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不起訴決定書(shū)(葉某某合同詐騙案)_上海市浦東新區(qū)人民檢察院

2021-09-22 塵埃 評(píng)論0

上海市浦東新區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

滬浦檢二部刑不訴〔2019〕38號(hào)

被不起訴人葉某某,男,1962年**月**日生,公民身份號(hào)碼:3302031962********,漢族,初中文化,原系寧波**建設(shè)有限公司**,戶籍在浙江省寧波市鄞州區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年4月9日因涉嫌合同詐騙罪被上海市公安局刑事拘留,4月10日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日,2019年5月16日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局執(zhí)行。2019年7月15日,經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn),對(duì)犯罪嫌疑人葉某某延長(zhǎng)羈押期限至2019年8月16日。

辯護(hù)人:周某某,北京盈科(上海)律師事務(wù)所律師。

本案由上海市公安局偵查終結(jié),以被不起訴人葉某某涉嫌合同詐騙罪,于2019年8月16日移送上海市檢一分院審查起訴,市檢一分院于2019年8月19日將該案移交我院審查辦理。本院于2019年9月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2019年10月31日補(bǔ)查重報(bào);本院于2019年11月9日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2019年12月13日補(bǔ)查重報(bào)。

上海市公安局移送審查起訴認(rèn)定:

2009年初,被不起訴人葉某某經(jīng)人介紹,結(jié)識(shí)港中旅**國(guó)際物流股份有限公司寧波分公司(以下簡(jiǎn)稱:**寧波分公司)業(yè)務(wù)員嚴(yán)某某。該葉稱自己在河北黃驊港有圍海填石項(xiàng)目,因缺乏流動(dòng)資金,需尋找合作方墊付石料運(yùn)費(fèi)。后雙方商定,由**寧波分公司為葉某某墊付石料運(yùn)費(fèi),賬期60天。2009年2月、2010年2月,葉某某分別以其掛靠的中航**工程建設(shè)有限公司直屬工程局和實(shí)際控制的**公司名義,與**寧波分公司簽訂《運(yùn)石合同》,約定按每船次到港后60天結(jié)算運(yùn)費(fèi)給**寧波分公司(每立方運(yùn)費(fèi)76元)。同時(shí),被不起訴人葉某某虛構(gòu)了江某某、杜某某、阮某某等三名運(yùn)輸船舶船東身份,與**寧波分公司簽訂《運(yùn)石合同》,約定按每船次到港后15天結(jié)算運(yùn)費(fèi)給船東(每立方運(yùn)費(fèi)72或72.5元)。**寧波分公司根據(jù)葉某某提供的有船東簽字的石料簽認(rèn)單,先向船東支付運(yùn)費(fèi),之后再開(kāi)具貨物驗(yàn)收單向葉結(jié)算。

至2010年10月,被不起訴人葉某某通過(guò)虛構(gòu)運(yùn)輸石料量,偽造石料簽認(rèn)單等方式,將黃驊港海圍海填石26萬(wàn)平方米石料用量,虛高至195萬(wàn)立方米,誘騙**寧波分公司墊付1.33億余元。上述1.33億元資金根據(jù)葉某某指令匯入其個(gè)人或?qū)嶋H控制公司賬戶用于償還債務(wù),公司經(jīng)營(yíng)及滾動(dòng)償付**寧波分公司之前墊付的運(yùn)費(fèi)資金,截止案發(fā),尚有10196864.5元被葉某某非法占有,造成**寧波分公司重大損失。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查,本院仍然認(rèn)為:本案案發(fā)時(shí)隔十年,在船東否認(rèn)相關(guān)事實(shí),船東筆跡不能做出鑒定,相關(guān)的運(yùn)輸船只不能查實(shí)的情況下,本案**公司具體經(jīng)辦的證人張某某已經(jīng)腦癱,無(wú)法提供證言證實(shí)案情,現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法查實(shí)被不起訴人葉某某的詐騙主觀故意,無(wú)法排除被不起訴人葉某某的辯解。因此,上海市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足,不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則(試行)》第四百零三條的規(guī)定,決定對(duì)葉某某不起訴。

被害人如不服本決定,可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向上海市人民檢察院第一分院申訴,請(qǐng)求提起公訴;也可以不經(jīng)申訴,直接向上海市浦東新區(qū)人民法院提起自訴。

2019年12月31日

附:相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十五條人民檢察院審查案件,可以要求公安機(jī)關(guān)提供法庭審判所必須的證據(jù)材料;認(rèn)為可能存在本法第五十六條規(guī)定的以非法方法收集證據(jù)情形的,可以要求其對(duì)證據(jù)收集的合法性作出說(shuō)明。

人民檢察院審查案件,對(duì)于需要補(bǔ)充偵查的,可以退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,也可以自行偵查。

對(duì)于補(bǔ)充偵查的案件,應(yīng)當(dāng)在一個(gè)月以內(nèi)補(bǔ)充偵查完畢。補(bǔ)充偵查以二次為限。補(bǔ)充偵查完畢移送人民檢察院后,人民檢察院重新計(jì)算審查起訴期限。

對(duì)于二次補(bǔ)充偵查的案件,人民檢察院仍然認(rèn)為證據(jù)不足,不符合起訴條件的,應(yīng)當(dāng)作出不起訴的決定。

第一百八十條對(duì)于有被害人的案件,決定不起訴的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)將不起訴決定書(shū)送達(dá)被害人。被害人如果不服,可以自收到?jīng)Q定書(shū)后七日內(nèi)向上一級(jí)人民檢察院申訴,請(qǐng)求提起公訴。

人民檢察院應(yīng)當(dāng)將復(fù)查決定告知被害人,被害人可以向人民法院起訴,被害人也可以不經(jīng)申訴,直接向人民法院起訴。人民法院受理案件后,人民檢察院應(yīng)當(dāng)將有關(guān)材料移送人民法院。

《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則(試行)》

第四百零三條人民檢察院對(duì)于二次退回補(bǔ)充偵查的案件,仍然認(rèn)為證據(jù)不足,不符合起訴條件的,經(jīng)檢察長(zhǎng)或者檢察委員會(huì)決定,應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。

人民檢察院對(duì)于經(jīng)過(guò)一次退回補(bǔ)充偵查的案件,認(rèn)為證據(jù)不足,不符合起訴條件,且沒(méi)有退回補(bǔ)充偵查必要的,可以作出不起訴決定。

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