常德市武陵區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

常武檢公訴刑不訴〔2019〕151號

被不起訴人史某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼：4307211969********，漢族，大專文化，系湖南**事務(wù)所律師，戶籍所在地湖南省常德市安鄉(xiāng)縣**街**號。因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，2018年10月17日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年11月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由常德市公安局武陵分局偵查終結(jié)，以被不起訴人史某某、同案人李克明等人（已起訴）涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪等罪名，于2019年2月15日移送本院審查起訴。期間，本院分別于2019年3月15日、5月30日決定延長審查起訴期限十五日；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于同年3月30日、6月14日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后于同年4月30日、7月15日再次移送本院審查起訴。

常德市公安局武陵分局移送審查起訴認(rèn)定：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪

2013年7月5日，同案人李克明在常德市武陵區(qū)注冊成立常德市**投資管理服務(wù)有限公司，從事大額貸款、投融資等中介服務(wù)。在沒有貸款資質(zhì)的情況下，李克明安排公司員工及其近親屬等人冒充虛假出借人，從事“高利貸”違法活動。2013年9月，被害人雷某某找李克明借款240萬元，實(shí)際到手183.78萬元，因逾期還款，李克明組織人員多次采取扯橫幅、堵門、喊喇叭等方式到雷某某公司催收，雷某某被逼還款20萬元。從此，以李克明為首的犯罪組織走上虛增債務(wù)，暴力、軟暴力催收的違法犯罪道路。李克明于2014年4月先后在本市鼎城區(qū)、柳葉湖管理區(qū)成立*甲公司、*乙公司，并以三家公司為依托，糾集同案人宋文軍、周三鈞、何金平、楊彩虹等骨干成員，使用自有房產(chǎn)或租賃場地作為組織據(jù)點(diǎn)，通過親友介紹、公開招聘等方式發(fā)展組織成員，充實(shí)組織隊(duì)伍。2016年7月以前，該組織以大額貸款業(yè)務(wù)為主，針對企業(yè)業(yè)主實(shí)施違法犯罪活動；2016年7月以后，該組織以小額貸款為主，通過“虛增債務(wù)”、“簽訂虛假借款合同”、“制造虛假資金走賬流水”、“設(shè)置苛刻還款門檻”、“轉(zhuǎn)單平賬”等方式，采取暴力威脅、軟暴力滋擾、虛假訴訟等手段進(jìn)行催收，有組織地實(shí)施詐騙、搶劫、敲詐勒索、尋釁滋事、非法拘禁、妨害公務(wù)等違法犯罪活動，聚斂非法財(cái)富，欺壓迫害群眾，逐步形成了以李克明為首的黑社會性質(zhì)組織，干擾、破壞企業(yè)正常生產(chǎn)、經(jīng)營及個人正常生活、工作，致使部分企業(yè)難以為繼、瀕臨破產(chǎn)，被害人及家人身負(fù)巨債、婚姻破裂、家破人亡，嚴(yán)重?cái)_亂社會經(jīng)濟(jì)、生活秩序。

（一）該涉黑組織有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員相對固定，并有明確的層級和職責(zé)分工，且已形成一定的組織紀(jì)律、活動規(guī)約。

以同案人李克明為首的黑社會性質(zhì)組織成員眾多，組織成員達(dá)50余人，該組織有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員固定，組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，內(nèi)部分工明確。同案人李克明及其外甥宋文軍處于核心地位，他們對其他組織成員及組織獲取的經(jīng)濟(jì)利益具有絕對的支配權(quán)，是該組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。同案人周三鈞、何金平、劉旭靈、肖文、張迪、余總、羅超、龍容海、楊彩虹等分別作為公司的人事、財(cái)務(wù)、貸前、貸后、業(yè)務(wù)部門的主管，分別帶領(lǐng)手下員工積極參加違法犯罪活動，多次為主參加組織犯罪并在組織處于重要地位，為該組織的骨干成員。同案人劉杏、李亞軍、龍過、謝杭橙、劉士平、朱某某、余星紅、符某某、李亞軍、劉某某、龔鳳陸續(xù)加入該組織，并在組織領(lǐng)導(dǎo)者、骨干成員的指派下積極參加一系列違法犯罪活動，為該組織的積極參與者。其他同案人彭超、徐某某、劉某某、李鵬、陳某某、彭某某、管某某、高嗎、譚凱、周偉、廖健康、馬正午、龍年、唐某某、王鵬、周明明、吳某某、張湘春、鳳建華、汪某某、黃某某、劉某某、宋某某為該黑社會性質(zhì)組織犯罪集團(tuán)的一般參與者。

