擾、封債務(wù)人帕某某門面店等方式逼迫債務(wù)人帕某某償還所欠高利貸債務(wù)，造成債務(wù)人帕某某無法正常生活。

13、2014年12月至2017年1月期間，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人辛某某、凌某某、李某某、徐某某、王某某、劉某某多次逼迫債務(wù)人錢某某償還高利貸債務(wù)。

犯罪嫌疑人李某某指使李某某以多次撥打錢某某的電話方式滋擾、糾纏債務(wù)人錢某某，逼迫錢某某償還高利貸債務(wù)。之后李某某為繼續(xù)強行索要高利貸債務(wù)，便以商量償還債務(wù)的名義打電話將債務(wù)人錢某某叫到李某某公司的辦公室內(nèi)，要求錢某某在李某某的辦公室內(nèi)呆著，迫于李某某及其討債人員的威勢，不得已在李某某的辦公室內(nèi)呆了2個小時，期間李某某、徐某某二人對債務(wù)人錢某某進(jìn)行催討，并威脅債務(wù)人錢某某“不還錢就走著瞧，看看你厲害，還是我厲害”。2015年9月至2016年12月，李某某指使辛某某、李某某、凌某某、王某某、劉某某多次到債務(wù)人家中向債務(wù)人錢某某強行索要高利貸債務(wù)。辛某某、凌某某、李某某為造“聲勢”，強行破壞債務(wù)人錢某某家的門鎖，在大門及門附近的墻上噴“欠錢不還，殺”等紅色油漆字樣，進(jìn)入室內(nèi)與債務(wù)人錢某某的哥哥錢藝俊發(fā)生爭吵。王某某、劉某某二人為討要債務(wù)，聚眾造勢、上門滋擾的方式跟隨辛某某、凌某某、李某某等人向債務(wù)人錢某某討要債務(wù)，造成債務(wù)人錢某某無法正常生活。

14、2015年期間，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人李某某、吐某某、徐某某多次竄至債務(wù)人加某某家中使用滋擾、糾纏、造勢、辱罵、威脅等方式逼迫債務(wù)人加某某償還高利貸債務(wù)，造成債務(wù)人加某某無法正常生活。

15、2015年至2016年，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人李某某、艾某某及1名身份不明的男性多次到債務(wù)人吐某某家中使用滋擾、威脅、辱罵、糾纏等方式逼迫債務(wù)人吐某某償還高利貸債務(wù)，造成債務(wù)人吐某某無法正常生活。

16、2015年至2016年期間，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人徐某某、李某某、王某某、劉某某和1名不明身份的維吾爾族男性竄至擔(dān)保人謝某某家里催討債務(wù)。李某某、王某某、劉某某多次強行闖入債務(wù)人謝某某家中，李某某、王某某、劉某某對室內(nèi)物品及陳設(shè)踢打、破壞、隨意躺在債務(wù)人謝某某居住的床上，同時辱罵、威脅債務(wù)人謝某某“你他媽個逼”、“你是個男人么”、“你他媽的不還錢，我們就過幾天把你（謝某某）的地和房子賣掉”、“你個老不死的”等言語的方式逼迫擔(dān)保人謝某某償還高利貸債務(wù)，徐某某、一名不明身份的維吾爾族男性在旁造勢，造成擔(dān)保人謝某某無法正常生活。

2017年10月期間，犯罪嫌疑人李某某、劉某某等人以債務(wù)人謝某某為紀(jì)某某擔(dān)保簽下一萬元借條為由，強行將債務(wù)人謝某某放在自家晾房內(nèi)的1.3噸葡萄干用三輪摩托車運走抵賬。

17、2015年至2017年期間，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人徐某某、辛某某、凌某某、李某某多次竄至債務(wù)人葛某某的工作單位逼迫債務(wù)人葛某某償還高利貸債務(wù)。

犯罪嫌疑人李某某多次指使徐某某、李某某、辛某某、凌某某駕駛車輛到債務(wù)人葛某某東江混凝土攪拌有限公司處以封堵公司大門、公司院子內(nèi)正在生產(chǎn)的攪拌樓來滋擾、糾纏的方式阻止公司正常運營，逼迫債務(wù)人葛某某償還高利貸債務(wù)。辛某某多次給債務(wù)人葛某某撥打電話，并在電話中稱“我們有很多種手段讓你還錢，比如綁架、堵門、搶東西等手段，我們有的是辦法”、“你去報警，警察也管不了我們”、“你不還錢的話，我就去弄個車掛上橫幅然后去堵你的門”、“我的關(guān)系也不一般，彭某某是我們家親戚”的言語威脅債務(wù)人葛某某償還高利貸債務(wù)。徐某某、李某某等人多次到債務(wù)人葛某某公司的財務(wù)室、辦公室等辦公場所，以滋擾、糾纏的方式逼迫債務(wù)人葛某某償還高利貸債務(wù)。

