廣東省龍川縣人民檢察院

不起訴決定書

龍檢一部刑不訴〔2020〕Z15號

被不起訴人葉某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4416231998********，漢族，本科文化，學生，戶籍所在地廣東省河源市連平縣，住廣東省河源市連平縣**鎮(zhèn)**村****號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年6月5日被龍川縣公安局刑事拘留；因無逮捕必要，2019年7月10日被龍川縣公安局取保候?qū)彛?/span>2020年3月27日被本院取保候?qū)彙?/span>?

本案由龍川縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人葉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月27日向本院移送審查起訴。本院于2020年4月28日延長審查起訴期限十五天，于2020年5月12日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月11日補查重報。

經(jīng)本院依法審查查明：

被不起訴人葉某某在2018年7月份經(jīng)高中同學刁某某（已判決）介紹，在明知所接收錢款是違法犯罪所得的情況下，仍提供自己的微信收款碼給上線犯罪團伙用于接收贓款，并通過支付寶將所接收的贓款轉(zhuǎn)給刁某某，再由刁某某轉(zhuǎn)給上線犯罪團伙。具體犯罪事實如下：

1、2018年7月19日，被害人郭某某在天津市****區(qū)被人以謊稱可以操作支付寶芝麻分貸款的方式騙走人民幣32800元。案發(fā)時，郭某某按照犯罪分子的要求將其中的18800元以微信掃碼方式分三次（2800元、6000元、10000元）轉(zhuǎn)入到葉某某的微信零錢內(nèi)，隨后葉某某將18800元轉(zhuǎn)給刁某某，刁某某再轉(zhuǎn)給上線犯罪團伙。

2、2018年9月20日，被害人吳某某在貴州省**縣**鎮(zhèn)被人以謊稱可以操作支付寶螞蟻借唄借貸平臺提高額度的方式騙走人民幣1108元。案發(fā)時，吳某某按照詐騙分子的要求以微信掃碼方式將1108元轉(zhuǎn)入到葉某某的微信零錢內(nèi)，隨后葉某某將1108元轉(zhuǎn)給刁某某，刁某某再轉(zhuǎn)給上線犯罪團伙。

綜上，被不起訴人葉某某共參與接收、轉(zhuǎn)移贓款2次，涉案金額為19908元人民幣。2019年6月5日，葉某某在****大學**學院**科被抓獲歸案。2020年7月10日，葉某某退出違法所得1000元。

本院認為，葉某某明知是違法犯罪所得，仍幫助轉(zhuǎn)移贓款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白、認罪認罰、悔罪并退贓的情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對葉某某不起訴。

被不起訴人葉某某退出的違法所得1000元依法沒收，上繳國庫，扣押的黑色華為手機一部發(fā)還給葉某某。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向河源市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向龍川縣人民法院提起自訴。

2020年7月10日