甘肅省張掖市肅南裕固族自治縣人民檢察院

不起訴決定書

肅檢公訴刑不訴〔2019〕20號(hào)

被不起訴人史某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6105251991********，漢族，本科文化程度，戶籍所在地陜西省渭南市澄城縣**組，現(xiàn)住該地，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月26日被肅南縣公安局取保候?qū)彙?/span>

????辯護(hù)人馬曉靜，**律師事務(wù)所律師。

本案由甘肅省肅南縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人史某甲涉嫌詐騙罪向本院移送審查起訴，本院受理后于2019年4月24日上報(bào)張掖市人民檢察院，張掖市人民檢察院于2019年5月24日向本院移送審查起訴。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查2次（2019年7月9日至2019年8月9日，2019年9月24日至2019年10月23日）。因案情重大、疑難復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴時(shí)間2次（2019年6月25日至2019年7月9日,2019年9月10日至2019年9月24日）。

甘肅省肅南裕固族自治縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年7月，犯罪嫌疑人曹某甲與楊某甲、孫某甲、李某甲經(jīng)預(yù)謀后，由曹某甲、楊某甲提供虛假的“寰晟國(guó)際”平臺(tái)并出資50余萬元，由楊某甲在陜西省西安市高新區(qū)**座**內(nèi)(以下簡(jiǎn)稱B座)，以高額的工資底薪加提成，招聘人員培訓(xùn)，制定統(tǒng)一的“劇本”、統(tǒng)一的聊天模式，并提供統(tǒng)一的手機(jī)（小辣椒手機(jī)）、微信號(hào)、電腦等物品，讓公司員工以“邵文忠”（男，1974/1976年生，開發(fā)商）的名義，使用非法獲得的微信號(hào)和手機(jī)號(hào)碼添加年齡30至50歲之間的女性進(jìn)行詐騙。公司運(yùn)行之初岳某某管理人事招聘，工資獎(jiǎng)金發(fā)放，楊某甲、孫某甲、李某甲各自帶領(lǐng)一個(gè)業(yè)務(wù)隊(duì)，以談戀愛的名義,誘騙受害人對(duì)其公司非法擁有的“寰晟國(guó)際”APP進(jìn)行投資。受害人投資后，“邵文忠”以獲取內(nèi)部信息為由讓受害人在平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行賣出、買進(jìn)操作，曹某甲、楊某甲、孫某甲、李某甲通過操作APP后臺(tái)對(duì)受害人投入金額進(jìn)行操作，最終目的使受害人所有資金“做空”，達(dá)到非法占有的目的。9月楊某甲將自己的業(yè)務(wù)隊(duì)解散，員工并入孫某甲帶領(lǐng)的無敵隊(duì)和李某甲帶領(lǐng)的戰(zhàn)狼隊(duì)，無敵隊(duì)的員工為呂某某、“張星”、毛某某、郭某甲、李某乙、胡某乙、劉某甲、王某甲、陳某甲；戰(zhàn)狼隊(duì)員工為林某某、羅某某、曹某乙、潘某甲、劉某乙、姚某某、李某丙、寧某某。2018年9月初，楊某甲租賃陜西省西安市高新區(qū)**座**辦公室（以下簡(jiǎn)稱C座）開始招聘人員擴(kuò)大公司規(guī)模，9月10日岳某某前往新辦公地點(diǎn)管理人事招聘、工資、獎(jiǎng)金核算等工作，9月28日楊某甲以李某己名義注冊(cè)成立了陜西**文化傳媒有限公司，公司成立后，楊某甲為實(shí)際負(fù)責(zé)人，孫某甲協(xié)助楊某甲負(fù)責(zé)公司管理，并招聘大量人員進(jìn)行工作，其中公司任命趙某甲統(tǒng)籌管理公司具體業(yè)務(wù)，白某某為市場(chǎng)督導(dǎo)，負(fù)責(zé)督促員工日常工作。C座公司分為市場(chǎng)一部、二部，市場(chǎng)一部工作內(nèi)容與B座工作內(nèi)容相同，均冒充“邵文忠”誘騙受害人在“寰晟國(guó)際”投資。10月中旬楊某甲將“寰晟國(guó)際”APP改名為“E眾財(cái)富”，兩個(gè)APP內(nèi)容模塊完全一致，公司任命王某甲為市場(chǎng)一部總監(jiān)，下設(shè)野牛隊(duì)、超越隊(duì)、鐵狼隊(duì)。野牛隊(duì)成立初由楊某甲帶領(lǐng)野牛隊(duì)員工進(jìn)行工作，后期由屈某某負(fù)責(zé)，組員為韓某某、張某甲、鐘某某、范某、吳某；任命劉某丙經(jīng)理負(fù)責(zé)超越隊(duì)，該部門無人員入金；任命尚某某為經(jīng)理負(fù)責(zé)鐵狼隊(duì)，入金員工為程某某、樊某某；任命史某某為二部總監(jiān)，下設(shè)三個(gè)業(yè)務(wù)隊(duì)，任命梁某某為春秋戰(zhàn)隊(duì)經(jīng)理；席某某為王牌部隊(duì)經(jīng)理；袁某某開拓者隊(duì)經(jīng)理。市場(chǎng)二部冒充其他人員身份讓受害人投資，但所投資的APP為“黃金商城”，該APP曹某甲、楊某甲、孫某甲、劉某丁無法控制后臺(tái)，能夠正常入金提款，員工按照入金額的多少獲得手續(xù)費(fèi)提成。