2016年3月期間，犯罪嫌疑人辛某某、凌某某在生產(chǎn)營工地（軍隊在建營區(qū)**內(nèi)將債務(wù)人葛某某一輛正在工作的攪拌車扣押，逼迫債務(wù)人葛某某償還高利貸債務(wù)。李某某、辛某某、凌某某將扣押的債務(wù)人葛某某的攪拌車停放在陳某某某某的停車場內(nèi)。幾天后，債務(wù)人葛某某派人將扣押的攪拌車開回公司，李某某知道后，指使徐某某、李某某、辛某某、凌某某等人駕駛兩輛轎車對債務(wù)人葛某某的攪拌車進(jìn)行追逐攔截，在追逐攔截的過程中發(fā)生交通事故，嚴(yán)重影響債務(wù)人葛某某公司的生產(chǎn)經(jīng)營秩序和鄯善縣蒲昌路道路交通安全。

18、2015年1月，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人辛某某、凌某某、徐某某、李某某采用滋擾、糾纏、威脅等方式逼迫債務(wù)人玉某某償還高利貸債務(wù)，造成債務(wù)人玉某某無法正常生活。

19、2015年1月至2016年4月，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人辛某某、凌某某、徐某某、麥某某逼迫債務(wù)人吾某某償還高利貸債務(wù)。2017年3月份期間，辛某某、凌某某二人駕駛一輛黑色別克車（車牌號為新******）竄至擔(dān)保人徐某某家門前，使用高音喇叭喊話、拉橫幅、辛某某攜帶黑色電棒威脅、恐嚇的方式逼迫債務(wù)人吾某某償還高利貸債務(wù)。2017年5月期間，李某某將債務(wù)人吾某某叫至**路68號李某某的辦公室內(nèi)，李某某指使徐某某、麥某某逼迫債務(wù)人吾某某償還高利貸債務(wù)，因發(fā)生口角，徐某某、麥某某分別對吾某某進(jìn)行毆打，致使吾某某的牙齒脫落松動，造成債務(wù)人吾某某輕微傷。

20、2015年2月，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人李某乙、麥某某、阿某某、艾某乙、徐某某、司某某及2名身份不明人員采用威脅、恐嚇等方式逼迫債務(wù)人阿某某償還高利貸債務(wù)，造成債務(wù)人阿某某無法正常生活。

21、2015年2月，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，多次使用打電話辱罵、威脅的方式逼迫債務(wù)人馬某某和擔(dān)保人馬志學(xué)償還高利貸。2016年3月至4月期間，李某某為繼續(xù)強行索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人李某乙、徐某某、王某某、劉某某、艾某乙多次竄至債務(wù)人馬某某家中、工作單位使用滋擾、糾纏、辱罵、毆打、威脅等方式逼迫債務(wù)人馬某某及親屬償還高利貸債務(wù)，造成債務(wù)人馬某某及親屬無法正常生活。

22、2015年2月，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人李某乙、王某某竄至債務(wù)人馬某某工作的礦山，李某乙、王某某為逼迫債務(wù)人馬某某償還高利貸債務(wù)便阻攔馬某某銷售鐵精粉的礦車，王某某使用一把刀威脅工人，經(jīng)馬某某打電話向李某某協(xié)商，李某乙和王某某才離開礦山。

2015年秋天，犯罪嫌疑人辛某某為強行索要高利貸債務(wù)，辛某某、凌某某多次以撥打電話的方式逼迫馬某某償還高利貸債務(wù)，期間，馬某某多次被辛某某叫至辛某某的辦公室內(nèi)，辛某某、凌某某用手毆打馬某某的頭部，威脅逼迫債務(wù)人馬某某償還高利貸債務(wù)。造成債務(wù)人馬某某無法正常生活和工作。

23、2015年6月，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人辛某某、凌某某、徐某某、麥某某采用滋擾、威脅、強行扣押債務(wù)人阿某某的車輛等方式逼迫債務(wù)人阿某某償還高利貸債務(wù)，導(dǎo)致債務(wù)人阿某某的被扣車輛產(chǎn)生多次交通違章記錄，造成債務(wù)人阿某某無法正常生活和經(jīng)濟(jì)損失。

24、2015年7月至2017年2月期間，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人辛某某、徐某某、李某某、王某某、艾某某、艾某乙采用威脅、恐嚇等方式逼迫債務(wù)人吾某某償還高利貸債務(wù)，造成債務(wù)人吾某某無法正常生活。

25、2015年8月至2018年1月期間，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人辛某某、凌某某、李某乙、徐某某采用多次撥打電話滋擾，并在電話中辱罵債務(wù)人的方式逼迫債務(wù)人趙家富償還債務(wù)。同時李某某多次指使徐某某、李某乙、辛某某、凌某某竄至趙某某的磚廠辦公室，以不償還債務(wù)就找擔(dān)保人麻煩的方式威脅、恐嚇債務(wù)人趙某某及其兒子趙某某，逼迫債務(wù)人趙某某、趙某某償還高利貸債務(wù)，造成債務(wù)人趙某某、趙某某無法正常生活和工作。

2015年8月期間，犯罪嫌疑人辛某某、凌某某竄至趙某某磚廠辦公室，逼迫債務(wù)人趙某某償還高利貸債務(wù)，因趙某某無能力償還債務(wù)，辛某某、凌某某逼迫趙某某將朱凱、杜金龍二人向趙某某購買紅磚的欠款欠條要走，并以債務(wù)人趙某某的名義向朱凱索要欠款，朱凱迫于辛某某、凌某某一直尾隨，便將欠趙某某的3萬元現(xiàn)金交給了凌某某。