同案人李克明為首的黑社會性質(zhì)組織在發(fā)展過程中形成了一系列成文的被組織成員認(rèn)可的組織規(guī)矩，主要內(nèi)容有：1.上下級之間尊卑有別，等級森嚴(yán)。李克明是四家公司的老板（實(shí)際掌權(quán)人），是最高的領(lǐng)導(dǎo)，給每間公司安排不同的法人代表，組織成員稱李克明為“李總”，宋文軍為“宋總”；2.李克明是整個組織的老大，出門催收要安排盡可能多的人手陪同，一為充面子，二為保護(hù)其安全；3.要求培訓(xùn)“上崗”，傳授“套路貸”的手段方法；4.制定人員流動機(jī)制，根據(jù)員工個性特征在工作中實(shí)行隨時調(diào)崗；5.出臺相關(guān)制度，實(shí)行績效獎懲；6.該組織以公司的形式組織、領(lǐng)導(dǎo)、支持員工的違法犯罪活動，還給與一定的拘留補(bǔ)償；7.各級領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)力有大小之分；8.各小組有催收任務(wù)時要統(tǒng)一行動，分工合作，聽候調(diào)遣；9.辦事要盡心盡力，成功收回債務(wù)會實(shí)行論功行賞。

（二）該涉黑組織具有雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，通過實(shí)施違法犯罪活動獲取經(jīng)濟(jì)利益，并將所獲經(jīng)濟(jì)利益部分用于違法犯罪活動或者維系組織的生存、發(fā)展。

該犯罪集團(tuán)假借民間借貸之名，以中介服務(wù)為幌子，虛增債務(wù)，收取各種高額費(fèi)用，制造虛假銀行流水，肆意認(rèn)定違約，通過暴力、軟暴力、虛假訴訟等催收方式，重新收取各種逾期費(fèi)用，不斷非法斂財(cái)，涉案金額高達(dá)3.8億元，非法獲利數(shù)千萬元，形成了雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。

李克明黑社會性質(zhì)組織將其掠取的非法利益中的一部分用于違法犯罪活動：一是用于購買暴力、軟暴力催收的各種作案工具，如棒球棍、鐵鏈、高音喇叭、冥幣、油漆、502膠水、手機(jī)電話等；二是用于組織維持運(yùn)轉(zhuǎn)的開支，如租賃門面、購買辦公用品、購買GPS、配車鑰匙等各種費(fèi)用；三是用于支付組織成員的工資福利、業(yè)務(wù)提成、獎金、入股分紅以及車補(bǔ)、油補(bǔ)、生活補(bǔ)助、組織集體活動的開支等；四是用于對組織成員被公安機(jī)關(guān)打擊處理的補(bǔ)償。

（三）該涉黑組織實(shí)施的行為具有暴力性、脅迫性、有組織性。

同案人李克明為首的黑社會性質(zhì)組織自2013年以來，多次采取暴力或滋擾、哄鬧、聚眾造勢等軟暴力手段，有組織的實(shí)施詐騙、敲詐勒索、非法拘禁、尋釁滋事等違法犯罪活動，為非作惡，稱霸一方，非法斂財(cái)，欺壓企業(yè)單位及受害群眾。

該犯罪集團(tuán)利用被害人急于用錢的心理，以“一證借款、無需抵押、當(dāng)天放款”為幌子，通過發(fā)放名片、到人民銀行征信中心尋找需要貸款的客戶等方式拉業(yè)務(wù)，采取虛構(gòu)出借人、誘騙被害人簽訂空白借款合同、虛增債務(wù)、制造虛假銀行流水、故意造成違約、轉(zhuǎn)單平賬、惡意壘高債務(wù)等手段對數(shù)百名借款人實(shí)施詐騙，詐騙金額高達(dá)數(shù)千萬元。

該組織經(jīng)常采取暴力或軟暴力等方式對逾期還款的被害人進(jìn)行催收，有組織的實(shí)施犯罪100余起：一是把被害人帶到公司，軟硬兼施威脅被害人還錢，不還錢不準(zhǔn)走，不聽招呼就通過吼罵、威嚇、打耳光等手段逼債，非法限制人身自由，甚至采取毆打、下跪、洗冷水澡等暴力手段，當(dāng)場搜身、強(qiáng)行手機(jī)轉(zhuǎn)賬，非法攫取被害人財(cái)物；二是對于不肯來公司的被害人，該涉黑組織成員多次反復(fù)上門催收，采取上門吵鬧、威脅、恐嚇、噴油漆字、堵鎖眼、撒冥幣、潑糞、高音喇叭喊還錢等軟暴力手段進(jìn)行滋擾，逼被害人還錢。三是對于有車輛抵押的被害人，利用GPS定位，把車偷偷扣到公司，通知被害人還款贖車，不還錢的把車賣掉抵債。四是對于通過催收實(shí)在不還錢的被害人，該組織以虛假出借人名義對被害人提起訴訟或申請仲裁，利用公權(quán)力謀取非法利益。