以曹某甲、楊某甲、孫某甲、李某甲為首的犯罪嫌疑人，為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪成立公司，內(nèi)部分工明確，成立多個(gè)“工作隊(duì)”，設(shè)置管理、督導(dǎo)、總監(jiān)、業(yè)務(wù)經(jīng)理等公司領(lǐng)導(dǎo)層職位，制作“三方定位”、“聊天劇本”、“員工獎(jiǎng)勵(lì)”“資源單”等統(tǒng)一工作規(guī)定及內(nèi)容，讓員工依照劇本內(nèi)容實(shí)施詐騙，制定嚴(yán)格的獎(jiǎng)懲措施和詐騙金額目標(biāo)，如：日目標(biāo)入金量、周目標(biāo)入金量、月目標(biāo)入金量，入金達(dá)到一定數(shù)額給予員工獎(jiǎng)蘋果X手機(jī)、現(xiàn)金，達(dá)不到目標(biāo)進(jìn)行懲罰措施，并不定期組織員工開展團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)（外出聚餐、游玩）以增加員工團(tuán)隊(duì)凝聚力，讓員工之間交流詐騙心得，刺激員工工作信心。公司內(nèi)楊某甲、孫某甲、李某甲、趙某甲、白某某等管理人員經(jīng)常性召開員工培訓(xùn)會(huì)議，培訓(xùn)員工，并讓員工之間相互交流“聊天”心得。該團(tuán)伙組織結(jié)構(gòu)緊密，人員固定，分組、分工明確，普通員工誘騙受害人有入金意向后，將受害人推薦給楊某甲、孫某甲、李某甲控制的客服微信進(jìn)行開戶和入金操作，受害人投資后，被騙金額通過后臺(tái)轉(zhuǎn)入楊某甲持有的銀行卡內(nèi)，曹某甲、楊某甲、孫某甲、李某甲登陸APP后臺(tái)對(duì)受害人注冊(cè)賬戶金額、購(gòu)買數(shù)值進(jìn)行修改，讓員工誘騙受害人在APP內(nèi)操作進(jìn)行，將受害人投入資金“做空”，達(dá)到非法占有受害人投入資金的目的。該團(tuán)伙管理嚴(yán)密，相互配合嚴(yán)謹(jǐn)，以“流水線”的形式對(duì)被害人實(shí)施詐騙，公司內(nèi)所有工作人員相互配合協(xié)調(diào)，組成較為固定的犯罪團(tuán)伙，截止目前，通過楊某甲持有的銀行卡資金流初步核算，發(fā)現(xiàn)被詐騙金額達(dá)700余萬元，針對(duì)本案，應(yīng)依法認(rèn)定該犯罪團(tuán)伙為詐騙犯罪集團(tuán)，對(duì)所有參與人員共同定罪處罰。

1.2018年8月至11月期間林某某使用微信添加湖北省**市**崗人楊某乙，以“邵文忠”的名義與楊某乙聊天，誘騙楊某乙向“E眾財(cái)富”APP投資45萬元。