26、2016年期間，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人李某某、徐某某、2名身份不明人員多次竄至債務(wù)人艾某某家中和其工作的公司，使用滋擾、辱罵、威脅、糾纏等方式逼迫債務(wù)人艾某某償還高利貸債務(wù)，造成債務(wù)人艾某某無法正常生活和工作。

27、2016年2月，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人李某某、徐某某、司某某、2名不明身份人員多次到債務(wù)人艾某某家中使用滋擾、糾纏、造勢、辱罵、威脅等方式逼迫債務(wù)人艾某某償還高利貸債務(wù)，造成債務(wù)人艾某某無法正常生活。

28、2016年6月，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人李某某、徐某某、1名不明身份人員采用威脅、恐嚇的方式多次逼迫債務(wù)人木某某償還高利貸債務(wù)，造成債務(wù)人木某某無法正常生活。

29、2016年10月，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人徐某某、李某某、艾某某采用滋擾、糾纏、辱罵、毆打的方式多次向債務(wù)人買某某索要高利貸債務(wù)。

30、2013年至2014年期間，陳某某在李某某處先后兩次借款，共計150萬元，約定月利息4%。2016年至2018年期間，犯罪嫌疑人李某某為強索高利貸債務(wù)指使犯罪嫌疑人李某乙、徐某某、王某某等人多次逼迫債務(wù)人陳某某償還高利貸債務(wù)。李某某、徐某某、李某乙、王某某多次以撥打電話滋擾糾纏的方式逼迫債務(wù)人陳某某償還高利貸債務(wù)，并且在電話中對陳某某進(jìn)行辱罵。2016年期間，李某某撥打陳某某電話，威脅不還錢就上門追討的方式將陳某某叫至李某某公司辦公室，并讓王某某對陳某某進(jìn)行看管，天黑后，李某某為繼續(xù)逼迫債務(wù)人陳某某償還債務(wù)，將債務(wù)人陳某某帶回李某某家中呆了一晚，次日，李某某讓陳某某的妹妹陳愛品帶著房產(chǎn)證作為抵押，債務(wù)人陳某某被迫修改借條后離開。2016年夏天期間，李某某為強索高利貸債務(wù)，帶領(lǐng)徐某某、李某乙、王某某竄至陳愛品的公司，在公司內(nèi)與陳愛品、王健發(fā)生爭吵，逼迫債務(wù)人陳某某出面償還高利貸債務(wù)。2017年期間，李某某指使李某乙強行霸占陳某某位于鄯善縣**游小區(qū)的住宅，造成債務(wù)人陳某某無法正常生活。

31、2014年期間，劉慶凱在李某某處借款3萬元，約定月利息3%，實際拿款2.82萬元。2015年至2016年期間，犯罪嫌疑人李某某為索高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人徐某某、李某乙、王某某多次使用滋擾的方式向債務(wù)人劉慶凱討要高利貸債務(wù)。2016年3月，李某某指使徐某某、李某乙、王某某竄至趙某某磚廠肆意攔截劉某某的車輛，并強行將劉某某車輛（車牌號為新******）扣留至縣城陳某某位于**路的平房院內(nèi)，造成債務(wù)人劉某某無法正常生活和工作。

32、2014年8月至2015年2月期間，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人徐某某、李某乙、王某某、劉某某、麥某某、阿某某等人逼迫債務(wù)人陳某某償還高利貸債務(wù)。

犯罪嫌疑人李某某、李某某、王某某、麥某某、房某某、阿某某多次采用撥打電話滋擾、糾纏，并在電話中說“趕緊還錢，你不還錢，我多打一次電話就讓你多交200元，我給你算進(jìn)你的債務(wù)里面”、“信不信讓你（陳某乙）把鞋子脫下來掛在你的脖子上，讓三、四個人壓著你，你不是吐魯番人嗎？就把你送到吐魯番去游街，讓你到吐魯番去丟丑”等言語威脅債務(wù)人陳某乙償還高利貸債務(wù)。

犯罪嫌疑人李某某多次指使李某乙、王某某、劉某某將債務(wù)人陳某乙?guī)е晾钅衬澄挥谯飞瓶h**路68號公司內(nèi)的辦公室及99小區(qū)**號樓**單元**室的辦公室內(nèi)，徐某某在**路68號公司李某某辦公室內(nèi)對債務(wù)人陳某乙“不是看你（陳某乙）是女人，早都作死你了”等言語威脅，同時徐某某扇了債務(wù)人陳某乙的頭部，并繼續(xù)毆打、推搡債務(wù)人陳某乙。王某某在天山小區(qū)內(nèi)對被非法拘禁的債務(wù)人陳某乙進(jìn)行辱罵、并上前欲毆打債務(wù)人陳某乙。

犯罪嫌疑人李某某將債務(wù)人陳某乙?guī)е磷约旱霓k公室后，多次以自己知道債務(wù)人陳某乙的孩子在哪里上學(xué)，上學(xué)經(jīng)過的路線，債務(wù)人陳某乙丈夫李強是公職人員，舉報債務(wù)人陳某乙的明宇小額貸款公司為由威脅、恐嚇債務(wù)人陳某乙，逼迫債務(wù)人陳某乙償還高利貸債務(wù)，造成債務(wù)人陳某乙無法正常生活和工作。

