浙江省平陽(yáng)縣人民檢察院

不起訴決定書

溫平檢公訴刑不訴〔2020〕34號(hào)

被不起訴人盧某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303261969********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月12日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛谕毡槐驹喝”：驅(qū)彙?/span>

本案由平陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人盧某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月12日移送本院審查起訴。

平陽(yáng)縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2011年10月12日，羅某甲（另案處理）持陳某某身份證在平陽(yáng)信用聯(lián)社柳下分社違規(guī)開設(shè)陳某某名下存折（存折號(hào)為101007******），羅某甲和被不起訴人盧某某先后向該存折轉(zhuǎn)入人民幣341萬(wàn)元，然后被不起訴人盧某某和羅某甲將存折中錢轉(zhuǎn)給他人，其中轉(zhuǎn)給其關(guān)系人余某某人民幣60萬(wàn)元、張某某人民幣150萬(wàn)元、王某某人民幣50萬(wàn)元、馮某某人民幣12萬(wàn)元，將人民幣69萬(wàn)元轉(zhuǎn)入陳某某放置于羅某甲處尾號(hào)55818的農(nóng)商銀行卡，并先后安排張某某等人將錢轉(zhuǎn)入陳某某名下尾號(hào)55818的農(nóng)商銀行卡，而后由羅某甲辦理一張金額為人民幣256萬(wàn)元的銀行本票將錢取走。2013年年底，羅某甲持虛假流水單與陳某某進(jìn)行結(jié)算，陳某某于2013年12月開具人民幣200萬(wàn)元的借條交給羅某甲，2014年1月30日，按羅某甲要求，陳某某開具人民幣75萬(wàn)元借條給被不起訴人盧某某。2014年6月27日，羅某甲和被不起訴人盧某某在明知（存折號(hào)為101007******）流水為虛假流水情況下，仍持虛假銀行流水及人民幣75萬(wàn)元借條向平陽(yáng)縣人民法院起訴陳某某。2014年10月10日平陽(yáng)縣人民法院判決陳某某敗訴,要求其支付相關(guān)借款及利息。后陳某某在浙江省高級(jí)人民法院申訴時(shí)，核查存折號(hào)為101007******流水時(shí)，發(fā)現(xiàn)被騙。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為平陽(yáng)縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)盧某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向溫州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向平陽(yáng)縣人民法院提起自訴。

平陽(yáng)縣人民檢察院

2020年7月12日