2.2018年8月至11月期間林某某使用微信添加湖北省**縣人王某丙，以“邵文忠”的名義與王某丙聊天，誘騙王某丙向“E眾財(cái)富”APP投資30萬元。

3.2018年8月至11月期間林某某使用微信，以“邵文忠”的名義與李某戊聊天，誘騙李某戊向“E眾財(cái)富”APP投資3萬元。

4.2018年8月至11月期間林某某使用微信添加浙江****，以“邵文忠”的名義與夏某某聊天，誘騙夏某某向“E眾財(cái)富”APP投資15000元。

5.2018年8月至11月期間潘某甲使用微信添加廣東省**市人施某甲，以“邵文忠”的名義與施某甲聊天，誘騙施某甲向“E眾財(cái)富”APP投資561000元。

6.2018年8月至11月期間潘某甲使用微信添加海南省，以“邵文忠”的名義與尹某某聊天，誘騙尹某某向“E眾財(cái)富”APP投資1萬元。

7.2018年8月至11月期間潘某甲使用微信添加海南省**市人付某某，以“邵文忠”的名義與付某某聊天，誘騙付某某向“E眾財(cái)富”APP投資6萬元。

8.2018年8月至11月期間屈某某使用微信添加成都市**人徐某某，以“邵文忠”的名義與徐某某聊天，誘騙徐某某向“E眾財(cái)富”APP投資20萬元。

9.2018年8月至11月期間屈某某使用微信添加山東省**市**區(qū)人周某某，以“邵文忠”的名義與周某某聊天，誘騙周某某向“E眾財(cái)富”APP投資20萬元。

10.2018年8月至11月期間屈某某使用微信添加山東省**市**區(qū)人遲某某，以“邵文忠”的名義與遲某某聊天，誘騙遲某某向“E眾財(cái)富”APP投資246050元。

11.2018年8月至11月期間呂某某使用微信添加甘肅省**縣人孫某乙，以“邵文忠”的名義與孫某乙聊天，誘騙孫某乙向“E眾財(cái)富”APP投資20萬元。

12.2018年8月至11月期間呂某某使用微信添加四川王某乙，以“邵文忠”的名義與王某乙聊天，誘騙王某乙向“E眾財(cái)富”APP投資2萬元。

13.2018年8月犯罪嫌疑人呂某某使用微信添加**縣居民楊某丙后，以“邵文忠”的名義與楊某丙聊天，誘騙楊某丙向“E眾財(cái)富”APP投資82695元，案發(fā)后孫某甲退還82645元。

14.2018年8月至11月期間毛某某使用微信添加湖北****，以“邵文忠”的名義與劉某戊聊天，誘騙劉某戊向“E眾財(cái)富”APP投資17萬元。

15.2018年8月至11月期間毛某某使用微信添加甘肅省**市**區(qū)人楊某丁，以“邵文忠”的名義與楊某丁聊天，誘騙楊某丁向“E眾財(cái)富”APP投資3.5萬元。

16.2018年8月至11月期間，劉某甲使用微信添加甘肅省**市人緱某某，以“邵文忠”的名義與緱某某聊天，誘騙緱某某向“E眾財(cái)富”APP投資56090元。

17.2018年8月至11月期間劉某甲使用微信添加昆山****，以“邵文忠”的名義與周某聊天，誘騙周某向“E眾財(cái)富”APP投資4萬元。

18.2018年8月至11月期間郭某甲使用微信添加新疆自治區(qū)**縣人賈某某以“邵文忠”的名義與賈某某聊天，誘騙賈某某向“E眾財(cái)富”APP投資11.4萬元。

19.2018年8月至11月期間郭某甲使用微信添加山西****，以“邵文忠”的名義與張某乙聊天，誘騙張某乙向“E眾財(cái)富”APP投資1萬元。

20.2018年8月至11月期間郭某甲使用微信添加新疆**縣龔某某，以“邵文忠”的名義與龔某某聊天，誘騙龔某某向“E眾財(cái)富”APP投資3萬元。

21.2018年8月至11月期間姚某某使用微信添加四川省**縣人趙某乙，以“邵文忠”的名義與趙某乙聊天，誘騙趙某乙向“E眾財(cái)富”APP投資10萬元。

22.2018年8月至11月期間李某丙使用微信添加黑龍江****區(qū)人黃某甲，以“邵文忠”的名義與黃某甲聊天，誘騙黃某甲向“E眾財(cái)富”APP投資1萬元。