33、2014年9月份期間，艾某某在李某某處借款30萬元。2014年11月至2016年6月期間，因債務(wù)人艾某某未按時償還借款，犯罪嫌疑人李某某指使犯罪嫌疑人麥某某、李某某、艾某乙等人多次使用上門滋擾、威脅、恐嚇、拘禁等方式逼迫借款人艾某某償還債務(wù)，造成債務(wù)人艾某某無法正常生活。

34、2015年5月份期間，哈某某在李某某處借款20萬元。2015年至2016年期間，因債務(wù)人哈某某未按時償還借款，犯罪嫌疑人李某某指使犯罪嫌疑人徐某某、王某某、李某某、艾某某、艾某乙等人多次使用上門滋擾、威脅、恐嚇、拘禁等方式逼迫債務(wù)人哈某某償還債務(wù)，每次索要300元至2000元不等的路費，造成債務(wù)人哈某某無法正常生活。

35、2015年6月，趙某某以每年40萬元承包辛某某的江林酒店，后因酒店設(shè)施問題，雙方產(chǎn)生糾紛，趙某某隨即提出終止合同，辛某某稱終止前需支付60萬元。

2016年1月期間，趙某某被犯罪嫌疑人辛某某、凌某某、1名不明身份的漢族男子從****魚府強行推進(jìn)一輛黑色本田車帶至瑞昌停車場，辛某某言語威脅、恐嚇趙某某支付60萬元債務(wù)，趙某某因畏懼辛某某打擊報復(fù)，被迫答應(yīng)。2016年2月24日白天，辛某某將凌某某、辛某某的母親及8、9名不明身份男子帶至****魚府店，辛某某指使手下人用店內(nèi)沙發(fā)堵門，將店內(nèi)桌子占滿，辛某某的母親對趙某某及其愛人丁某某辱罵，威脅，逼迫趙某某支付承包費。2016年5月，趙某某在**生態(tài)酒店門前被辛某某帶人將趙某某駕駛的車輛圍堵，趙某某被迫報警。在鄯善縣城鎮(zhèn)派出所院內(nèi)，辛某某以抱走趙某某的女兒為由，威脅、恐嚇趙某某，要求趙某某撤訴，并償還40萬元承包費。趙某某被迫無奈，向辛某某簽訂40萬元欠條，并在2017年向辛某某支付10萬元。

36、2015年11月21日，王某某因資金短缺向辛某某借款10萬元，債務(wù)人王某某在借款后先后向辛某某還款12.5萬元。2017年6月期間，犯罪嫌疑人辛某某、凌某某在鄯善縣育才幼兒園將債務(wù)人王某某強行帶入辛某某駕駛的汽車內(nèi)辱罵，逼迫王某某還款。辛某某隨后將債務(wù)人王某某帶至鄯善縣殯儀館旁的一個門面房使用礦泉水瓶擊打?qū)鶆?wù)人王某某頭部，并扇了債務(wù)人王某某臉部兩巴掌。辛某某、凌某某隨后又將債務(wù)人王某某帶至江林生態(tài)酒店旁的一個洗車行，辛某某將債務(wù)人王某某手機沒收，凌某某手里拿著鋼管恐嚇、威脅債務(wù)人王某某償還債務(wù)，不然要“卸掉”胳膊腿或者活埋王某某，最終因債務(wù)人王某某害怕被迫重新簽訂15萬元借款合同。

37、2014年4月期間，吾某某先后2次向李某某借款共計10萬元，債務(wù)人吾某某向李某某還款8萬元。2016年4月至2017年期間，因債務(wù)人吾某某未按時償還借款，犯罪嫌疑人李某某多次指使犯罪嫌疑人徐某某、李某乙、辛某某、麥某某、艾某某、阿某某等人多次到債務(wù)人吾某某家以滋擾、辱罵、威脅、糾纏等方式逼迫債務(wù)人吾某某償還高利貸債務(wù)，造成債務(wù)人吾某某無法正常生活。

38、2016年5月，米某某為其村里的買某某做擔(dān)保在李某某處借款5.9萬元，借款期限2個月，月利息為3%，實際拿款5萬元。2016年7月，債務(wù)人買某某因未按時給李某某還款，犯罪嫌疑人李某某將債權(quán)強加給擔(dān)保人米某某，后李某某為強索高利貸債務(wù)，多次指使犯罪嫌疑人李某某、艾某乙、麥某某多次采擁上門滋擾、威脅、強拿硬要、更改借條的方式逼迫擔(dān)保人米吉提·吐爾遜償還高利貸債務(wù)。

五、敲詐勒索罪

1、2012年12月至2015年4月，胡某某因公司資金周轉(zhuǎn)在李某某處先后8次借款，共計450萬元，8次借款實際拿款414.7萬元，借款期限為1至3個月不等，月息為3%至5%不等。截止2018年10月，胡某某共計還款本金、利息、違約金等共計480萬元。