（四）通過實(shí)施違法犯罪活動稱霸一方，在一定區(qū)域和行業(yè)內(nèi)造成重大影響，嚴(yán)重影響司法公正，破壞經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序。

以同案人李克明為首的涉黑組織通過實(shí)施搶劫、敲詐勒索、尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪行為，為非作歹，欺壓群眾，毆打致宋某某、楊某某、劉某某、龔某某、任某某、黃某某等十余名被害人受傷，對被害人及家人生活不斷騷擾，使其產(chǎn)生嚴(yán)重的恐懼心理，感覺人生安全得不到保障。該涉黑組織通過有組織實(shí)施敲詐勒索、尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪活動，采取暴力或軟暴力方式催收，對大量企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響，生產(chǎn)計(jì)劃受阻，資金鏈斷裂，企業(yè)經(jīng)營陷入困境，特別是對一部分無力償還借款的企業(yè)，該涉黑組織采取偽造證據(jù)、隱瞞事實(shí)、捏造虛假債務(wù)等方式，到仲裁委申請仲裁或進(jìn)行虛假訴訟，申請執(zhí)行被害人財(cái)產(chǎn)，牟取非法利益，致使多家企業(yè)停產(chǎn)、破產(chǎn)，在本市武陵區(qū)、鼎城區(qū)、柳葉湖管理區(qū)等地造成惡劣影響，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)秩序和社會生活秩序。

二、詐騙罪

1.2013年12月，被害人張某甲到元亨利通公司借款30萬元，實(shí)際到賬27萬元，實(shí)際還款31.2萬元。2014年12月，被害人張某甲到元亨利通公司借款50萬元，簽訂84萬元借款合同，實(shí)際還款61.86萬元。2015年6月7日，史某某介紹被害人張某甲到元亨利通公司借款80萬元，簽訂113萬元的借款合同，通過制造虛假資金走賬流水，實(shí)際到賬80萬元，實(shí)際還款162.5342萬元。宋文軍為其面審、外訪。2015年9月8日，因被害人逾期，李克明、宋文軍、何金平等人多次打電話催收。

2.2015年2月7日，被害人毛某某需要資金周轉(zhuǎn)，急需要20萬元，通過宋光榮的介紹找到史某某，由史某某將毛某某帶到元亨利通公司借款，宋文軍負(fù)責(zé)接待和簽訂合同，通過與元亨利通公司簽訂中介服務(wù)合同，與出借人簽訂32萬的借款合同，制造虛假資金走賬流水，扣除12萬的中介服務(wù)費(fèi)和違約保證金，實(shí)際到手20.2萬元。2015年6月8日，毛某某一次性還款23.4萬，結(jié)清此次借款。

2015年6月13日，被害人毛某某、張某乙夫婦因?yàn)橘Y金周轉(zhuǎn)，通過史某某介紹找到元亨利通公司借款20萬元，宋文軍對其進(jìn)行面審、簽訂合同；通過與元亨利通公司簽訂中介服務(wù)合同，與出借人張湘春簽訂27.5萬元的借款合同、借款借據(jù)、質(zhì)押抵押合同，借款時間為3個月，月利率為2個點(diǎn)，每月還款6000元，制造27.5萬元的虛假資金走賬流水，扣除7.5萬元的保證金和服務(wù)費(fèi)，實(shí)際到手20萬。毛某某正常還款兩個月，在第三個月還款日的第二天還款20萬，宋文軍給毛某某算賬，以逾期為由要求其再還7.5萬元，通過史某某給宋文軍說情，毛某某還款4萬元結(jié)清此次還款。毛某某共還款26萬元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為常德市公安局武陵分局移送認(rèn)定的事實(shí)不清，證據(jù)不足：第一，史某某是否構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪，證據(jù)存疑。首先，從主觀上看，史某某是否能夠認(rèn)識到李克明的公司以實(shí)施違法犯罪為主要活動內(nèi)容，在案證據(jù)不足以認(rèn)定。其次，從客觀上看，史某某是否加入了李克明的涉黑組織并接受其領(lǐng)導(dǎo)和管理，證據(jù)存疑。第二，史某某的行為不構(gòu)成詐騙罪。首先，張某甲的三筆借款系張某甲出面為張、史二人共同投資的項(xiàng)目所借的款項(xiàng)，且史某某系三筆借款的保證人，共同承擔(dān)債務(wù)，故在該筆犯罪中，史某某不構(gòu)成詐騙罪。其次，在毛某某的二筆借款中，史某某均擔(dān)任保證人為債務(wù)提供擔(dān)保，故史某某不構(gòu)成詐騙罪。綜上，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對史某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向常德市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向常德市武陵區(qū)人民法院提起自訴。

湖南省常德市武陵區(qū)人民檢察院　　

2019年8月26日