廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

穗花檢刑不訴〔2020〕141號

被不起訴人葉某某，女性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4402231986********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地廣東省佛山市順德區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**棟**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年5月14日被廣州市公安局花都區(qū)分局決定取保候?qū)?/span>，于2019年5月5日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

????辯護(hù)人梁禮祥，廣東華盈律師事務(wù)所律師。

本案由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人葉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年9月7日向本院移送審查起訴。期間，本院依法退回廣州市公安局花都區(qū)分局補(bǔ)充偵查二次，決定延長審查起訴期限三次。

廣州市公安局花都區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年8月29日，我局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊民警在工作中發(fā)現(xiàn)廣東**科技有限公司于2014年1月6日注冊成立，主要運營**商城，同時還發(fā)展代理公司。**商城于2014年1月上線經(jīng)營，既是一個第三方電商平臺，也是一個消費返利商城。社會人員通過在“**商城”免費注冊成為普通會員后，一方面可以享受銷售消費全返，另一方面，如果按照**公司規(guī)定繳納一定的升級費用后，可以將本人的普通會員賬號級別升級為金鉆會員或鉑鉆會員級別。會員級別由底到高依次為普通會員、金鉆會員和鉑鉆會員。升級后的會員繼續(xù)發(fā)展推薦其他人員加入**平臺，可以相應(yīng)獲得其消費或升級會員級別金額的提成，同時在成為**鉑鉆會員后，不斷發(fā)展推薦他人加入**平臺，發(fā)展會員人數(shù)眾多，并從中收取相應(yīng)的提成。

**通過宣傳消費返現(xiàn)的模式吸引會員，會員可以通過消費、發(fā)展下線等方式進(jìn)行積分返利，積分可以按照一定比例轉(zhuǎn)換并通過賬戶綁定的銀行卡提現(xiàn)（1元＝100白積分，每天會員賬戶的白積分的萬分之五可以轉(zhuǎn)化成紅積分，紅積分達(dá)到10000便可提現(xiàn)，每次提現(xiàn)需要扣除13%的紅積分作為手續(xù)費）。會員推薦人可以獲得一定比例下線的會員在**商城、實體店鋪的消費提成和商家會員的銷售提成。同時，成為**代理公司在發(fā)展會員后，除了獲得一定比例的推薦會員提成，還可以獲得**的一定比例的股權(quán)獎勵。

我局經(jīng)偵查，發(fā)現(xiàn)同案人曹某某等十七人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)上述傳銷活動。2018年5月7日，我局對曹某某等十七人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案偵查。其中經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)：2015年5月，被不起訴人葉某某推薦人為其嫂子賴某某，下線層級?38,直接下線人數(shù)5人，所有下線人數(shù)50503人，所在層級30級。白積分余額有46056618.2710,紅積分余額有23450.53，非法獲利4813元。

2018年5月4日，被不起訴人葉某某到我局投案自首。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為廣州市公安局花都區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不能證實葉某某有參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的事實，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對葉某某不起訴。

被依法凍結(jié)的葉某某名下工商銀行賬戶應(yīng)予及時解凍。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年5月18日