2013年1月至2017年3月期間，在犯罪嫌疑人李某某等人的逼迫下，李某某以約見或強行將債務(wù)人胡某某滋擾、威脅至李某某辦公室等地償還李某某放貸債務(wù)，因債務(wù)人胡某某沒有能力償還債務(wù)，被犯罪嫌疑人李某某、徐某某二人以沒有償還清借款為由，使用滋擾、威脅、恐嚇等手段強迫債務(wù)人胡某某變更借條借款數(shù)十余次，2016年5月10日，胡某某被迫將借款數(shù)額變更為239萬元。

2、2013年5月28日，仲某某在李某某處借高利貸100萬元（實際簽署借條149.2萬元），借款期限為1年，約定利息4.1%。借款到期后，債務(wù)人仲某某無能力按時還款，李某某、徐某某采用撥打電話的方式電話滋擾逼迫債務(wù)人仲某某還款。2013年5月至2017年2月期間，債務(wù)人仲某某迫于李某某滋擾，向李某某還款160.2491萬元。2016年11月，李某某、徐某某以債務(wù)人仲某某沒有還清債務(wù)為由，在仲某某不愿意的情況下逼迫債務(wù)人仲某某重新書寫一張金額為85萬元的借條。

3、2014年至2015年4月，阿某某在李某某處先后兩次借款，共計25萬元（實際拿款22.7萬元），借款期限2個月，約定月利息5%。借款后，債務(wù)人阿某某共計還款17.6萬元。

2015年下半年，犯罪嫌疑人李某某以債務(wù)人阿某某沒有償還高利貸債務(wù)為由，指使犯罪嫌疑人李某某、徐某某、1名不明身份人員強行將債務(wù)人阿某某從債務(wù)人家中帶至城鎮(zhèn)**路68號二樓李某某辦公室內(nèi)進(jìn)行非法拘禁7個小時，徐某某威脅債務(wù)人阿某某償還高利貸借款，不然就找人把債務(wù)人阿某某干掉為由逼迫債務(wù)人阿某某書寫了一張金額為22萬元的借條。

4、2014年6月，熱某某因看病在李某某處借款10萬元，借款期限2個月，約定月利息為4.5%，2014年8月至2016年5月債務(wù)人熱某某先后還款合計7.5萬元。由于債務(wù)人熱某某沒有按時還清債務(wù)，犯罪嫌疑人李某某指使犯罪嫌疑人李某某、徐某某、麥某某、艾某某、艾某乙多次采用聚眾造勢、滋擾、糾纏、威脅等手段強行索要高利貸債務(wù)。

2016年9月，犯罪嫌疑人李某某指使李某乙、徐某某、艾某某、艾某乙多次脅迫債務(wù)人熱某某修改借條，逼迫熱某某簽下一張17萬元的借款借條。

5、2014年6月至7月期間，趙某某在李某某處先后兩次借款，借款金額共計20萬元，月利息為2%、3%，還款期限3個月，后因債務(wù)人趙某某未按時償還高利貸債務(wù)。2015年1月至2017年7月期間，李某某、李某某、徐某某、辛某某、凌某某等人多次使用撥打電話滋擾、上門糾纏、電話中辱罵、威脅、恐嚇等手段強行從債務(wù)人趙某某手中收取高利貸本金、利息、違約金、罰息47余萬元。

2014年11月期間，債務(wù)人趙某某因犯罪嫌疑人李某某多次指使犯罪嫌疑人李某某、徐某某、辛某某、凌某某等人上門或撥打電話滋擾糾纏討要債務(wù)，便到李某某辦公室商量償還債務(wù)事宜。李某某在辦公室內(nèi)以債務(wù)人趙某某沒有按時還清債務(wù)為由逼迫趙某某重新簽署10.8萬元、11.8萬元、10.9萬元的三張借條。債務(wù)人趙某某在李某某威脅不重新簽署借條就找債務(wù)人趙某某兒子趙某某、親家焦某某的情況下，不情愿的簽署了兩張借條。

2017年1月期間，犯罪嫌疑人李某某、李某某、徐某某等人以同樣手段將債務(wù)人趙某某叫至李某某天山小區(qū)公司內(nèi)，以沒有還清債務(wù)為由逼迫債務(wù)人趙某某重新書寫了1張金額為20萬元的借條，債務(wù)人趙某某因害怕李某某等人找自己的兒子趙某某、親家焦某某麻煩，遂重新簽署了20萬元的借條。

6、2014年7月，侯某某因資金周轉(zhuǎn)在李某某處借款105萬元（實際拿款100萬元），還款期限1個月，月息為3%。2014年8月至2015年2月，因債務(wù)人侯某某未按時償還高利貸債務(wù)，犯罪嫌疑人李某某便指使犯罪嫌疑人李某某、辛某某、凌某某等人多次使用聚眾造勢、威脅、恐嚇、糾纏等手段強行從債務(wù)人侯某某手中收取高利貸本金及利息125.3萬元，其中11.69萬元為債務(wù)人侯某某的違約金及罰息款。

