浙江省溫嶺市人民檢察院

不起訴決定書

臺溫檢公訴刑不訴〔2020〕13號

被不起訴人葉某甲，女，1997年**月**日出生，公民身份號碼3501211997********，漢族，中專文化程度，住福建省閩侯縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年6月2日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年7月8日被溫嶺市公安局取保候?qū)彛?019年7月1日被本院取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人葉某乙，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼3501211996********，漢族，中專文化程度，住福建省閩侯縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年6月2日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年7月8日被溫嶺市公安局取保候?qū)彛?019年7月1日被本院取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人唐某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3503221994********，漢族，大學本科文化程度，住福建省閩侯縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年6月2日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年7月9日被溫嶺市公安局取保候?qū)彛?019年7月1日被本院取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人林某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼3501211995********，漢族，初中文化程度，住福建省閩侯縣**鎮(zhèn)。因本案于2018年6月2日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年7月8日被溫嶺市公安局取保候?qū)彛?019年7月1日被本院取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人田某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼3507831996********，漢族，大學本科文化程度，住福建省建甌市閩侯縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年6月2日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年7月9日被溫嶺市公安局取保候?qū)彛?019年7月1日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人葉某甲、葉某乙、唐某某、林某某、田某某涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月5日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年8月，以吳某甲（另案處理）為首的惡勢力犯罪集團在福建省福州市閩侯縣設(shè)立福建某某信息服務(wù)有限公司，未經(jīng)有關(guān)部門批準，非法從事網(wǎng)絡(luò)放貸活動，同時采取威脅、騷擾等手段強行催收貸款。該犯罪集團有明確的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，組織成員眾多，為確立鞏固地位，獲取非法利益，以總公司為統(tǒng)領(lǐng)發(fā)展了下屬多支團隊實施具體犯罪。吳某甲等為首作為總公司的組織領(lǐng)導(dǎo)者，劉某甲（已判刑）為主，吳某乙、張某甲、鄭某甲、鄭某乙（均已判刑）為輔作為福建某某信息服務(wù)有限公司下屬某某團隊的組織實施者，被不起訴人田某某、葉某乙、林某某、唐某某等人負責網(wǎng)絡(luò)放貸審核工作，溫某某（已判刑）作為骨干成員負責財務(wù)工作，黃某某（已判刑）作為骨干成員負責放貸催收，被不起訴人葉某甲負責公司人事管理。

該犯罪集團成員分工明確，互相配合嚴密。在犯罪實施過程中，由審核員從中介等處獲取被害人信息進行核實篩選，收集被害人通訊錄等信息，后將被害人名單轉(zhuǎn)交給負責財務(wù)工作人員。財務(wù)工作人員通過數(shù)字合同、借貸寶等網(wǎng)絡(luò)借貸平臺，騙取被害人簽訂與實際借款情況不符的借款合同。在被害人借款逾期后，通過電話、短信“轟炸”、群發(fā)被害人借款信息、編輯侮辱信息、PS恐嚇圖片等方式給被害人及被害人通訊錄聯(lián)系人，對被害人或其親友施壓滋擾威脅，迫使被害人支付高額利息、續(xù)期費、逾期費。期間，某某團隊涉及借貸人員4711余名，放貸金額人民幣1721萬余元，至案發(fā)時收回金額人民幣2281萬余元。其中遭受滋擾威脅的被害人有李某乙、盧某某、閆某某、李某甲、張某乙、龐某某、王某某、劉某乙、胡某某、何某某、汪某某等六十余名，勒索金額共計人民幣49305元，其中既遂金額人民幣12955元，未遂金額人民幣36350元。

被不起訴人葉某甲、葉某乙、唐某某、林某某、田某某于2018年6月1日下午在福建省閩侯縣南嶼鎮(zhèn)被溫嶺市公安局民警抓獲。被不起訴人葉某甲、葉某乙、唐某某、林某某、田某某到案后，均如實供述其涉案事實，并自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.身份信息、手機截圖、微信照片等書證；2.偵查人員出具的抓獲經(jīng)過證明、證人葉某丙、金某某、周某某等人的證言；3.被害人李某乙、何某某、胡某某等人的陳述；4.被不起訴人葉某甲、葉某乙、唐某某、林某某、田某某的供述和辯解、同案犯吳某乙、張某甲、鄭某甲等人的供述和辯解；5.物證檢驗記錄、搜查筆錄；6.伙伴云數(shù)據(jù)表格光盤。

本院認為，被不起訴人葉某甲、葉某乙、唐某某、林某某、田某某與人結(jié)伙，共同參與非法放貸活動，為達到收回放貸及高息目的，采取威脅、要挾的方法，多次強行索要他人財物，數(shù)額較大，實施了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條規(guī)定的行為，系共同犯罪。鑒于被不起訴人葉某甲、葉某乙、唐某某、林某某、田某某到案后能如實供述犯罪事實，并自愿認罪認罰，且在共同犯罪中起次要、輔助作用，犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對葉某甲、葉某乙、唐某某、林某某、田某某不起訴。

被不起訴人葉某甲、葉某乙、唐某某、林某某、田某某如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院提出申訴。

?

溫嶺市人民檢察院

2020年5月21日