浙江省天臺(tái)縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

天檢一部刑不訴〔2020〕556號(hào)

被不起訴人葉某某，女，1944年**月**日出生，身份證號(hào)碼3325221944********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地浙江省**市**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住浙江省**市**縣**小區(qū)*幢**單元**室。因本案于2019年10月14日被天臺(tái)縣公安局監(jiān)視居住，2020年4月15日被本院監(jiān)視居住。

本案由天臺(tái)縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人葉某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月25日向本院移送審查起訴。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

天臺(tái)縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

?犯罪嫌疑人何某某（另案處理）受“民族資產(chǎn)解凍類”犯罪分子蠱惑、幕后指使數(shù)十年，通過(guò)天臺(tái)縣國(guó)清寺等地結(jié)識(shí)來(lái)自天臺(tái)、三門、黃巖、磐安、青田等地人員，以“大組長(zhǎng)”的身份向他人宣傳?“民族大業(yè)”、“精準(zhǔn)扶貧”等“民族解凍”類虛假項(xiàng)目，一直沒(méi)有成功兌現(xiàn)仍繼續(xù)“以小投入就能獲得大回報(bào)”等為誘餌，要求來(lái)自各縣的人以組長(zhǎng)身份發(fā)展、管理會(huì)員，并做好宣傳、落實(shí)“文件”工作，收取錢財(cái)以匯款等形式交給幕后犯罪分子，涉案金額達(dá)人民幣（以下幣種同）100余萬(wàn)元：

?被不起訴人葉某某及其丈夫陳某甲自2012年開(kāi)始跟隨何某某辦理“民族大業(yè)“，兩人作為****區(qū)的小組長(zhǎng)，多年來(lái)一直從事“民族資產(chǎn)解凍類”項(xiàng)目，一直沒(méi)有成功兌現(xiàn)，仍舊發(fā)展管理組員100余人，以辦理成功就能分到一大筆錢為誘餌，讓組員堅(jiān)定信念，交納辦理“民族資產(chǎn)解凍類”項(xiàng)目所需要的費(fèi)用，被不起訴人葉某某及其丈夫陳某甲收到錢后再交給何某某。其中，被不起訴人葉某某及其丈夫陳某甲于2013年至2014年期間，向組織的會(huì)員收取的“費(fèi)用”共計(jì)數(shù)十萬(wàn)元交給何某某或陳某乙，何某某、陳某乙再轉(zhuǎn)給卜某甲、蘭某某、卜某乙、黃某某、吳某某等人；2018年3月14日、2019年1月15日、2019年3月1日，被不起訴人葉某某及其丈夫陳某甲以銀行轉(zhuǎn)賬的形式分別將5000元、20000元、1500元轉(zhuǎn)給何某某。

?2019年10月14日，被不起訴人葉某某被電話傳喚到案。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為天臺(tái)縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)葉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

?????????????????????????????????天臺(tái)縣人民檢察院

??????????????????????????????????2020年8月21日