2015年2月，犯罪嫌疑人李某某、李某某、辛某某、凌某某、阿某某等人以算賬為名將債務(wù)人侯某某誘騙至李某某公司，期間李某某威脅侯某某“可以打電話給派出所報案，我現(xiàn)在就可以把你扣下，你想怎么報案就怎么報案”，同時李某某指使李某某、辛某某、凌某某將侯某某駕駛的一輛黑色黃海牌越野車（車牌號為新******）進(jìn)行扣押，在扣押車輛時，李某某、凌某某打了侯某某后背幾拳，侯某某迫于威勢，未敢還手和報警。在扣押汽車后，李某某指使李某某、辛某某、凌某某、阿某某逼迫債務(wù)人寫下未按時還款所產(chǎn)生的31.2569萬元的罰息款，并迫使債務(wù)人在2015年9月償還完違約及罰息款，債務(wù)人侯某某因心生畏懼，遂在31.2569萬元借條上簽下自己的名字。

2015年7月期間，犯罪嫌疑人凌某某帶領(lǐng)三、四名身份不明人員到侯某某家樓下，撥打電話向債務(wù)人侯某某討要債務(wù)，因害怕凌某某帶人討要債務(wù)影響家人，債務(wù)人侯某某迫于無奈向凌某某支付了0.4萬元，凌某某拿到0.4萬元后，隨后帶人離開。

7、2014年8月，陳某某因資金周轉(zhuǎn)在李某某處借款15萬元（實際拿款13.8萬元），借款期限1個月，約定月利息為7.5%。2014年9月至2015年8月期間，債務(wù)人陳某某先后還款13.3萬元。

2016年下半年，犯罪嫌疑人李某某以債務(wù)人陳某某沒有還清債務(wù)為由，指使犯罪嫌疑人李某某、王某某將債務(wù)人陳某某和其女兒強行帶至李某某的辦公室商量償還高利貸，到達(dá)辦公室后，李某某、徐某某、李某某逼迫債務(wù)人陳某某償還高利貸債務(wù)，并由李某某對陳某某進(jìn)行看管，阿某某計算陳某某償還高利貸金額，徐某某最后逼迫債務(wù)人陳某某重新書寫一張金額為22萬元的借條。

8、2014年9月，錢某某因資金周轉(zhuǎn)在李某某處借款10萬萬元（實際借款9.5萬元），借款期限40天，約定利息為5000元。借款到期后，因債務(wù)人錢某某無能力償還高利貸債務(wù)，犯罪嫌疑人李某某指使犯罪嫌疑人李某某、辛某某、凌某某、徐某某、王某某、劉某某使用撥打電話滋擾、上門糾纏，破壞門鎖侵入室內(nèi)，言語威脅等方式逼迫債務(wù)人錢某某償還高利貸。

2015年1月至2016年12月期間，債務(wù)人錢某某分別向李某某償還7.5萬元，犯罪嫌疑人李某某為繼續(xù)逼迫債務(wù)人錢某某償還高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人李某某、徐某某在李某某公司辦公室內(nèi)逼迫債務(wù)人錢某某重新書寫兩張金額為5萬元、12.4萬元的借條。辛某某在向債務(wù)人錢某某討要債務(wù)時，逼迫債務(wù)人錢某某償還3.88萬元，并將3.88萬元，占為己有。李某某與辛某某收到錢某某還款后均不承認(rèn)債務(wù)人有此償還高利貸的事實。

9、2014年11月，馬某某因資金周轉(zhuǎn)在李某某處借款10萬元（實際拿款8.7萬余元），月利息4.5%，還款期限3個月。2015年2月至2016年3月因債務(wù)人馬某某未按時償還高利貸債務(wù)，犯罪嫌疑人李某某指使犯罪嫌疑人李某某、徐某某、劉某某及多名不明身份人員多次使用滋擾、糾纏、辱罵、威脅、恐嚇等手段強行從債務(wù)人馬某某手中收取高利貸利息、違約金8萬余元。

2016年6月至2017年9月，犯罪嫌疑人李某某、李某某、徐某某、多名不明身份人員將債務(wù)擔(dān)保人馬某某誘騙至李某某公司使用威脅、恐嚇等手段逼迫債務(wù)擔(dān)保人馬某某以自已名義兩次改寫債務(wù)人借條，借款數(shù)額變更為19.6萬元。

10、2014年12月，阿某乙因做生意需要資金周轉(zhuǎn)在李某某處借款6萬元（實際拿款4.9萬元），借款期限3個月，約定月利息利息5%。2015年4月至10月期間，債務(wù)人阿某乙先后還款5.1萬元。由于債務(wù)人阿某乙沒有按時還清債務(wù)，犯罪嫌疑人李某某便以債務(wù)人阿某乙沒有還清債務(wù)為由，指使犯罪嫌疑人徐某某、艾某某、1名不明身份人員多次采用聚眾造勢、滋擾、糾纏、威脅等手段強行索要高利貸債務(wù)。

2015年至2016年期間，犯罪嫌疑人李某某指使徐某某、艾某某、1名不明身份人員脅迫債務(wù)人阿某乙改寫一張7.6萬元的借款借條，并且多次向債務(wù)人阿某乙索要路費。

11、2015年1月，斯某某因做生意資金需要周轉(zhuǎn)在李某某處借款10萬元（實際拿款8.95萬元），借款期限2個月，約定月利息5%。2015年10月底，債務(wù)人斯某某先后共計還款10.2萬元。

