浙江省慈溪市人民檢察院

不起訴決定書

慈檢刑不訴〔2020〕12號

被不起訴人葉某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3302821982********，漢族，文化程度大專，慈溪市**局職工，住慈溪市**街道**號樓**室。因本案于2018年12月17日被慈溪市公安局刑事拘留，于2019年1月23日被變更為取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年1月23日被依法取保候?qū)?/span>。

辯護人宋王威，浙江余慈律師事務(wù)所律師。

本案由慈溪市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人葉某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機關(guān)補充偵查二次。

慈溪市公安局移送審查起訴認(rèn)定：2012年以來，被不起訴人葉某某成立慈溪市恒峰貿(mào)易有限公司，田璟璟（已判決）成立寧波保稅區(qū)辰躍貿(mào)易有限公司，由田璟璟負(fù)責(zé)出面承攬承兌匯票業(yè)務(wù)，被不起訴人葉某某負(fù)責(zé)提供轉(zhuǎn)賬賬戶并接送承兌匯票，共同從事銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。2012年，田璟璟結(jié)識了被害單位寧波金格奧電器有限公司（以下簡稱金格奧公司）法定代表人龔某某，田璟璟、被不起訴人葉某某即按照分工多次與金格奧公司進行銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，均能夠及時足額支付貼現(xiàn)款，取得了龔某某的信任。2012年12月至2013年8月，田璟璟因巨額債權(quán)無法實現(xiàn)而形成壞賬，田璟璟、被不起訴人葉某某遂共同對外借款繼續(xù)從事承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。2013年12月5日，田璟璟以寧波保稅區(qū)辰躍貿(mào)易有限公司名義與金格奧公司簽訂虛假購銷合同，協(xié)助金格奧公司在上海浦東發(fā)展銀行寧波慈溪支行開具票面金額為800萬元人民幣的銀行承兌匯票。2014年1月9日18時許，田璟璟、被不起訴人葉某某隱瞞急需資金償還巨額債務(wù)的真相，由田璟璟出面以貼現(xiàn)為名，從寧波金格奧電器公司騙得76張票面金額均為10萬元的銀行承兌匯票，約定每10萬元的貼息手續(xù)費為3?550元，并由田璟璟事先聯(lián)系收票人并收取承兌匯票預(yù)付款，由被不起訴人葉某某于同日晚及次日將該760萬承兌匯票以上門送票和快遞郵寄的方式交付給田璟璟事先聯(lián)系的收票人。按照雙方約定及交易習(xí)慣，田璟璟、被不起訴人葉某某最晚應(yīng)在次日付清全部貼現(xiàn)款。2014年1月9日及次日上午，田璟璟、被不起訴人葉某某通過兩人銀行賬戶收得上述760萬元承兌匯票全部貼現(xiàn)款后，即通過田璟璟和被不起訴人葉某某賬戶將貼現(xiàn)款中的270萬用于清償因從事承兌匯票業(yè)務(wù)而欠下的巨額債務(wù)，剩余部分用于另行購買承兌匯票。后田璟璟即避而不見，由被不起訴人葉某某出面對金格奧公司稱沒有收到下家的票款為由推諉搪塞。2014年1月中旬，收票人王某某發(fā)現(xiàn)以96.5萬元向田璟璟購得的100萬元寧波金格奧公司開具的承兌匯票被掛失后，因田璟璟拒絕處理，王某某即聯(lián)系被不起訴人葉某某要求退票，被不起訴人葉某某在換得王某某的20萬元金格奧公司開具的承兌匯票后，在明知承兌匯票系田璟璟詐騙所得的情況下，不予退還金格奧公司，仍予以轉(zhuǎn)移。

經(jīng)本院審查并二次退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為，現(xiàn)有證據(jù)尚不足以證實被不起訴人葉某某與田璟璟共同實施了詐騙犯罪，其在田璟璟安排下參與涉案銀行承兌匯票送票及其名下銀行卡被用于收取涉案款項的行為，在欠缺共同詐騙犯罪故意的前提下，均系中性幫助行為，故認(rèn)定其行為涉嫌詐騙罪的證據(jù)不充分；而被不起訴人葉某某在明知田璟璟實施了詐騙犯罪后，是否有掩飾、隱瞞涉案銀行承兌匯票的行為，在案證據(jù)中僅有一名證人指證，無其他證據(jù)相印證，屬孤證，故認(rèn)定其行為涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的證據(jù)亦不充分。綜上，慈溪市公安局認(rèn)定被不起訴人葉某某涉嫌詐騙罪的事實不清、證據(jù)不足，被不起訴人葉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪亦屬事實不清、證據(jù)不足，均不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，經(jīng)本院檢察委員會討論，決定對葉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向本院申訴。

被害單位如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向?qū)幉ㄊ腥嗣駲z察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向慈溪市人民法院提起自訴。

慈溪市人民檢察院

?????2020年9月28日?

附：

???本不起訴決定書送被不起訴人、被不起訴人所在單位、被害單位、慈溪市公安局各1份。