重慶市南岸區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝南檢刑不訴〔2020〕Z148號

被不起訴人葉某某，女，1997年**月**日出生，公民身份號碼5002311997********，漢族，小學文化，無業(yè)，住重慶市墊江縣**街道辦事處**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，于2020年8月20日變更強制措施為監(jiān)視居住。

辯護人：熊先奎，重慶星全律師事務所律師。

本案由重慶市公安局南岸區(qū)分局偵查終結，以被不起訴人葉某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月22日向移送本院審查起訴。于2020年9月23日依法告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果。已告知被害人依法享有的訴訟權利，依法訊問被告人，聽取了被害人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間,因事實不清、證據(jù)不足,本案于2020年10月22日第一次退回重慶市公安局南岸區(qū)分局補充偵查，該局補充后，于2020年11月21日重新報送本院審查起訴。

重慶市公安局南岸區(qū)分局移送審查起訴認定：2018年8月至今，該犯罪集團嫌疑人魏某某、方某某、耿某某（三人均已判刑）邀約程某某、胡某某、王某甲、何某某、官某某、趙某甲、李某甲、李某乙、周某某、王某乙、彭某某、杜某某、王某丙、雷某某、成某某、黃某某、鄒某某、趙某乙、葉某某、江某某、唐某某等人分別在南岸區(qū)開設*甲商務信息咨詢有限公司，渝中區(qū)化龍橋開設*乙商務信息咨詢有限公司，大坪萬科中心開設*丙商務信息咨詢有限公司，以謊稱能以低利息、無抵押、高額度、快速放款的正規(guī)銀行貸款為謊言，誘騙多名被害人到公司辦理貸款，并收取500元審查費（或稱服務費、進件費）和按貸款金額10%收取服務費（或稱定金、誠意金）。在收取被害人高額費用后，該公司并不實際為被害人代辦銀行貸款。在約定的貸款期限屆滿后，該公司便謊稱正在辦理或銀行正在審核等理由搪塞被害人，紙質商務公司關閉人員潛逃，所有工作人員失去聯(lián)系。

2018年11月26日，被害人王某丁經(jīng)被不起訴人葉某某聯(lián)系到*甲公司貸款7.6萬元，與鄒某某簽訂合同，并繳納7660元。

2018年12月13日，被害人李某丙在*甲公司，經(jīng)葉某某介紹，與鄒某某簽訂合同，貸款14.2萬元，并繳納12500元。

經(jīng)退回補充偵查，本院仍然認為重慶市公安局南岸區(qū)分局認定葉某某詐騙案的事實不清、證據(jù)不足。在案證據(jù)證實：*甲公司在培訓時未告知業(yè)務員公司不為客戶辦理貸款，被不起訴人葉某某在聯(lián)系被害人到公司后，未參與面談，被害人均系與經(jīng)理面談、簽訂合同；葉某某在*甲公司工作期間僅完成兩單業(yè)績，當民警介入后，就離開了公司，其也辯稱在并不知道公司系詐騙，且得到了同案人胡某某證言的印證；雖然葉某某在電話聯(lián)系被害人時冒用了銀行相關機構人員的身份，但無法得出葉某某在聯(lián)系被害人到公司辦理貸款時，主觀上就明知該公司不會為客戶辦理貸款，系騙取客戶誠意金和審核費的結論。因此，本案認定葉某某明知公司是詐騙而聯(lián)系客戶到公司繳納誠意金和審核費的證據(jù)不足，不符合起訴條件，且沒有再次退回補充偵查必要。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條、《中華人民共和國刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定的規(guī)定，決定對葉某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向重慶市人民檢察院第五分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市南岸區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市南岸區(qū)人民檢察院

2020年12月19日

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條?詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》

?????第三百六十七條　人民檢察院對于二次退回補充調查或者補充偵查的案件，仍然認為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，經(jīng)檢察長批準，依法作出不起訴決定。
　　人民檢察院對于經(jīng)過一次退回補充調查或者補充偵查的案件，認為證據(jù)不足，不符合起訴條件，且沒有再次退回補充調查或者補充偵查必要的，經(jīng)檢察長批準，可以作出不起訴決定。

???

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十五條　人民檢察院審查案件，可以要求公安機關提供法庭審判所必需的證據(jù)材料；認為可能存在本法第五十六條規(guī)定的以非法方法收集證據(jù)情形的，可以要求其對證據(jù)收集的合法性作出說明。
　　人民檢察院審查案件，對于需要補充偵查的，可以退回公安機關補充偵查，也可以自行偵查。
　　對于補充偵查的案件，應當在一個月以內補充偵查完畢。補充偵查以二次為限。補充偵查完畢移送人民檢察院后，人民檢察院重新計算審查起訴期限。
　　對于二次補充偵查的案件，人民檢察院仍然認為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應當作出不起訴的決定。

第一百八十條　對于有被害人的案件，決定不起訴的，人民檢察院應當將不起訴決定書送達被害人。被害人如果不服，可以自收到?jīng)Q定書后七日以內向上一級人民檢察院申訴，請求提起公訴。人民檢察院應當將復查決定告知被害人。對人民檢察院維持不起訴決定的，被害人可以向人民法院起訴。被害人也可以不經(jīng)申訴，直接向人民法院起訴。人民法院受理案件后，人民檢察院應當將有關案件材料移送人民法院。