2015年8月，犯罪嫌疑人李某某便以債務(wù)人斯某某沒有還清債務(wù)為由，指使犯罪嫌疑人李某某、艾某某、艾某乙逼迫債務(wù)人斯某某重新書寫三張金額為1萬元、14萬元、19萬元的借款借條。在討債過程中，李某某、艾某某、艾某乙2次以需要交納“車費”的名義向債務(wù)人斯某某收取費用，共計收取現(xiàn)金2000元整。

12、2015年6月，熱某某在李某某處借款10萬元（實際拿款9.1萬元），借款期限2個月，約定月利息4.5%。2015年11月，債務(wù)人熱某某向李某某還款1.5萬元。由于債務(wù)人熱某某沒有按時還清債務(wù)，犯罪嫌疑人李某某便以債務(wù)人熱某某沒有還清債務(wù)為由，指使犯罪嫌疑人徐某某、凌某某、辛某某、艾某乙、艾某某等不明身份人員多次采用撥打電話、上門滋擾、糾纏、威脅等手段強行索要高利貸債務(wù)。

2016年7月，犯罪嫌疑人李某某指使徐某某、凌某某、辛某某、艾某乙、艾某某等不明身份人員逼迫債務(wù)人熱某某重新書寫了兩張金額分別為20萬元、15萬元的借條。

13、2016年下半年，債務(wù)人紀(jì)某某被李某某非法拘禁在鄯善縣**路**號**樓辦公室內(nèi)，債務(wù)人紀(jì)某某的妻子卞燕找到賈某某、沈其軍、謝某某三人一起到李某某的二樓辦公室接債務(wù)人紀(jì)某某回家。李某某以債務(wù)人紀(jì)某某沒有還清債務(wù)為由，逼迫、威脅紀(jì)某某擔(dān)保人賈某某簽署1張金額為1萬元的借條。擔(dān)保人賈某某簽完1萬元高利貸借條之后，李某某釋放債務(wù)人紀(jì)某某、擔(dān)保人賈某某、沈某某、謝某某、卞某某回家。

2016年下半年至2017年期間，犯罪嫌疑人李某某指使犯罪嫌疑人李某乙、兩名不明身份人員以賈某某不還借款為由，多次采用聚眾造勢、滋擾、毆打、威脅、非法拘禁等手段向賈某某強行索要高利貸債務(wù)。

14、2015月4月，吾某某從李某某處借款15萬元，借款期限1個月，約定月利率5%。2015年4月至2016年2月債務(wù)人吾某某共計還款7.5萬元。由于債務(wù)人吾某某未能按時還款，犯罪嫌疑人李某某指使犯罪嫌疑人徐某某、麥某某、司某某多次采用滋擾、威脅等手段逼迫債務(wù)人吾某某還款。2016年4月份，李某某指使徐某某、麥某某、司某某以債務(wù)人吾某某未能償還債務(wù)為由將債務(wù)人吾某某的一輛Subaru牌（新******)車強行扣下抵債。

六、非法侵入住宅罪

1、2012年至2015年期間，胡某某在李某某處先后借款450萬元，胡某某在借款后，未能償還借款。2015年至2017年期間，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人徐某某、李某乙、王某某、劉某某十余次竄至鄯善縣**小區(qū)**號樓**單元**室門前向債務(wù)人胡某某討要債務(wù)，在房主胡某某不愿開門、只有債務(wù)人胡某某的妻子賴巧玲的情況下，由徐某某、李某乙?guī)ь^，王某某、劉某某跟隨的方式強行敲門闖入債務(wù)人胡某某家中，坐在家中客廳沙發(fā)上討要高利貸債務(wù)。犯罪嫌疑人李某某、徐某某、李某某、王某某、劉某某侵犯胡某某的隱私空間，造成胡某某、賴巧玲等人產(chǎn)生恐慌情緒，嚴(yán)重擾亂胡某某及其家人的生活秩序。

2、2013年至2014年期間，陳某某在李某某處先后借款250萬元，陳某某在借款后，未能償還借款。2016年4月，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，先后兩次指使犯罪嫌疑人李某乙、王某某及身份不明的1個人竄至鄯善縣苗園路農(nóng)科所家屬樓2單元802室前，未經(jīng)債務(wù)人陳某某同意的情況下，犯罪嫌疑人李某乙、王某某強行闖入債務(wù)人陳某某家中，坐在家中客廳沙發(fā)上討要高利貸債務(wù)，與此同時李某某安排李某乙、王某某強行住在債務(wù)人陳某某家中。犯罪嫌疑人李某某、李某乙、王某某侵犯陳某某的隱私空間，造成陳某某等人產(chǎn)生恐慌情緒，嚴(yán)重擾亂陳某某及其家人的生活秩序。

3、2014年至2017年期間，錢某某因資金周轉(zhuǎn)在李某某處借高利貸9.5萬元，錢某某在借款后，未能償還借款。2016年12月，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，5次指使犯罪嫌疑人辛某某、李某某、凌某某、王某某、劉某某到債務(wù)人錢某某家中討要債務(wù)，未經(jīng)債務(wù)人錢某某同意的情況下強行進(jìn)入錢某某家中討要債務(wù)，并與錢某某的哥哥錢某乙發(fā)生爭吵。其中1次，犯罪嫌疑人辛某某強行拉拽債務(wù)人錢某某家門鎖，破壞門鎖后，利用“惡名”帶人進(jìn)入室內(nèi)后逼迫債務(wù)人錢某某償還高利貸債務(wù)。犯罪嫌疑人李某某、辛某某、李某某、凌某某、王某某、劉某某侵犯錢某某的隱私空間，造成錢某某產(chǎn)生恐慌情緒，嚴(yán)重擾亂錢某某的生活秩序。