23.2018年8月至11月期間李某丙使用微信添加內(nèi)蒙古**區(qū)人孫某丙，以“邵文忠”的名義與孫某丙聊天，誘騙孫某丙向“E眾財(cái)富”APP投資31600元。

24.2018年8月至11月期間李某丙使用微信添加內(nèi)蒙古自治區(qū)**市**旗人王某丁，以“邵文忠”的名義與王某丁聊天，誘騙王某丁向“E眾財(cái)富”APP投資5萬元。

25.2018年8月至11月期間韓某某使用微信添加江蘇省南通市人黃某乙，以“邵文忠”的名義與黃某乙聊天，誘騙黃某乙向“E眾財(cái)富”APP投資62099元。

26.2018年8月至11月期間樊某某使用微信添加四川****，以“張某丙”的名義與呂某聊天，誘騙呂某向“E眾財(cái)富”APP投資3萬元。

27.2018年8月至11月期間程某某使用微信添加四川省****，以“邵文忠”的名義與張某丁聊天，誘騙張某丁向“E眾財(cái)富”APP投資4萬元。

28.2018年8月至11月期間鐘某某使用微信添加江蘇省**市陳某乙，以“邵文忠”的名義與陳某乙聊天，誘騙陳某乙向“E眾財(cái)富”APP投資1萬元。

29.2018年8月至11月期間胡某乙使用微信添加河北**人李某乙，以“邵文忠”的名義與李某乙聊天，誘騙李某乙向“E眾財(cái)富”APP投資1萬元。

30.2018年8月至11月期間張某甲使用微信添加河南省**市**縣人祝某某，以“邵文忠”的名義與祝某某聊天，誘騙祝某某向“E眾財(cái)富”APP投資1萬元。

31.2018年8月至11月期間重慶市**區(qū)人楊某戊，被楊某甲公司員工以“邵文忠”的名義，誘騙向“E眾財(cái)富”投資143萬元。

32.2018年8月至11月期間河北省**市**區(qū)人施某乙，被楊某甲公司員工以“邵文忠”的名義，誘騙向“E眾財(cái)富”投資319500元。

33.2018年8月至11月期間，新疆自治區(qū)**市**縣丁某某，被楊某甲所在地公司員工以“邵文忠”的名義，誘騙向“E眾財(cái)富”投資75000元。

34.2018年8月至11月期間，山西省**縣人曹某丙，被楊某甲所在地公司員工以“邵文忠”的名義，誘騙向“E眾財(cái)富”投資50000元。

35.2018年8月至11月期間河北省**市人李某丙，被楊某甲公司員工以“邵文忠”的名義，誘騙向“E眾財(cái)富”投資36500元。

36.2018年8月至11月期間，山東省**市人陳某丙，被楊某甲公司員工以“邵文忠”的名義，誘騙向“E眾財(cái)富”投資2萬元。

37.2018年8月至11月期間河北省**市人范某某，被楊某甲公司員工以“邵文忠”的名義，誘騙向“E眾財(cái)富”投資16100元。

38.2018年8月至11月期間，微信號(hào)mxalai****，昵稱：**超越夢(mèng)想，被楊某甲所在地公司員工以“邵文忠”的名義，誘騙向“E眾財(cái)富”投資。

39.2018年8月至11月期間，微信號(hào)z132604****，昵稱：**，被楊某甲所在地公司員工以“邵文忠”的名義，誘騙向“E眾財(cái)富”投資。

40.2018年8月至11月期間青海省西寧市常某某，被楊某甲公司員工以“邵文忠”的名義，誘騙向“E眾財(cái)富”投資。

41.2018年8月至11月期間甘肅省武威市**區(qū)人王某丙，被楊某甲公司員工以“邵文忠”的名義，誘騙向“E眾財(cái)富”投資。

42.2018年8月至11月期間河北省衡水市**區(qū)人郭某乙，被楊某甲公司員工以“邵文忠”的名義，誘騙向“E眾財(cái)富”投資。

43.2018年8月至11月期間上海市**區(qū)人陳某丁，被楊某甲公司員工以“邵文忠”的名義，誘騙向“E眾財(cái)富”投資。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為甘肅省肅南裕固族自治縣公安局認(rèn)定史某甲涉嫌詐騙罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)史某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向甘肅省張掖市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向肅南裕固族自治縣人民法院提起自訴。

2019年11月19日