4、2014年11月，馬某某因需要資金周轉(zhuǎn)在李某某處借款10萬元，馬某某在借款后，未能償還借款。2016年4月，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人李某某、2名身份不明的人員多次竄至鄯善縣**小區(qū)**號樓**單元**室門前，在債務(wù)人馬某某的母親冶某某不愿開門的情況下，私自使用之前扣押債務(wù)人馬某某的房門鑰匙打開房門，強行闖入債務(wù)人馬某某家中討要高利貸債務(wù)，并且李某某安排李某某、2名身份不明的人員強行住在債務(wù)人馬某某家中3天3夜，并逼迫債務(wù)人馬某某、馬志學(xué)、馬某某親屬償還高利貸債務(wù)。犯罪嫌疑人李某某、李某某侵犯馬某某的隱私空間，造成馬某某產(chǎn)生恐慌情緒，嚴(yán)重擾亂馬某某的生活秩序。

5、2014年8月，陳某某在李某某處借高利貸15萬元，陳某某在借款后，未能償還借款。2016年下半年，犯罪嫌疑人李某某為強行索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人李某乙、徐某某、王某某未經(jīng)債務(wù)人陳某某同意的情況下，通過喊叫、踢打大門方式強行闖入債務(wù)人陳某某家中向其討要高利貸債務(wù)，并在家中與債務(wù)人陳某某發(fā)生肢體沖突。犯罪嫌疑人李某某、徐某某、李某乙、王某某侵犯陳某某的隱私空間，造成陳某某產(chǎn)生恐慌情緒，嚴(yán)重擾亂陳某某的生活秩序。

6、2015年年初，陳某乙在李某某出借款220萬元，陳某乙在借款后，未能償還借款。2017年6月期間，犯罪嫌疑人李某某為索要高利貸債務(wù)，指使犯罪嫌疑人李某某竄至烏魯木齊市**小區(qū)**期**號樓**單元**室門前，李某某不顧陳某乙阻攔及室內(nèi)只有陳某乙和洪榮兩名女性居住的情況下，強行闖入債務(wù)人陳某乙家中討要債務(wù)，并在其家中居住3天2夜，居住期間的飲食均讓陳某乙提供。犯罪嫌疑人李某某、李某某侵犯陳某乙的隱私空間，造成陳某乙產(chǎn)生恐慌情緒，嚴(yán)重擾亂陳某乙的生活秩序。

7、2014年3月份期間，白某某在李某某處借款5萬元。2015年4月，因債務(wù)人白某某未按時償還借款，犯罪嫌疑人李某某指使犯罪嫌疑人辛某某、徐某某、李某某等人未經(jīng)白某某及其家人同意，夜間翻墻進(jìn)入白某某家中，叫醒熟睡的白某某一家三口后，使用恐嚇、威脅等方式逼迫借款人白某某償還債務(wù)。犯罪嫌疑人李某某、辛某某、徐某某、李某某侵犯白某某的隱私空間，造成白某某產(chǎn)生恐慌情緒，嚴(yán)重擾亂白某某的生活秩序。

七、強迫交易罪

2016年1月，顧某某從辛某某處借款3萬元，雙方約定月利息10%，借款期限1個月，后因債務(wù)人顧某某無能力償還所欠高利貸債務(wù)，2016年2月至5月期間，犯罪嫌疑人辛某某伙同凌某某多次以辱罵、威脅的方式逼迫債務(wù)人顧某某將自己位于臺臺爾小區(qū)**號樓**單元**室的房子以11.5萬元的低于市場價格賣給廖某某抵償辛某某高利貸債務(wù)。經(jīng)鄯善縣物品價格鑒定中心鑒定該樓房價值人民幣15.1518萬元。

八、虛假訴訟罪

2015年9月，紀(jì)某某在李某某處借款20萬元，賈某某為其擔(dān)保。后因債務(wù)人紀(jì)某某無力還款，犯罪嫌疑人李某某、李某某、王某某、艾某某等人使用拘禁、毆打、威脅等方式逼迫擔(dān)保人賈某某以債務(wù)人的身份向李某某簽訂了1萬元的借條。

2017年3月9日，犯罪嫌疑人李某某將債務(wù)擔(dān)保人賈某某民事訴訟至鄯善縣人民法院，訴訟標(biāo)的：1萬元。經(jīng)法院審理：2017年4月14日依法做出判決【（2017）新2122民初618號】，要求債務(wù)擔(dān)保人賈某某償還原告借款1萬元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為鄯善縣公安局認(rèn)定的被不起訴人司某某涉嫌尋釁滋事罪犯罪事實不清、證據(jù)不足。不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對司某某不起訴。

無查封、扣押、凍結(jié)被不起訴人司某某涉案款物情況。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向吐魯番市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向鄯善縣人民法院提起自訴。

2019年12月10日